Индийские власти арестовали подозреваемого, связанного со схемой мошенничества с криптовалютами

Индийские власти задержали подозреваемого, связанного со схемой мошенничества с криптовалютами. Согласно заявлению Департамента уголовного расследования штата Телангана (CID), подозреваемый был причастен к делу о потере 95 крор рупий (11 млн долларов). В заявлении утверждается, что подозреваемый обвиняется в обмане 40 не подозревающих ничего плохого инвесторов в этой схеме.

По данным индийских властей, предварительное расследование показало, что подозреваемый, 47-летний житель округа Джангоан, заманивал инвесторов с помощью поддельного веб-сайта. Власти заявили, что его метод работы был простым: он заманивал жертв через различные группы в WhatsApp. Затем не подозревающих ничего плохого жертв знакомили с его веб-сайтом, который он зарегистрировал под именем GBR — сайтом для инвестиций в криптовалюты. Подозреваемый обычно обещал своим жертвам выгоду, которую не мог предложить ни один другой криптоинвестиционный проект.

Индийские власти арестовали виновника криптомошенничества

По данным властей, расследование деятельности Курримелы Рамеша Гоуда было начато после того, как одна из его жертв подала жалобу. Жертва, Ара Мано из округа Каримнагар, утверждала, что он и около 43 других инвесторов перевели средства на счета, принадлежащие Рамешу Гоуду и некоторым членам его семьи. На ранних этапах все шло хорошо, как это обычно бывает в большинстве криптоинвестиционных схем. Однако ситуация ухудшилась, когда инвесторы начали требовать свои доходы.

В своей жалобе Мано утверждал, что обвиняемый отказался выплачивать ни доходы, ни вложенные средства, обманув их и лишив их тяжело заработанных денег. Власти заявили, что жалоба была надлежащим образом зарегистрирована в соответствии со статьей 5 Закона Теланганы о защите вкладчиков и финансовых учреждений 1999 года. Она также была подана в соответствии со статьей 5 Закона 1978 года о призовых чеках и схемах денежного оборота (запрещение) в полицейском участке CID в Хайдарабаде.

Власти уверены в возможности возврата похищенных средств

После подачи жалобы полиция немедленно приступила к действиям по приказу директора Департамента уголовного расследования штата Телангана Шика Гоела IPS. «Жертв призывали посетить сайт по ссылке, обещая высокую доходность в криптовалюте», — сказал директор. Гоэл отметил, что жертвы взяли несколько кредитов и добавили их к своим средствам, руководствуясь обещанием высокой доходности, которое дал Гоуд. Однако жертвы осознали, что их обманули, после того как Гоуд прекратил с ними общение.

Индийские власти заявили, что, хотя число жертв по-прежнему составляет 43 человека, в ближайшие дни, вероятно, появятся новые жертвы. Это связано с тем, что некоторые люди, которые, возможно, не осознавали, что стали жертвами мошенничества, увидят информацию и свяжутся с властями. Чиновники также отметили, что Год возвращал средства небольшими суммами, чтобы завоевать доверие участников своей платформы. Однако он исчез сразу же, когда суммы стали расти.

В конечном итоге подозреваемый был задержан начальником дела Ч. Сриномивасом, DSP RO Каримнагар, и некоторыми другими офицерами. По данным индийских властей, обвиняемый приговорен к судебному заключению, в то время как предпринимаются усилия по задержанию других лиц, работающих с ним.

Чиновники также заявили, что им пока не удалось вернуть какие-либо средства от Гоуда, несмотря на его арест. Они полагают, что он перевел их на платформу, возможно, связанную с криптовалютой, поскольку это предоставляет возможность скрыть средства. Однако индийские власти уверены, что в ближайшие дни смогут отследить, как он потратил средства и куда направил их.

Чиновники предупредили широкую публику о непроверенных и ненадежных инвестиционных схемах, подобных этой, отметив их увеличение за последние несколько месяцев. Инвесторам рекомендуется использовать проверенные и надежные платформы, если они хотят инвестировать в криптовалюты для получения прибыли. Полиция также заверила публику в скором вынесении приговора после ареста остальных участников.