Las autoridades indias han detenido a un sospechoso vinculado a un esquema de fraude con criptomonedas. Según un comunicado del Departamento de Investigación Criminal de Telangana (CID), el sospechoso estaba vinculado al caso de la pérdida de 95 millones de rupias (11 millones de dólares). El comunicado alegaba que el sospechoso estaba acusado de estafar a 40 inversores desprevenidos en el esquema.
Según las autoridades indias, una investigación preliminar reveló que el sospechoso, undent de 47 años del distrito de Jangoan, atraía a inversores mediante un sitio web falso. Las autoridades afirmaron que su método de operación era sencillo: atraía a las víctimas a través de varios grupos de WhatsApp. Las víctimas desprevenidas accedían entonces a su sitio web, registrado bajo el nombre GBR, un sitio web de inversión en criptomonedas. El sospechoso suele prometer a sus víctimas beneficios inigualables por ninguna otra plataforma de inversión en criptomonedas.
Según las autoridades, se iniciaron investigaciones sobre los asuntos de Kurrimela Ramesh Goud después de que una de sus víctimas presentara una denuncia. Arra Mano, del distrito de Karimnagar, afirmó que él y otros 43 inversores transfirieron fondos a cuentas propiedad de Ramesh Goud y algunos familiares. Al principio, la situación era prometedora, como es habitual en la mayoría de los planes de inversión en criptomonedas. Sin embargo, la situación empeoró cuando los inversores empezaron a reclamar sus ganancias.
En su denuncia, Manoz alegó que los acusados se negaron a pagar sus rendimientos e inversiones, despojándolos del dinero que tanto les costó ganar. Las autoridades afirman que la denuncia se registró debidamente en virtud del artículo 5 de la Ley de Protección de Depositantes y Establecimientos Financieros de Telangana de 1999. También se presentó en la comisaría de policía de Hyderabad, en virtud del artículo 5 de la Ley de Prohibición de Esquemas de Circulación de Dinero y Vales de Premio de 1978.
Las autoridadesdent en recuperar los fondos robados
Tras la denuncia, la policía intervino por orden de Shika Goel, IPS, DG CID de Telangana. "Se instó a las víctimas a visitar el sitio web a través de un enlace que prometía una alta rentabilidad en criptomonedas", declaró la DG. Goel señaló que las víctimas solicitaron varios préstamos y los agregaron a sus fondos bajo la premisa de la alta rentabilidad prometida por Goud. Sin embargo, las víctimas se dieron cuenta de que habían sido engañadas después de que Goud cortara la comunicación con ellas.
Las autoridades indias afirmaron que, si bien la cifra se mantiene en 43, es probable que las víctimas sigan apareciendo en los próximos días. Esto se debe a que algunas personas que no se dieron cuenta de que fueron estafadas verán la información y se pondrán en contacto con ellos. Los funcionarios también señalaron que Goud devolvió fondos en pequeñas cantidades, lo que generó confianza entre los miembros de su plataforma. Sin embargo, desapareció inmediatamente a medida que las cantidades aumentaban.
El oficial a cargo del caso, CH Srinivas, el DSP RO Karimnagar y algunos oficiales finalmente detuvieron al sospechoso. Según las autoridades indias, el acusado ha sido condenado a prisión preventiva, mientras se realizan esfuerzos para detener a las demás personas que colaboran con él.
Las autoridades también han afirmado que aún no han recuperado fondos de Goud, a pesar de su arresto. Creen que los desvió a una plataforma, posiblemente de criptomonedas, ya que esta ofrece una vía para ocultar fondos. Sin embargo, las autoridades indias confían en que dent trac próximos días rastrearán cómo gastó los fondos y adónde canalizó
Las autoridades han advertido al público sobre esquemas de inversión no probados ni confiables como este, y han observado un aumento en los últimos meses. Se recomienda a los inversores que utilicen plataformas probadas y confiables si desean invertir en criptomonedas para obtener ganancias. La policía también aseguró al público que se dictará un juicio rápido una vez que los demás sean arrestados.
