Индийский мужчина арестован за отмывание $1.1M в криптовалюте

Индийские власти задержали мужчину за отмывание более $1 миллиона (10 крор рупий) цифровых активов на цифровой кошелек, базирующийся в Пакистане. Подозреваемый, Четан Гангани, был арестован оперативниками за его участие в операции киберпреступности, которая направляла средства на цифровой кошелек.

По данным властей, арест является частью продолжающихся усилий по борьбе с банками-мусорами. Киберпреступники используют банковские счета-мусора для перемещения преступных доходов, используя в большинстве случаев несколько счетов, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. В большинстве случаев это происходит до того, как средства выводятся за границу через цифровые кошельки или любым другим способом. Однако в данном случае подозреваемый попытался вывести средства за границу, используя цифровой кошелек.

Индийская полиция арестовала подозреваемого в отмывании денег

По данным индийской полиции, подозреваемый был связан с шестью другими арестованными лицами. Хотя его арест был недавним, остальные были задержены 3 ноября в рамках серии операций властей в регионе. Операция охватила такие районы, как Мори, Сурендранагар, Сурат и Амрели. Группа обвинялась в том, что они перенаправляли 200 крор рупий преступникам, базирующимся в Дубае, используя более 100 счетов-мусоров.

Полиция заявила, что индийский гражданин якобы помог членам банды конвертировать кроры рупий в различные цифровые активы или USDT, а затем отправил их на цифровой кошелек, базирующийся в Пакистане. Гангани использовал свой криптокошелек BitGet для отправки денег, используя приложение для перевода средств в течение более четырех месяцев. Чиновники заявили, что пакистанский кошелек, получивший средства, имел баланс в 29 крор рупий, из которых 10 крор рупий поступили из Гуджарата.

Полиция упомянула, что преступники выплачивали ему комиссию в размере 0,10% с каждой отправленной им USDT. Они утверждали, что другие лица, связанные с преступлением, также предоставили киберпреступникам более 100 счетов-мусоров, ограничив их операции Гуджаратом. Они заявили, что эти счета использовались в 386 случаях, включая цифровые аресты, мошенничество с заданиями, инвестиционное мошенничество, кредитное мошенничество и мошенничество с подработками.

Полиция разрушила сеть мошенников

Говоря об аресте, Харш Сангхави, заместитель главного министра Гуджарата, упомянул, что подразделение CID по борьбе с преступностью нанесло удар по крупной трансграничной сети киберпреступности. «В крупном прорыве Центр передового опыта киберпреступности Гуджарата разрушил крупномасштабную сеть «счетов-мусоров», действующую в нескольких районах, включая Мори, Сурендранагар, Сурат и Саваркундла, с прямыми финансовыми связями, прослеживаемыми до Пакистана», — сказал он в своем заявлении.

Сангхави упомянул, что подразделение киберпреступлений индийской полиции тщательно отслеживало финансовые потоки через несколько уровней. Он отметил, что преступники были умны, но подразделению удалось обнаружить индийские счета, из которых происходили средства, связав их с транзакциями USDT. «Расследование выявило перевод 10 крор рупий на пакистанский аккаунт Binance USDT, который накопил более 25 крор рупий из индийских счетов, и эта банда является одним из основных источников», — добавил он.

За последние несколько месяцев жители и заинтересованные стороны призывали правительство прояснить, как оно намерено регулировать цифровые активы. За этот период количество незаконной деятельности в этом пространстве увеличилось, при этом эти преступники нацеливались на невинных граждан. Чтобы ограничить эту незаконную деятельность, Индии необходимо быстро принять меры по созданию регулирования, которое защитит инвесторов на криптовалютном рынке, предоставив им безопасное пространство для ведения своей деятельности.