印度男子因洗钱110万美元加密货币被捕

印度当局逮捕了一名男子，该男子涉嫌将超过100万美元（约合1000万卢比）的数字资产洗钱至一个位于巴基斯坦的数字资产钱包。嫌疑人切坦·甘加尼因参与网络犯罪活动而被执法人员逮捕，该活动将资金转移至该数字资产钱包。.

据当局称，此次逮捕行动是打击洗钱账户行动的一部分。网络犯罪分子利用洗钱账户转移 犯罪 所得，他们通常会使用多个账户，以掩盖资金的来源和去向。在大多数情况下，这些操作通常发生在资金通过电子钱包或其他方式转移出境之前。然而，在本案中，嫌疑人试图使用电子钱包将资金转移出境。

印度警方逮捕了一名涉嫌洗钱的嫌疑人

据印度警方称，该嫌疑人与另外六名被捕人员有关联。虽然他最近才被捕，但其他六人已于11月3日在当地警方的一次联合行动中落网。此次行动涉及莫尔比、苏伦德拉纳加尔、苏拉特和阿姆雷利等多个地区。该团伙 被控 利用100多个洗钱账户，向位于迪拜的犯罪分子转移了2亿卢比的赃款。

警方称，这名印度籍男子涉嫌帮助犯罪团伙成员将数千万卢比兑换成各种数字资产或USDT，然后汇入位于巴基斯坦的数字钱包。甘加尼使用其BitGet加密钱包进行转账，并持续四个多月使用该应用程序进行资金转移。官员称，接收资金的巴基斯坦钱包余额为2900万卢比，其中1000万卢比来自古吉拉特邦。.

警方提到，犯罪分子会向他支付每笔USDT转账0.10%的佣金。他们还指控，其他涉案人员也向网络犯罪分子提供了100多个洗钱账户，将他们的活动范围限制在古吉拉特邦。警方称，这些账户被用于386起案件，包括网络逮捕、任务诈骗、投资诈骗、贷款诈骗和兼职工作诈骗。.

警方捣毁诈骗网络

谈及此次逮捕行动，古吉拉特邦副首席部长哈什·桑加维表示，刑事调查局（CID）捣毁了一个大型跨境网络犯罪网络。他在声明中说：“古吉拉特邦网络犯罪卓越中心取得了重大突破，成功捣毁了一个横跨多个地区的‘洗钱账户’网络，这些地区包括莫尔比、苏伦德拉纳加尔、苏拉特和萨瓦尔昆德拉，其资金来源 trac至巴基斯坦。”.

桑格维提到，印度警方网络犯罪部门仔细 trac了资金流向，层层盘点。他指出， 犯罪分子 手段高明，但警方最终还是找到了资金来源的印度账户，并将这些账户与USDT交易联系起来。“调查显示，有一笔1000万卢比的资金被转入一个巴基斯坦的 Binance USDT账户，该账户已累计从印度账户获得超过2500万卢比的资金，而这个团伙是主要资金来源之一。”他补充道。

过去几个月，dent和利益相关者纷纷呼吁政府明确其监管数字资产的计划。在此期间，数字领域的非法活动日益增多，犯罪分子将目标对准了无辜公民。为了遏制这些非法活动，印度需要迅速制定相关法规，以保护加密货币市场投资者的权益，为他们提供一个安全的投资环境。.