السلطات الهندية تعتقل مشتبهًا به مرتبطًا بمخطط احتيال بالعملات المشفرة

اعتقلت السلطات الهندية مشتبهًا به مرتبطًا بمخطط احتيال بالعملات المشفرة. ووفقًا لبيان صادر عن إدارة التحقيقات الجنائية في تيلانغانا (CID)، كان المشتبه به مرتبطًا بالقضية المتعلقة بخسارة 95 كرور روبية (11 مليون دولار). زعم البيان أن المشتبه به اتُهم بخداع 40 مستثمرًا غير متوقع في المخطط.

ووفقًا للسلطات الهندية، كشفت تحقيق أولي أن المشتبه به، وهو مقيم يبلغ من العمر 47 عامًا في مقاطعة جانغوان، أغرى المستثمرين باستخدام موقع ويب مزيف. زعمت السلطات أن طريقة عمله كانت بسيطة، حيث أغرى الضحايا عبر مجموعات واتساب مختلفة. ثم يتم تقديم الضحايا غير المتوقعين إلى موقعه الإلكتروني، الذي سجله باسم GBR، وهو موقع استثمار في العملات المشفرة. عادةً ما يعد المشتبه به ضحاياه بمزايا لا يمكن لأي كيان آخر لاستثمار العملات المشفرة مطابقتها.

السلطات الهندية تعتقل الجاني في عملية احتيال بالعملات المشفرة

ووفقًا للسلطات، تم إطلاق تحقيقات في شؤون كوريمالا راميش غود، بعد أن قدم أحد ضحاياه شكوى. زعم الضحية، أرا مانو من مقاطعة كريم نجر، أنه هو وحوالي 43 مستثمرًا آخر نقلوا الأموال إلى حسابات مملوكة لراميش غود وبعض أفراد عائلته. كانت الأمور لا تزال جيدة في المراحل الأولى، وهو ما يتسم به معظم مخططات استثمار العملات المشفرة. ومع ذلك، ساءت الأمور عندما بدأ المستثمرون في طلب عوائد استثمارهم.

في شكواه، زعم مانوز أن المتهم رفض دفع العوائد أو الاستثمارات، محتالًا إياهم بأموالهم التي كسبوها بجهد. قالت السلطات إن الشكوى قد تم تسجيلها بشكل صحيح بموجب المادة 5 من قانون تيلانغانا لحماية المودعين والمؤسسات المالية لعام 1999. كما تم تقديمها بموجب المادة 5 من قانون الحظر على مخططات القمار والمشاركة في الأموال لعام 1978 في مركز شرطة CID في حيدر أباد.

السلطات واثقة من استرداد الأموال المسروقة

بعد تقديم الشكوى، تحركت الشرطة بناءً على أوامر من مدير إدارة التحقيقات الجنائية في تيلانغانا، شيكا غويل. "تم حث الضحايا على زيارة الموقع من خلال رابط، واعدًا بعائد عالي للعملات المشفرة،" قال المدير. لاحظ غويل أن الضحايا أخذوا قروضًا متعددة وأضافوها إلى أموالهم بناءً على العوائد العالية التي وعد بها غود. ومع ذلك، أدرك الضحايا أنهم تم خداعهم بعد أن قطع غود التواصل معهم.

زعمت السلطات الهندية أنه بينما لا يزال العدد عند 43، هناك احتمال أن الضحايا سيستمرون في الظهور في الأيام القادمة. وذلك لأن بعض الأشخاص الذين قد لا يدركون أنهم تعرضوا للاحتيال سيشاهدون المعلومات ويتواصلون معهم. لاحظ المسؤولون أيضًا أن غود أعاد الأموال على دفعات صغيرة، مما بنى الثقة مع أعضاء منصته. ومع ذلك، اختفى فورًا مع زيادة المبالغ.

ضبط المسؤول عن القضية، تش. سرينيفاس، نائب مفتش الشرطة في كاريم نجر، وبعض الضباط المشتبه به في النهاية. ووفقًا للسلطات الهندية، تم الحكم على المتهمين بالسجن القضائي، بينما يتم بذل الجهود لضبط الأفراد الآخرين الذين يعملون معه.

زعم المسؤولون أيضًا أنهم لم يستردوا أي أموال من غود حتى الآن، على الرغم من اعتقاله. يعتقدون أنه حوّلها إلى منصة، ربما للعملات المشفرة، لأنها توفر وسيلة لإخفاء الأموال. ومع ذلك، فإن السلطات الهندية واثقة من أنها ستتعقب كيفية إنفاقه للأمال وأين وجّهها في الأيام القادمة.

حذر المسؤولون الجمهور العام من مخططات الاستثمار غير المجربة وغير الموثوقة مثل هذه، مشيرين إلى زيادة في الأشهر القليلة الماضية. يُنصح المستثمرون بالذهاب إلى منصات مجربة وموثوقة إذا أرادوا الاستثمار في العملات المشفرة لتحقيق أرباح. كما أكدت الشرطة للجمهور إصدار حكم سريع بمجرد القبض على الآخرين.