インド当局は、100万ドル（1億ルピー）超のデジタル資産をパキスタン拠点のデジタル資産ウォレットにロンダリングした容疑で、ある男を逮捕した。容疑者のチェタン・ガンガニは、このデジタルウォレットに資金を流入させるサイバー犯罪に関与した疑いで捜査官に逮捕された。.
当局によると、今回の逮捕は、犯罪者を騙すための銀行口座を取り締まるための継続的な取り組みの一環だという。サイバー犯罪者は、犯罪収益を移動させ、資金の出所と送金先を隠蔽する。多くの場合、こうした動きは、資金がデジタルウォレットやその他の手段で国外へ移される前に起こる。しかし、今回の事件では、容疑者はデジタルウォレットを使って資金を国外へ移そうとした。
インド警察、マネーロンダリングの容疑者を逮捕
インド警察によると、容疑者は逮捕された他の6人と関係があった。容疑者の逮捕は最近だが、他の6人は11月3日に、この地域の当局による一連の捜査の一環として逮捕されていた。この捜査は、モルビ、スレンドラナガル、スーラト、アムレリなどの地域に及んだ。このグループは、 100以上のミュール口座を用いて、ドバイを拠点とする犯罪者に20億ルピーを送金した疑いで逮捕
警察は、インド国籍の男がギャングメンバーを助け、1億ルピーを様々なデジタル資産やUSDTに換金し、パキスタンに拠点を置くデジタルウォレットに送金したと主張している。ガンガニ容疑者は自身のBitGet仮想通貨ウォレットを使用して送金し、同アプリを使って4ヶ月以上にわたり送金を行っていた。当局は、資金を受け取ったパキスタンに拠点を置くウォレットの残高は2億9千万ルピーで、そのうち1億ルピーはグジャラート州からの資金だったと主張している。.
警察によると、犯人らは彼がウォレットに送ったUSDT1枚につき0.10%の手数料を受け取っていたという。また、この犯罪に関連して逮捕された他の人物らも、サイバー犯罪者に100以上のミュールアカウントを提供し、活動範囲をグジャラート州に限定していたと警察は主張している。これらのアカウントは、デジタル犯罪、タスク詐欺、投資詐欺、融資詐欺、アルバイト詐欺など、386件の事件に利用されたと警察は主張している。.
警察が詐欺ネットワークを解体
グジャラート州副首相ハルシュ・サンガヴィ氏は、今回の逮捕について、CID（犯罪捜査局）犯罪課が大規模な国境を越えたサイバー犯罪ネットワークを摘発したと述べた。「グジャラート州サイバー犯罪センター・オブ・エクセレンスは、モルビ、スレンドラナガル、スーラト、サヴァルクンドラを含む複数の地区で活動していた大規模な『ミュールアカウント』ネットワークを解体しました。これは大きな進展であり、パキスタンとの直接的な資金的つながりが tracになりました」と声明で述べた。.
サンガヴィ氏は、インド警察のサイバー犯罪対策課が資金の流れを複数の階層にわたってtrac犯罪者は賢明だったものの、対策課は資金の出所となったインドの口座を特定し、USDT取引との関連を突き止めることができたと述べた。「捜査の結果、パキスタンのBinanceUSDT口座への1億ルピーの送金が明らかになった。これはインドの口座から2億5千万ルピー以上が蓄積されており、このグループが主要な資金源の一つであった」と付け加えた。
過去数ヶ月にわたり、dentや関係者は政府に対し、デジタル資産をどのように規制していくのか明確な説明を求めてきました。この間、この分野で行われる違法行為は増加しており、犯罪者は罪のない市民を標的にしています。こうした違法行為を抑制するために、インドは暗号資産市場の投資家を保護し、彼らが安全に活動できる場を提供する規制を迅速に整備する必要があります。.
