Autoridades indianas prendem suspeito ligado a esquema de fraude de criptomoeda

As autoridades indianas apreenderam um suspeito ligado a um esquema de fraude de criptomoeda. De acordo com uma declaração do Departamento de Investigação Criminal de Telangana (CID), o suspeito estava ligado ao caso envolvendo a perda de Rs. 95 crores (US$ 11 milhões). A declaração alegou que o suspeito foi acusado de enganar 40 investidores desavisados no esquema.

De acordo com as autoridades indianas, uma investigação preliminar revelou que o suspeito, um residente de 47 anos do Distrito de Jangoan, atraiu investidores usando um site falso. As autoridades afirmaram que seu modo de operação era simples, atraindo vítimas por meio de vários grupos do WhatsApp. As vítimas desavisadas são então apresentadas ao seu site, registrado sob o nome GBR, um site de investimento em criptomoeda. O suspeito geralmente promete às vítimas benefícios que não podem ser igualados por qualquer outra empresa de investimento em criptomoeda.

Autoridades indianas prendem culpado por golpe de criptomoeda

De acordo com as autoridades, as investigações foram lançadas sobre os assuntos de Kurrimela Ramesh Goud, depois que uma de suas vítimas apresentou uma queixa. A vítima, Arra Mano, do distrito de Karimnagar, afirmou que ele e cerca de 43 outros investidores transferiram fundos para contas de propriedade de Ramesh Goud e alguns de seus familiares. As coisas ainda estavam boas nas etapas iniciais, típicas da maioria dos esquemas de investimento em criptomoeda. No entanto, as coisas pioraram quando os investidores começaram a pedir seus retornos.

Em sua queixa, Manoz alegou que o acusado se recusou a pagar seus retornos ou investimentos, enganando-os com seu dinheiro ganho com muito esforço. As autoridades disseram que a queixa foi devidamente registrada sob a Seção 5 da Lei de Proteção de Depositantes e Estabelecimentos Financeiros de Telangana de 1999. Também foi apresentada sob a Seção 5 da Lei de Prêmios, Quotas e Esquemas de Circulação de Dinheiro (Proibição) de 1978 na delegacia do CID em Hyderabad.

Autoridades confiantes na recuperação de fundos roubados

Após a apresentação da queixa, a polícia entrou em ação por ordens do DG CID de Telangana, Shika Goel IPS. “As vítimas foram incentivadas a visitar o site por meio de um link, prometendo alto rendimento em criptomoeda”, disse o DG. Goel observou que as vítimas contraíram vários empréstimos e os adicionaram aos seus fundos sob a premissa de altos retornos, conforme prometido por Goud. No entanto, as vítimas perceberam que foram enganadas depois que Goud cortou a comunicação com elas.

As autoridades indianas afirmaram que, embora o número ainda permaneça em 43, há uma probabilidade de que vítimas continuem a aparecer nos próximos dias. Isso ocorre porque alguns que podem não ter percebido que foram enganados verão as informações e entrarão em contato. Os funcionários também observaram que Goud devolveu fundos em pequenas quantidades, construindo confiança com os membros de sua plataforma. No entanto, ele desapareceu imediatamente quando os valores cresceram.

O oficial responsável pelo caso CH Srinivas, DSP RO Karimnagar, e alguns oficiais eventualmente apreenderam o suspeito. De acordo com as autoridades indianas, o acusado foi condenado à custódia judicial, enquanto esforços estão sendo reunidos para apreender os outros indivíduos que trabalham com ele.

Os funcionários também afirmaram que ainda não recuperaram nenhum fundo de Goud, apesar de sua prisão. Eles acreditam que ele os desviou para uma plataforma, possivelmente criptomoeda, pois isso oferece uma maneira de esconder os fundos. No entanto, as autoridades indianas estão confiantes de que rastrearão como ele gastou os fundos e para onde canalizou eles nos próximos dias.

Os funcionários alertaram o público em geral sobre esquemas de investimento não testados e não confiáveis como este, observando um aumento nos últimos meses. Os investidores são aconselhados a usar plataformas testadas e confiáveis se quiserem investir em criptomoedas para lucros. A polícia também garantiu ao público um julgamento rápido assim que os outros forem presos.