Las autoridades indias arrestan a sospechoso vinculado a esquema de fraude cripto

Las autoridades indias han aprehendido a un sospechoso vinculado a un esquema de fraude de criptomonedas. Según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal de Telangana (CID), el sospechoso estaba vinculado al caso que involucra la pérdida de Rs. 95 crores ($11 millones). El comunicado alegaba que el sospechoso estaba acusado de engañar a 40 inversores desprevenidos en el esquema.

Según las autoridades indias, una investigación preliminar reveló que el sospechoso, un residente de 47 años del Distrito de Jangoan, atrajo a inversores utilizando un sitio web falso. Las autoridades afirmaron que su modo de operación era simple, atrayendo a las víctimas a través de varios grupos de WhatsApp. Las víctimas desprevenidas son luego presentadas a su sitio web, que registró bajo el nombre GBR, un sitio web de inversión cripto. El sospechoso generalmente promete a sus víctimas beneficios que no pueden ser igualados por ningún otro equipo de inversión cripto.

Las autoridades indias detienen al culpable del estafador de criptomonedas

Según las autoridades, se lanzaron investigaciones sobre los asuntos de Kurrimela Ramesh Goud después de que una de sus víctimas presentara una denuncia. La víctima, Arra Mano del distrito de Karimnagar, afirmó que él y otros 43 inversores transfirieron fondos a cuentas propiedad de Ramesh Goud y algunos de sus familiares. Las cosas estaban bien al principio, típico de la mayoría de los esquemas de inversión en criptomonedas. Sin embargo, las cosas se pusieron feas cuando los inversores comenzaron a pedir sus rendimientos.

En su denuncia, Manoz afirmó que el acusado se negó a pagar ni los rendimientos ni las inversiones, estafándolos con su dinero ganado con esfuerzo. Las autoridades han dicho que la denuncia se registró debidamente bajo la Sección 5 de la Ley de Protección de Depositarios y Establecimientos Financieros de Telangana de 1999. También se presentó bajo la Sección 5 de la Ley de Banning de Esquemas de Circulación de Dinero y Premios (Prize Chits) de 1978 en la estación de policía CID en Hyderabad.

Autoridades confiadas en recuperar los fondos robados

Después de que se presentó la denuncia, la policía entró en acción por orden del DG CID de Telangana, Shika Goel IPS. "Se instó a las víctimas a visitar el sitio a través de un enlace, prometiendo altos rendimientos en criptomonedas", dijo el DG. Goel señaló que las víctimas tomaron varios préstamos y los añadieron a sus fondos bajo la premisa de altos rendimientos, como prometió Goud. Sin embargo, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas después de que Goud cortara la comunicación con ellas.

Las autoridades indias afirmaron que, aunque el número aún se mantiene en 43, existe la posibilidad de que víctimas sigan apareciendo en los próximos días. Esto se debe a que algunos que quizás no se dieron cuenta de que han sido estafados verán la información y los contactarán. Los funcionarios también señalaron que Goud devolvió fondos en pequeñas cantidades, construyendo confianza con los miembros de su plataforma. Sin embargo, desapareció inmediatamente a medida que las cantidades crecían.

El oficial a cargo del caso, CH Srinivas, DSP RO Karimnagar, y algunos oficiales finalmente apprehendieron al sospechoso. Según las autoridades indias, el acusado ha sido sentenciado a custodia judicial, mientras se están reuniendo esfuerzos para apprehender a los otros individuos que trabajan con él.

Los funcionarios también han afirmado que aún no han recuperado ningún fondo de Goud, a pesar de su arresto. Creen que los desvió a una plataforma, posiblemente de criptomonedas, ya que proporciona un medio para ocultar fondos. Sin embargo, las autoridades indias están seguras de que rastrearán cómo gastó los fondos y dónde los canalizó en los próximos días.

Los funcionarios han advertido al público en general sobre esquemas de inversión no probados y no confiables como este, señalando un aumento en los últimos meses. Se aconseja a los inversores que utilicen plataformas probadas y confiables si desean invertir en criptomonedas para obtener ganancias. La policía también aseguró al público un juicio rápido una vez que se detenga a los demás.