ألقت السلطات الهندية القبض على مشتبه به على صلة بعملية احتيال في مجال العملات المشفرة. ووفقًا لبيان صادر عن إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية تيلانجانا، فإن المشتبه به متورط في قضية خسارة 95 كرور روبية (11 مليون دولار أمريكي). وأشار البيان إلى أن المشتبه به متهم بخداع 40 مستثمرًا غير مدركين في هذه العملية.
أفادت السلطات الهندية بأن تحقيقًا أوليًا كشف أن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عامًا منdent مقاطعة جانجاون، استدرج المستثمرين عبر موقع إلكتروني مزيف. وأوضحت السلطات أن أسلوبه كان بسيطًا، إذ كان يستدرج ضحاياه عبر مجموعات واتساب مختلفة. ثم يُعرّف الضحايا غير المشتبه بهم على موقعه الإلكتروني، الذي سجله باسم GBR، وهو موقع استثمار في العملات الرقمية. وعادةً ما يعد المشتبه به ضحاياه بمزايا لا تُضاهى من أي جهة استثمارية أخرى في العملات الرقمية.
بحسب السلطات، فُتحت تحقيقات في شؤون كوريميلا راميش غود، بعد أن تقدم أحد ضحاياه بشكوى. وادعى الضحية، آرا مانو من مقاطعة كاريمناغار، أنه ونحو 43 مستثمراً آخر قاموا بتحويل أموال إلى حسابات مملوكة لراميش غود وبعض أفراد عائلته. كانت الأمور تسير على ما يرام في البداية، كما هو معتاد في معظم مخططات الاستثمار في العملات الرقمية. إلا أن الأمور ساءت عندما بدأ المستثمرون بالمطالبة بعوائدهم.
في شكواه، ادعى مانوز أن المتهم رفض دفع عوائد استثماراتهم أو مستحقاتهم، وسلبهم أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس. وأفادت السلطات بأن الشكوى قد سُجلت حسب الأصول بموجب المادة 5 من قانون حماية المودعين والمؤسسات المالية في ولاية تيلانجانا لعام 1999. كما قُدمت الشكوى بموجب المادة 5 من قانون حظر مخططات توزيع الجوائز والأموال لعام 1978 في مركز شرطة التحقيقات الجنائية في حيدر آباد.
السلطاتdent من استعادة الأموال المسروقة
بعد تقديم الشكوى، تحركت الشرطة فورًا بناءً على أوامر مدير عام إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية تيلانجانا، شيكا جويل، الحاصلة على رتبة ضابط شرطة. وصرح المدير العام قائلاً: "تم حث الضحايا على زيارة الموقع عبر رابط، مع وعود بتحقيق عوائد عالية من العملات المشفرة". وأشارت جويل إلى أن الضحايا حصلوا على قروض متعددة وأضافوها إلى أموالهم بحجة العوائد المرتفعة التي وعد بها جويد. إلا أن الضحايا أدركوا أنهم وقعوا ضحية احتيال بعد أن قطع جويد الاتصال بهم.
زعمت السلطات الهندية أنه على الرغم من بقاء عدد الضحايا عند 43، إلا أن هناك احتمالاً لظهور المزيد من الضحايا في الأيام المقبلة. ويعود ذلك إلى أن بعض من لم يدركوا بعد تعرضهم للاحتيال سيطلعون على المعلومات ويتواصلون معهم. كما أشار المسؤولون إلى أن غود كان يعيد الأموال على دفعات صغيرة، مما ساهم في بناء الثقة مع أعضاء منصته. إلا أنه اختفى فجأة مع ازدياد المبالغ.
تمكن الضابط المسؤول عن القضية، سي إتش سرينيفاس، ونائب قائد شرطة منطقة كريمناجار، وعدد من الضباط، من إلقاء القبض على المشتبه به. ووفقًا للسلطات الهندية، حُكم على المتهم بالحبس الاحتياطي، بينما تُبذل الجهود حاليًا للقبض على باقي المتعاونين معه.
زعم المسؤولون أنهم لم يستردوا أي أموال من غود حتى الآن، رغم اعتقاله. ويعتقدون أنه حوّلها إلى منصة، ربما للعملات المشفرة، لأنها توفر وسيلة لإخفاء الأموال. ومع ذلك، فإن السلطات الهندية واثقة من dent trac كيفية إنفاقه للأموال وإلى أين حوّلها في الأيام المقبلة.
حذّر المسؤولون الجمهور من مخططات استثمارية غير موثوقة وغير مجرّبة، مشيرين إلى ازديادها خلال الأشهر القليلة الماضية. ونُصح المستثمرون باللجوء إلى منصات استثمارية موثوقة ومجرّبة إذا رغبوا في الاستثمار في العملات الرقمية لتحقيق الربح. كما أكدت الشرطة للجمهور سرعة إصدار الأحكام فور إلقاء القبض على المتورطين.
