Le autorità indiane arrestano un sospettato collegato a una frode crittografica

Le autorità indiane hanno arrestato un sospettato collegato a una frode basata su criptovalute. Secondo una dichiarazione del Dipartimento Investigativo Criminale (CID) del Telangana, il sospettato era collegato al caso che ha comportato la perdita di 95 crore di rupie (11 milioni di dollari). La dichiarazione affermava che il sospettato era accusato di aver ingannato 40 ignari investitori coinvolti nella truffa.

Secondo le autorità indiane, un'indagine preliminare ha rivelato che il sospettato, undent di 47 anni del distretto di Jangoan, ha attirato investitori utilizzando un sito web falso. Le autorità hanno affermato che il suo metodo di azione era semplice: adescare le vittime attraverso vari gruppi WhatsApp. Le ignare vittime vengono poi introdotte sul suo sito web, registrato con il nome GBR, un sito web di investimenti in criptovalute. Il sospettato di solito promette alle sue vittime vantaggi che nessun'altra società di investimenti in criptovalute può eguagliare.

Le autorità indiane arrestano il colpevole di una truffa sulle criptovalute

Secondo le autorità, sono state avviate indagini sugli affari di Kurrimela Ramesh Goud dopo che una delle sue vittime ha sporto denuncia. La vittima, Arra Mano del distretto di Karimnagar, ha affermato che lui e circa altri 43 investitori hanno trasferito fondi su conti intestati a Ramesh Goud e ad alcuni membri della sua famiglia. Inizialmente, la situazione era ancora rosea, come tipico della maggior parte degli schemi di investimento in criptovalute. Tuttavia, le cose sono peggiorate quando gli investitori hanno iniziato a chiedere i loro rendimenti.

Nella sua denuncia, Manoz ha affermato che gli imputati si sono rifiutati di pagare i loro rendimenti o i loro investimenti, truffandoli del denaro guadagnato con fatica. Le autorità hanno dichiarato che la denuncia è stata regolarmente registrata ai sensi dell'articolo 5 del Telangana Protection of Depositors and Financial Establishment Act del 1999. È stata inoltre depositata ai sensi dell'articolo 5 del Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act del 1978 presso la stazione di polizia CID di Hyderabad.

Le autorità sonodent nel recupero dei fondi rubati

Dopo la presentazione della denuncia, la polizia è entrata in azione su ordine del Direttore Generale della Polizia Criminale del Telangana, Shika Goel IPS. "Le vittime sono state invitate a visitare il sito tramite un link che prometteva alti rendimenti in criptovaluta", ha dichiarato il Direttore Generale. Goel ha osservato che le vittime avevano contratto diversi prestiti e li avevano aggiunti ai loro fondi con la premessa di alti rendimenti, come promesso da Goud. Tuttavia, le vittime si sono rese conto di essere state ingannate dopo che Goud ha interrotto i contatti con loro.

Le autorità indiane hanno affermato che, sebbene il numero rimanga fermo a 43, è probabile che le vittime continuino a presentarsi nei prossimi giorni. Questo perché alcuni, che potrebbero non essersi resi conto di essere stati truffati, vedranno le informazioni e contatteranno le vittime. I funzionari hanno anche osservato che Goud ha restituito fondi in piccole quantità, creando fiducia tra i membri della sua piattaforma. Tuttavia, è scomparso immediatamente man mano che le somme aumentavano.

L'ufficiale incaricato del caso, CH Srinivas, il DSP RO Karimnagar e alcuni agenti hanno infine arrestato il sospettato. Secondo le autorità indiane, l'imputato è stato condannato alla custodia cautelare, mentre si stanno intensificando le operazioni per arrestare gli altri individui che lavorano con lui.

I funzionari hanno anche affermato di non aver ancora recuperato alcun denaro da Goud, nonostante il suo arresto. Ritengono che li abbia dirottati su una piattaforma, forse una criptovaluta, in quanto fornisce un modo per nascondere i fondi. Tuttavia, le autorità indiane sono fiduciosedent riuscire traccome ha speso i fondi e dove li ha convogliati nei prossimi giorni.

Le autorità hanno messo in guardia l'opinione pubblica da schemi di investimento non testati e non affidabili come questo, notando un aumento negli ultimi mesi. Si consiglia agli investitori di affidarsi a piattaforme testate e affidabili se desiderano investire in criptovalute per ottenere profitti. La polizia ha inoltre assicurato che un giudizio rapido sarà pronunciato una volta arrestati gli altri.