Les autorités indiennes ont appréhendé un suspect lié à une escroquerie aux cryptomonnaies. Selon un communiqué du département des enquêtes criminelles (CID) du Telangana, le suspect est impliqué dans une affaire ayant entraîné une perte de 95 crores de roupies (11 millions de dollars). Le communiqué précise que le suspect est accusé d'avoir escroqué 40 investisseurs.
D'après les autorités indiennes, une enquête préliminaire a révélé que le suspect, un homme de 47 ansdent dans le district de Jangoan, attirait des investisseurs via un faux site web. Les autorités ont indiqué que son mode opératoire était simple : il attirait ses victimes par le biais de différents groupes WhatsApp. Les victimes, sans méfiance, étaient ensuite redirigées vers son site web, enregistré sous le nom de GBR, un site d'investissement en cryptomonnaies. Le suspect promettait généralement à ses victimes des avantages qu'aucun autre organisme d'investissement en cryptomonnaies ne pouvait égaler.
Selon les autorités, une enquête a été ouverte sur les agissements de Kurrimela Ramesh Goud suite à la plainte déposée par l'une de ses victimes. Cette dernière, Arra Mano, originaire du district de Karimnagar, a déclaré avoir transféré, avec une quarantaine d'autres investisseurs, des fonds vers des comptes appartenant à Ramesh Goud et à certains membres de sa famille. Au début, tout semblait prometteur, comme c'est souvent le cas pour les arnaques aux cryptomonnaies. Cependant, la situation s'est dégradée lorsque les investisseurs ont commencé à réclamer leurs gains.
Dans sa plainte, Manoz affirme que les accusés ont refusé de lui verser les rendements ou les intérêts de ses investissements, le privant ainsi de ses économies durement gagnées. Les autorités ont indiqué que la plainte a été dûment enregistrée conformément à l'article 5 de la loi de 1999 du Telangana relative à la protection des déposants et des établissements financiers. Elle a également été déposée auprès du commissariat de police de la CID à Hyderabad, conformément à l'article 5 de la loi de 1978 interdisant les systèmes de loterie et de circulation d'argent.
Les autorités sontdent quant à la récupération des fonds volés
Suite au dépôt de la plainte, la police a immédiatement ouvert une enquête sur ordre de Shika Goel, directrice générale de la police criminelle du Telangana. « Les victimes étaient incitées à visiter le site via un lien leur promettant des rendements élevés en cryptomonnaies », a déclaré la directrice générale. Mme Goel a précisé que les victimes avaient contracté plusieurs prêts et les avaient ajoutés à leurs comptes, séduites par les promesses de gains importants de Goud. Cependant, elles ont réalisé qu'elles avaient été escroquées lorsque Goud a cessé toute communication avec elles.
Les autorités indiennes ont indiqué que, bien que le nombre de victimes reste à 43, il est probable que d'autres se manifestent dans les prochains jours. En effet, certaines personnes, n'ayant peut-être pas réalisé qu'elles avaient été escroquées, prendront connaissance de l'information et les contacteront. Les autorités ont également noté que Goud remboursait les fonds par petites sommes, gagnant ainsi la confiance des membres de sa plateforme. Cependant, il a disparu dès que les sommes ont augmenté.
L'officier chargé de l'enquête, CH Srinivas, DSP RO Karimnagar, et plusieurs autres officiers ont finalement appréhendé le suspect. Selon les autorités indiennes, l'accusé a été placé en détention provisoire, tandis que des efforts sont déployés pour appréhender ses complices.
Les autorités affirment n'avoir encore récupéré aucun fonds auprès de Goud, malgré son arrestation. Elles pensent qu'il les a transférés sur une plateforme, probablement de cryptomonnaie, car cela lui permet de dissimuler des fonds. Cependant, les autorités indiennes se disent confiantes dent pouvoir trac dans les prochains jours la façon dont il a dépensé ces fonds et où il a acheminés
Les autorités ont mis en garde le public contre les systèmes d'investissement non testés et non fiables de ce type, constatant une recrudescence ces derniers mois. Il est conseillé aux investisseurs de privilégier les plateformes éprouvées et reconnues pour investir dans les cryptomonnaies à des fins lucratives. La police a également assuré au public qu'un jugement rapide serait rendu une fois les autres personnes arrêtées.
