Индийские власти арестовали подозреваемого, причастного к мошеннической схеме с криптовалютой

Власти Индии задержали подозреваемого, причастного к мошеннической схеме с криптовалютой. Согласно заявлению Департамента уголовных расследований штата Телангана (CID), подозреваемый был связан с делом, повлекшим ущерб в размере 95 крор рупий (11 миллионов долларов). В заявлении утверждается, что подозреваемый обманул 40 ничего не подозревающих инвесторов в рамках этой схемы.

По данным индийских властей, предварительное расследование показало, что подозреваемый, 47-летнийdent округа Джангоан, заманивал инвесторов, используя поддельный веб-сайт. Власти утверждают, что его схема была проста: он заманивал жертв через различные группы WhatsApp. Затем ничего не подозревающих жертв знакомили с его веб-сайтом, зарегистрированным под названием GBR, — сайтом криптовалютных инвестиций. Подозреваемый обычно обещает своим жертвам выгоды, которые не могут предложить другие криптовалютные инвестиционные компании.

Индийские власти арестовали виновника криптовалютной аферы

По данным властей, расследование в отношении деятельности Курримелы Рамеша Гоуда началось после того, как одна из его жертв подала жалобу. Жертва, Арра Мано из округа Каримнагар, заявила, что она и около 43 других инвесторов перевели средства на счета, принадлежащие Рамешу Гоуду и некоторым членам его семьи. На начальном этапе все было относительно благополучно, что типично для большинства схем инвестирования в криптовалюту. Однако ситуация ухудшилась, когда инвесторы начали требовать возврата своих средств.

В своем заявлении Маноз утверждал, что обвиняемые отказались выплатить им прибыль или средства от инвестиций, обманом завладев их честно заработанными деньгами. Власти заявили, что заявление было должным образом зарегистрировано в соответствии со статьей 5 Закона штата Телангана о защите вкладчиков и финансовых учреждений от 1999 года. Оно также было подано в соответствии со статьей 5 Закона о запрете лотерей и схем денежного обращения от 1978 года в полицейский участок CID в Хайдарабаде.

Властиdent в возможности возвращения украденных средств

После подачи заявления полиция начала действовать по приказу генерального директора отдела уголовных расследований штата Телангана Шики Гоэла. «Пострадавших убедили перейти на сайт по ссылке, обещавшей высокую доходность в криптовалюте», — сказал генеральный директор. Гоэл отметил, что пострадавшие взяли несколько кредитов и добавили их к своим средствам, полагая на высокую прибыль, обещанную Гоудом. Однако пострадавшие поняли, что их обманули, когда Гоуд прекратил с ними всякое общение.

Индийские власти заявили, что, хотя число пострадавших по-прежнему составляет 43 человека, существует вероятность того, что жертвы . Это связано с тем, что некоторые из тех, кто не осознавал, что стал жертвой мошенничества, увидят информацию и свяжутся с мошенниками. Чиновники также отметили, что Гоуд возвращал средства небольшими суммами, завоевывая доверие участников своей платформы. Однако он немедленно исчез, когда суммы выросли.

Ведущий дело офицер Ч. Х. Шринивас, заместитель начальника полиции округа Каримнагар и несколько других офицеров в итоге задержали подозреваемого. По данным индийских властей, обвиняемый был приговорен к тюремному заключению, а предпринимаются усилия по задержанию других лиц, действовавших с ним.

Власти также заявили, что, несмотря на арест Гуда, им до сих пор не удалось вернуть какие-либо средства. Они полагают, что он перевел их на какую-то платформу, возможно, криптовалюту, поскольку это позволяет скрывать средства. Однако индийские власти уверены, чтоdent им удастся trac, как он потратил средства и куда ближайшие дни их перевел

Власти предупредили общественность о непроверенных и ненадежных инвестиционных схемах, подобных этой, отметив рост их числа за последние несколько месяцев. Инвесторам рекомендуется использовать проверенные и надежные платформы, если они хотят инвестировать в криптовалюты с целью получения прибыли. Полиция также заверила общественность в скором рассмотрении дела после ареста остальных участников.