Les autorités indiennes arrêtent un suspect lié à un schéma de fraude en cryptomonnaie

Les autorités indiennes ont arrêté un suspect lié à un schéma de fraude aux cryptomonnaies. Selon un communiqué du Département d'enquête criminelle (CID) du Telangana, le suspect était lié à l'affaire impliquant la perte de 95 crores de roupies (11 millions de dollars). Le communiqué alléguait que le suspect était accusé d'avoir dupé 40 investisseurs inconscients dans ce schéma.

Selon les autorités indiennes, une enquête préliminaire a révélé que le suspect, un résident de 47 ans du district de Jangoan, a attiré les investisseurs à l'aide d'un site web fictif. Les autorités ont affirmé que son mode opératoire était simple, attirant les victimes à travers divers groupes WhatsApp. Les victimes inconscientes sont ensuite présentées à son site web, enregistré sous le nom de GBR, un site d'investissement en cryptomonnaie. Le suspect promet généralement à ses victimes des avantages que ne peut offrir aucune autre société d'investissement en cryptomonnaie.

Les autorités indiennes arrêtent le coupable d'une arnaque crypto

Selon les autorités, des enquêtes ont été lancées sur les affaires de Kurrimela Ramesh Goud après qu'une de ses victimes ait déposé plainte. La victime, Arra Mano du district de Karimnagar, a affirmé qu'il et environ 43 autres investisseurs ont transféré des fonds vers des comptes détenus par Ramesh Goud et certains de ses membres de famille. Les choses étaient encore roses aux premiers stades, typique de la plupart des schémas d'investissement en cryptomonnaie. Cependant, les choses se sont gâtées lorsque les investisseurs ont commencé à demander leurs rendements.

Dans sa plainte, Manoz a affirmé que l'accusé a refusé de payer soit les rendements, soit les investissements, les arnaquant de leur argent dur lachement gagné. Les autorités ont déclaré que la plainte a été dûment enregistrée en vertu de l'article 5 de la Loi de 1999 sur la protection des déposants et des établissements financiers du Telangana. Elle a également été déposée en vertu de l'article 5 de la Loi de 1978 sur les chits de prix et les schémas de circulation d'argent (interdiction) au poste de police du CID à Hyderabad.

Les autorités confiantes quant à la récupération des fonds volés

Après le dépôt de la plainte, la police est passée à l'action sur les ordres du DG du CID du Telangana, Shika Goel IPS. « Les victimes ont été incitées à visiter le site via un lien, promettant un rendement élevé en cryptomonnaie », a déclaré le DG. Goel a noté que les victimes ont pris plusieurs prêts et les ont ajoutés à leurs fonds sous le prétexte de rendements élevés comme promis par Goud. Cependant, les victimes ont réalisé qu'elles avaient été dupées après que Goud ait coupé toute communication avec elles.

Les autorités indiennes ont affirmé que bien que le nombre reste à 43, il est probable que les victimes continuent de se manifester dans les jours à venir. En effet, certains qui n'auraient pas réalisé qu'ils ont été arnaqués verront les informations et les contacteront. Les fonctionnaires ont également noté que Goud a rendu des fonds en petites quantités, renforçant la confiance des membres de sa plateforme. Cependant, il a disparu immédiatement lorsque les montants ont augmenté.

L'officier responsable de l'affaire, CH Srinivas, DSP RO Karimnagar, et certains officiers ont finalement arrêté le suspect. Selon les autorités indiennes, l'accusé a été condamné à la détention judiciaire, tandis que des efforts sont mis en place pour arrêter les autres individus travaillant avec lui.

Les fonctionnaires ont également affirmé qu'ils n'ont pas encore récupéré de fonds de Goud, malgré son arrestation. Ils croient qu'il les a détournés vers une plateforme, possiblement de cryptomonnaie, car cela offre un moyen de cacher les fonds. Cependant, les autorités indiennes sont confiantes qu'elles traceront comment il a dépensé les fonds et où il les a acheminés dans les jours à venir.

Les fonctionnaires ont mis en garde le grand public contre les schémas d'investissement non testés et non fiables comme celui-ci, notant une augmentation au cours des derniers mois. Les investisseurs sont conseillés de se tourner vers des plateformes éprouvées et fiables s'ils souhaitent investir dans des cryptomonnaies pour des profits. La police a également assuré au public d'un jugement rapide une fois que les autres seront arrêtés.