- Les autorités indiennes arrêtent un suspect pour blanchiment de 10 crores de roupies pour des criminels de cybercriminalité.
- La police affirme que les criminels utilisent des comptes mules pour masquer leurs traces transactionnelles.
- La police démantèle un réseau de fraude transfrontalier alors que des appels à la régulation du secteur de la crypto se multiplient.
Les autorités indiennes ont appréhendé un homme pour avoir blanchi plus de 1 million de dollars (10 crores de roupies) d'actifs numériques vers un portefeuille d'actifs numériques basé au Pakistan. Le suspect, Chetan Gangani, a été arrêté par des agents pour son implication dans une opération de cybercriminalité qui a acheminé des fonds vers le portefeuille numérique.
Selon les autorités, l'arrestation fait partie d'un effort continu pour réprimer les comptes bancaires de mules. Les cybercriminels utilisent des comptes bancaires de mules pour déplacer les produits de la criminalité, en utilisant la plupart du temps plusieurs comptes, afin d'obscurcir l'origine et la destination des fonds. Dans la plupart des cas, cela se produit avant que les fonds ne soient transférés hors du pays via des portefeuilles numériques ou tout autre moyen. Cependant, dans ce cas, le suspect a tenté de transférer les fonds hors du pays en utilisant un portefeuille numérique.
La police indienne arrête un suspect pour blanchiment d'argent
Selon la police indienne, le suspect était affilié à six autres personnes arrêtées. Bien que son arrestation soit récente, les autres avaient été appréhendées le 3 novembre dans le cadre d'une opération en chaîne menée par les autorités de la région. L'opération s'est déroulée dans des lieux tels que les districts de Morbi, Surendranagar, Surat et Amreli. Le groupe était accusé d'avoir acheminé 200 crores de roupies vers des criminels basés à Dubaï en utilisant plus de 100 comptes de mules.
La police a affirmé que le ressortissant indien aurait aidé les membres du gang à convertir des crores de roupies en différents actifs numériques ou USDT, puis à les envoyer vers le portefeuille numérique basé au Pakistan. Gangani a utilisé son portefeuille crypto BitGet pour envoyer l'argent, utilisant l'application pour envoyer des fonds pendant plus de quatre mois. Les fonctionnaires ont affirmé que le portefeuille pakistanais recevant les fonds avait un solde de 29 crores de roupies, dont 10 crores provenaient du Gujarat.
La police a mentionné que les criminels lui ont versé une commission de 0,10 % sur chaque USDT qu'il envoyait au portefeuille. Ils ont allégué que les autres personnes arrêtées en lien avec le crime ont également fourni plus de 100 comptes de mules aux cybercriminels, limitant leurs opérations au Gujarat. Ils ont affirmé que les comptes ont été utilisés dans 386 cas, y compris des arrestations numériques, des fraudes à la tâche, des fraudes aux investissements, des fraudes aux prêts et des arnaques aux emplois à temps partiel.
La police démantèle un réseau de fraude
Parlant de l'arrestation, Harsh Sanghavi, vice-ministre en chef du Gujarat, a mentionné que la division criminelle de la CID avait mené une opération contre un important réseau de cybercriminalité transfrontalier. « Dans une avancée majeure, le Centre d'excellence de la cybercriminalité du Gujarat a démantelé un réseau de « comptes de mules » à grande échelle opérant dans plusieurs districts, y compris Morbi, Surendranagar, Surat et Savarkundla, avec des liens financiers directs tracés vers le Pakistan », a-t-il déclaré dans sa déclaration.
Sanghavi a mentionné que la division de la cybercriminalité de la police indienne a suivi attentivement les traces d'argent à travers plusieurs couches. Il a mentionné que les criminels étaient intelligents, mais la division a réussi à découvrir les comptes indiens à l'origine des fonds, les reliant aux transactions USDT. « L'enquête a révéré le transfert de 10 crores de roupies vers un compte Binance USDT pakistanais, qui a accumulé plus de 25 crores de roupies provenant de comptes indiens, cette bande étant l'une des sources majeures », a-t-il ajouté.
Au cours des derniers mois, les résidents et les parties prenantes ont demandé au gouvernement de clarifier comment il entend réglementer les actifs numériques. Le nombre d'activités illicites menées dans cet espace a augmenté au cours de cette période, ces criminels ciblant des citoyens innocents. Pour enrayer ces activités illicites, l'Inde devra agir rapidement pour créer des réglementations qui protégeraient les investisseurs sur le marché des cryptomonnaies, leur offrant un espace sûr pour mener leurs activités.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
