印度男子因洗钱1.1M加密货币被捕

印度当局逮捕了一名男子，指控其将超过100万美元（10亿卢比）的数字资产洗钱至位于巴基斯坦的数字资产钱包。嫌疑人切坦·甘加尼因参与将资金注入数字钱包的网络犯罪行动而被执法人员逮捕。

据当局称，此次逮捕是打击“骡子”银行账户持续努力的一部分。网络犯罪分子通常使用多个账户来转移犯罪所得资金，以掩盖资金的来源和去向。在大多数情况下，这些操作发生在资金通过数字钱包或其他方式转移出境之前。然而，在本案中，嫌疑人试图使用数字钱包将资金转移出境。

印度警方逮捕一名涉嫌洗钱嫌疑人

据印度警方称，该嫌疑人与另外六名被捕人员有关联。虽然他的逮捕是最近的事，但其他人已于11月3日被捕，这是当局在该地区开展的一系列行动的一部分。该行动波及莫尔比、苏伦德拉纳加尔、苏拉特和阿默利等地区。该团伙被指控涉嫌利用100多个“骡子”账户，将20亿卢比资金转移给位于迪拜的犯罪分子。

警方声称，这名印度国民涉嫌帮助团伙成员将数亿卢比兑换成不同的数字资产或USDT，然后发送至位于巴基斯坦的数字钱包。甘加尼使用他的BitGet加密货币钱包发送资金，利用该应用程序持续四个月发送资金。官员们声称，接收资金的巴基斯坦钱包余额为2.9亿卢比，其中1亿卢比来自古吉拉特邦。

警方表示，犯罪分子向他支付了每笔发送至钱包的USDT交易0.10%的佣金。他们指控其他涉案人员向网络犯罪分子提供了100多个“骡子”账户，将其活动限制在古吉拉特邦。他们声称，这些账户被用于386起案件，包括数字绑架、任务诈骗、投资诈骗、贷款诈骗和兼职工作骗局。

警方捣毁诈骗网络

谈及此次逮捕，古吉拉特邦副首席部长哈什·桑格哈维表示，CID犯罪部门打击了一个主要的跨境网络犯罪网络。“取得重大突破，古吉拉特邦网络犯罪卓越中心捣毁了一个在多个地区（包括莫尔比、苏伦德拉纳加尔、苏拉特和萨瓦尔昆德拉）运营的大规模‘骡子账户’网络，并追踪到与巴基斯坦的直接资金联系，”他在声明中说。

桑格哈维表示，印度警方的网络犯罪部门仔细追踪了经过多层处理的资金流向。他提到，犯罪分子很精明，但该部门成功发现了资金源自印度的账户，并将其与USDT交易联系起来。“调查揭示了向巴基斯坦的Binance USDT账户转移了1亿卢比，该账户已从印度账户累计超过2.5亿卢比，而这个团伙是主要来源之一，”他补充道。

在过去几个月里，居民和利益相关者呼吁政府澄清其监管数字资产的意图。在此期间，该领域内的非法活动有所增加，犯罪分子 targeting 无辜公民。为了遏制这些非法活动，印度需要迅速制定法规，以保护加密货币市场的投资者，为他们提供一个安全的活动空间。