As autoridades indianas prenderam um suspeito ligado a um esquema de fraude com criptomoedas. De acordo com um comunicado do Departamento de Investigação Criminal (CID) de Telangana, o suspeito está ligado a um caso que envolveu um prejuízo de 950 milhões de rúpias (US$ 11 milhões). O comunicado alega que o suspeito é acusado de enganar 40 investidores desavisados no esquema.
Segundo as autoridades indianas, uma investigação preliminar revelou que o suspeito, umdent de 47 anos do distrito de Jangoan, atraía investidores usando um site falso. As autoridades afirmaram que seu modo de operação era simples: atrair vítimas por meio de diversos grupos do WhatsApp. As vítimas, sem suspeitar de nada, eram então direcionadas para o site, que ele registrou com o nome GBR, um site de investimentos em criptomoedas. O suspeito geralmente prometia às vítimas benefícios que nenhuma outra empresa de investimentos em criptomoedas conseguiria igualar.
Segundo as autoridades, as investigações sobre as atividades de Kurrimela Ramesh Goud foram iniciadas após uma das vítimas registrar uma queixa. A vítima, Arra Mano, do distrito de Karimnagar, alegou que ele e cerca de 43 outros investidores transferiram fundos para contas pertencentes a Ramesh Goud e alguns membros de sua família. Inicialmente, tudo parecia bem, como é típico da maioria dos esquemas de investimento em criptomoedas. No entanto, a situação se complicou quando os investidores começaram a exigir seus retornos.
Em sua queixa, Manoz alegou que os acusados se recusaram a pagar seus rendimentos ou investimentos, lesando-os e roubando-lhes o dinheiro que haviam conquistado com muito esforço. As autoridades informaram que a queixa foi devidamente registrada de acordo com o Artigo 5º da Lei de Proteção aos Depositantes e Instituições Financeiras de Telangana de 1999. Também foi registrada de acordo com o Artigo 5º da Lei de Proibição de Esquemas de Pirâmide Financeira e Circulação de Dinheiro de 1978 na delegacia de polícia da Divisão de Investigação Criminal (CID) em Hyderabad.
Autoridadesdent na recuperação dos fundos roubados
Após o registro da queixa, a polícia entrou em ação sob as ordens da Diretora-Geral da Divisão de Investigação Criminal (CID) de Telangana, Shika Goel, IPS. "As vítimas foram induzidas a visitar o site por meio de um link, que prometia altos rendimentos em criptomoedas", disse a Diretora-Geral. Goel observou que as vítimas contraíram vários empréstimos e os adicionaram aos seus fundos sob a promessa de altos retornos, conforme prometido por Goud. No entanto, as vítimas perceberam que haviam sido enganadas depois que Goud cortou a comunicação com elas.
As autoridades indianas afirmaram que, embora o número ainda permaneça em 43, é provável que mais vítimas apareçam nos próximos dias. Isso porque algumas pessoas que podem não ter percebido que foram enganadas verão as informações e entrarão em contato. Os oficiais também observaram que Goud devolvia os fundos em pequenas quantias, conquistando a confiança dos membros de sua plataforma. No entanto, ele desaparecia imediatamente à medida que os valores aumentavam.
O oficial responsável pelo caso, CH Srinivas, o delegado RO de Karimnagar e alguns outros oficiais finalmente prenderam o suspeito. De acordo com as autoridades indianas, o acusado foi condenado à prisão preventiva, enquanto esforços estão sendo feitos para prender os outros indivíduos que trabalhavam com ele.
As autoridades também afirmaram que ainda não recuperaram nenhum fundo de Goud, apesar de sua prisão. Acreditam que ele os desviou para uma plataforma, possivelmente de criptomoedas, por ser uma forma de ocultar fundos. No entanto, as autoridades indianas estão confiantes de dent conseguirão trac como ele gastou os fundos e para onde direcionou nos próximos dias.
As autoridades alertaram o público em geral sobre esquemas de investimento não testados e não confiáveis como este, observando um aumento nos últimos meses. Os investidores são aconselhados a utilizar plataformas testadas e confiáveis se desejarem investir em criptomoedas para obter lucro. A polícia também garantiu ao público que um julgamento rápido será realizado assim que os outros envolvidos forem presos.
