В Индии арестован гражданин за отмывание 1,1 млн долларов в криптовалюте

Власти Индии задержали мужчину за отмывание более 1 миллиона долларов (10 крор рупий) в цифровых активах через цифровой кошелек, зарегистрированный в Пакистане. Подозреваемый, Четан Гангани, был арестован сотрудниками правоохранительных органов за участие в киберпреступной операции, в рамках которой средства переводились на этот цифровой кошелек.

По данным властей, арест является частью продолжающейся борьбы со счетами «мул-банков». Киберпреступники используют счета «мул-банков» для перевода преступных доходов, в большинстве случаев используя несколько счетов, чтобы скрыть происхождение и назначение средств. В большинстве случаев это происходит до того, как средства выводятся из страны через цифровые кошельки или иным способом. Однако в данном случае подозреваемый пытался вывести средства из страны, используя цифровой кошелек.

Индийская полиция арестовала подозреваемого в отмывании денег

По данным индийской полиции, подозреваемый был связан с шестью другими арестованными лицами. Его арест произошел недавно, а остальные были задержаны 3 ноября в рамках масштабной операции, проведенной властями региона. Операция охватила такие районы, как Морби, Сурендранагар, Сурат и Амрели. Группа обвиняется в переводе 200 крор рупий преступникам из Дубая с использованием более чем 100 подставных счетов.

Полиция заявила, что гражданин Индии якобы помог членам банды конвертировать 10 миллионов рупий в различные цифровые активы или USDT, а затем перевести их на цифровой кошелек в Пакистане. Гангани использовал свой криптовалютный кошелек BitGet для отправки денег, используя это приложение для перевода средств в течение более четырех месяцев. По словам официальных лиц, на пакистанском кошельке, получившем средства, находился баланс в размере 29 миллионов рупий, из которых 10 миллионов были из Гуджарата.

Полиция сообщила, что преступники выплачивали ему комиссию в размере 0,10% с каждого USDT, отправленного на электронный кошелек. Они также утверждали, что другие лица, задержанные в связи с этим преступлением, предоставили киберпреступникам более 100 подставных аккаунтов, ограничив их деятельность Гуджаратом. По их словам, эти аккаунты использовались в 386 случаях, включая цифровые аресты, мошенничество с заданиями, инвестиционное мошенничество, мошенничество с кредитами и мошенничество с подработкой.

Полиция ликвидировала сеть мошенников

Комментируя арест, заместитель главного министра Гуджарата Харш Сангхави отметил, что отдел уголовного розыска пресек крупную трансграничную сеть киберпреступлений. «В результате крупного прорыва Центр передового опыта по борьбе с киберпреступностью Гуджарата ликвидировал масштабную сеть «подставных счетов», действовавшую в нескольких районах, включая Морби, Сурендранагар, Сурат и Саваркундла, с прямыми финансовыми связями tracПакистаном», — говорится в его заявлении.

Сангхави упомянул, что отдел по борьбе с киберпреступностью индийской полиции тщательно tracденежные потоки на нескольких уровнях. Он отметил, что преступники были умны, но отделу удалось обнаружить индийские счета, с которых поступали средства, связав их с транзакциями USDT. «Расследование выявило перевод 10 крор рупий на пакистанский Binance USDT, на котором накопилось более 25 крор рупий с индийских счетов, и эта банда является одним из основных источников», — добавил он.

В последние несколько месяцевdentи заинтересованные стороны обращались к правительству с просьбой прояснить, как оно намерено регулировать цифровые активы. За это время значительно увеличилось количество незаконной деятельности в этой сфере, причем преступники нацеливаются на невинных граждан. Для пресечения этой незаконной деятельности Индии необходимо оперативно разработать правила, которые защитили бы инвесторов на криптовалютном рынке, предоставив им безопасное пространство для ведения своей деятельности.