インドの男性が暗号通貨で$1.1Mのマネーロンダリングの疑いで逮捕

インド当局は、パキスタンに拠点を置くデジタル資産ウォレットへ100万ドル（10億ルピー）以上のデジタル資産を洗浄したとして、男性を逮捕した。容疑者、チェタン・ガンガーニは、資金をデジタルウォレットへ流し込んだサイバー犯罪事件への関与により、捜査員によって逮捕された。

According to authorities, the arrest is part of an ongoing effort to crack down on mule bank accounts. Cybercriminals use mule bank accounts to move criminal proceeds, using multiple accounts in most cases, so they can obfuscate the origin and destination of the funds. In most cases, these usually happen before the funds are moved out of the country through digital wallets or by any other means. However, in this case, the suspect tried to move the funds out of the country using a digital wallet.

インド警察がサイバー犯罪の資金洗浄の容疑者を逮捕

インド警察によると、容疑者は他に逮捕された6人と関係があった。彼の逮捕は最近のことだが、他の者は11月3日に地域当局による一連の捜査活動の中で逮捕されていた。この捜査はモルビ、スレンドラナガル、スラット、アムレリなどの地域に及んだ。このグループは、100以上のマルチアカウントを使用して、ドバイ在住の犯罪者に2億ルピーを流したと疑われている。

警察は、インド国籍の容疑者がギャングメンバーと共に、ルピーを異なるデジタル資産またはUSDTに変換し、パキスタンに拠点を置くデジタルウォレットへ送金したと主張した。ガンガーニは、4ヶ月以上にわたりBitGetの暗号資産ウォレットを使用して資金を送金するためにアプリケーションを利用した。当局者は、資金を受け取ったパキスタンに拠点を置くウォレットの残高が29億ルピーであり、そのうち10億ルピーがグジャラート州由来であると主張した。

警察は、犯罪者が彼に送金されるUSDTごとに0.10%のコミッションを支払ったと述べた。彼らは、犯罪に関連して拘束された他の人物も、サイバー犯罪者に100以上のムール口座を提供し、その活動をグジャラート州に限定していたと主張した。彼らは、これらの口座がデジタル逮捕、タスク詐欺、投資詐欺、ローン詐欺、パートタイムジョブ詐欺などを含む386件の事件で使用されたと主張した。

警察が詐欺ネットワークを壊滅

逮捕について語ったグジャラート州のハーシュ・サンガヴィ副首相は、CID犯罪部門が主要な国境を越えたサイバー犯罪ネットワークを取り締まったと述べた。「グジャラート・サイバー犯罪センター・オブ・エクセレンスは、モルビ、スレンドラナガル、スラット、サバルクンドラなど複数の地域にまたがる大規模な『ムール口座』ネットワークを解体し、パキスタンへの直接的な資金リンクを追跡することに成功した」と彼は声明で述べた。

サンガヴィ氏は、インド警察のサイバー犯罪部門が複数の層を通じて資金の足跡を慎重に追跡したと述べた。彼は、犯罪者たちは賢明だったが、部門は資金の発生源となったインドの口座を特定し、それらをUSDT取引と結びつけたと述べた。「捜査により、パキスタンのバイナンスUSDT口座への1億ルピーの送金が明らかになった。この口座にはインドの口座から25億ルピー以上が蓄積されており、このギャングが主要な資金源の一つである」と彼は付け加えた。

過去数ヶ月間、住民や利害関係者は政府に対し、デジタル資産の規制方針について明確な説明を求めるよう要請してきた。その期間中、この分野での不正行為の量は増加しており、これらの犯罪者が無辜の市民を狙っている。これらの不正行為を抑制するため、インドは暗号資産市場の投資家を保護し、安全な活動空間を提供する規制を迅速に作成する必要がある。