Le autorità indiane arrestano un sospetto legato a uno schema di frode cripto

Le autorità indiane hanno arrestato un sospetto legato a uno schema di frode criptovaluta. Secondo un comunicato del Dipartimento di Investigazione Criminale (CID) del Telangana, il sospetto era legato al caso che ha comportato la perdita di 95 crore di rupie (11 milioni di dollari). Il comunicato ha affermato che il sospetto era accusato di aver ingannato 40 investitori ignari nello schema.

Secondo le autorità indiane, un'indagine preliminare ha rivelato che il sospetto, un residente di 47 anni del Distretto di Jangoan, ha attirato gli investitori utilizzando un sito web falso. Le autorità hanno affermato che la sua modalità operativa era semplice, attirando le vittime attraverso vari gruppi WhatsApp. Le vittime ignare vengono poi presentate al suo sito web, registrato con il nome GBR, un sito web di investimento cripto. Il sospetto di solito promette alle vittime benefici che nessun altro outfit di investimento cripto può eguagliare.

Le autorità indiane arrestano il colpevole per la truffa cripto

Secondo le autorità, sono state avviate indagini sugli affari di Kurrimela Ramesh Goud, dopo che una delle sue vittime ha sporto denuncia. La vittima, Arra Mano del distretto di Karimnagar, ha affermato che lui e circa altri 43 investitori hanno trasferito fondi su conti intestati a Ramesh Goud e ad alcuni suoi familiari. Nelle fasi iniziali la situazione era ancora rosea, come tipico della maggior parte dei schemi di investimento in criptovalute. Tuttavia, le cose sono peggiorate quando gli investitori hanno iniziato a richiedere i propri rendimenti.

Nella sua denuncia, Manoz ha affermato che gli imputati si sono rifiutati di pagare sia i rendimenti che gli investimenti, truffandoli del loro denaro guadagnato con fatica. Le autorità hanno dichiarato che la denuncia è stata regolarmente registrata ai sensi dell'articolo 5 della Legge del 1999 sulla protezione dei depositanti e degli istituti finanziari del Telangana. È stata inoltre presentata ai sensi dell'articolo 5 della Legge del 1978 sui premi, sui chit e sugli schemi di circolazione del denaro (divieto), presso la stazione di polizia del CID di Hyderabad.

Le autorità fiduciose nel recupero dei fondi rubati

Dopo la presentazione della denuncia, la polizia è intervenuta d'urgenza su ordine del DG del CID del Telangana, Shika Goel IPS. "Le vittime sono state esortate a visitare il sito tramite un link, promettendo un elevato rendimento in criptovalute", ha dichiarato il DG. Goel ha notato che le vittime hanno contratto diversi prestiti e li hanno aggiunti ai propri fondi sulla base dell'alta redditività promessa da Goud. Tuttavia, le vittime si sono rese conto di essere state ingannate dopo che Goud ha interrotto i contatti con loro.

Le autorità indiane hanno affermato che, sebbene il numero rimanga a 43, c'è la possibilità che le vittime continuino a farsi avanti nei prossimi giorni. Questo perché alcuni che potrebbero non aver realizzato di essere stati truffati vedranno le informazioni e li contatteranno. I funzionari hanno anche notato che Goud ha restituito fondi in piccole quantità, costruendo fiducia con i membri della sua piattaforma. Tuttavia, è scomparso immediatamente quando le somme sono aumentate.

L'ufficiale responsabile del caso, CH Srinivas, il DSP RO Karimnagar e alcuni altri agenti hanno infine arrestato il sospetto. Secondo le autorità indiane, gli imputati sono stati condannati alla custodia giudiziaria, mentre sono in corso sforzi per arrestare gli altri individui che lavorano con lui.

I funzionari hanno anche affermato di non aver ancora recuperato alcun fondo da Goud, nonostante il suo arresto. Credono che li abbia deviati su una piattaforma, probabilmente criptovaluta, poiché offre un mezzo per nascondere i fondi. Tuttavia, le autorità indiane sono fiduciose che riusciranno a tracciare come ha speso i fondi e dove li ha convogliati nei prossimi giorni.

I funzionari hanno avvertito il pubblico generale riguardo a schemi di investimento non testati e non affidabili come questo, segnalando un aumento negli ultimi mesi. Si consiglia agli investitori di utilizzare piattaforme collaudate e affidabili se desiderano investire in criptovalute per ottenere profitti. La polizia ha inoltre assicurato al pubblico una sentenza rapida non appena gli altri saranno arrestati.