인도 남성, 110만 달러 상당의 암호화폐 자금 세탁 혐의로 체포

인도 당국은 100만 달러(약 1억 루피)가 넘는 디지털 자산을 파키스탄에 있는 디지털 자산 지갑으로 송금해 자금 세탁을 한 혐의로 한 남성을 체포했습니다. 용의자 체탄 강가니는 사이버 범죄 수사에 가담하여 해당 디지털 지갑으로 자금을 빼돌린 혐의로 검거되었습니다.

당국에 따르면 이번 체포는 자금 세탁에 사용되는 여러 개의 계좌를 단속하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. 사이버 범죄자들은 ​​범죄 수익금을 이동시키기 위해 자금 세탁 계좌를 이용하는데, 대부분 여러 개의 계좌를 사용하여 자금의 출처와 목적지를 숨깁니다. 이러한 은밀한 자금 이동은 대개 디지털 지갑이나 다른 수단을 통해 자금이 해외로 반출되기 전에 이루어집니다. 그러나 이번 사건의 용의자는 디지털 지갑을 이용해 자금을 해외로 반출하려 시도했습니다.

인도 경찰, 돈세탁 혐의로 용의자 체포

인도 경찰에 따르면, 해당 용의자는 이미 체포된 다른 6명과 연루된 것으로 알려졌습니다. 용의자는 최근에 체포되었지만, 나머지 3명은 당국이 해당 지역에서 진행한 일련의 작전의 일환으로 지난 11월 3일에 검거되었습니다. 이 작전은 모르비, 수렌드라나가르, 수랏, 암렐리 지역 등에서 실시되었습니다. 이들은 혐의 를 받고 있습니다.

경찰은 인도 국적의 남성이 범죄 조직원들이 1억 루피(약 29억 원)를 다양한 디지털 자산 또는 USDT로 환전한 후 파키스탄에 있는 디지털 지갑으로 송금하는 것을 도왔다고 주장했습니다. 강가니는 자신의 BitGet 암호화폐 지갑을 이용해 4개월 넘게 자금을 이체했습니다. 관계자들은 파키스탄에 있는 해당 지갑에 29억 루피(약 29억 원)의 잔액이 있었으며, 그중 10억 루피(약 10억 원)는 구자라트 주에서 온 것이라고 밝혔습니다.

경찰은 범죄자들이 피해자에게 지갑으로 송금하는 USDT 금액의 0.10%를 수수료로 지급했다고 밝혔습니다. 또한, 이 사건과 관련하여 체포된 다른 사람들도 사이버 범죄자들에게 100개 이상의 자금 세탁 계좌를 제공하여 범죄 활동을 구자라트 주에 한정시켰다고 주장했습니다. 경찰은 이 계좌들이 디지털 체포, 업무 사기, 투자 사기, 대출 사기, 아르바이트 사기 등 386건의 범죄에 사용되었다고 밝혔습니다.

경찰, 사기 조직 소탕

이번 체포에 대해 언급하며, 구자라트 주 부주지사 하르시 상가비는 CID 범죄수사대가 국경을 넘나드는 대규모 사이버 범죄 네트워크를 소탕했다고 밝혔습니다. 그는 성명에서 "이번에 구자라트 사이버 범죄 센터는 모르비, 수렌드라나가르, 수랏, 사바르쿤들라 등 여러 지역에 걸쳐 운영되던 대규모 '자금 세탁 계좌' 네트워크를 해체하는 데 큰 성과를 거두었으며, 이 네트워크는 파키스탄과 직접적인 자금 연결 고리를 가지고 있는 trac"고 말했습니다.

상가비는 인도 경찰 사이버범죄수사대가 trac여러 단계를 거쳐 자금 흐름을 범죄자들이 교묘했지만, 수사대는 자금의 출처가 된 인도 계좌를 찾아내 USDT 거래와 연결시킬 수 있었다고 말했습니다. 그는 "조사 결과 10억 루피가 파키스탄의 Binance USDT 계좌로 이체되었으며, 이 계좌는 인도 계좌로부터 25억 루피 이상을 축적했고, 이 범죄 조직이 주요 자금 공급원 중 하나인 것으로 드러났다"고 덧붙였습니다.

지난 몇 달 동안dent과 이해관계자들은 정부에 디지털 자산 규제 방안에 대한 명확한 설명을 요구해 왔습니다. 그 기간 동안 디지털 자산 분야에서 불법 활동이 증가했으며, 범죄자들은 ​​무고한 시민들을 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 불법 활동을 억제하기 위해 인도 정부는 암호화폐 시장 투자자들을 보호하고 안전한 투자 환경을 조성할 수 있는 규제를 신속하게 마련해야 합니다.