인도 당국, 암호화폐 사기 사건 연루 용의자 체포

인도 당국이 암호화폐 사기 사건과 관련된 용의자를 체포했습니다. 텔랑가나 주 형사수사국(CID)의 발표에 따르면, 해당 용의자는 95억 루피(약 1100만 달러) 규모의 사기 사건에 연루된 것으로 알려졌습니다. 발표문은 용의자가 사기 행각으로 40명의 투자자를 속인 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

인도 당국에 따르면, 예비 조사 결과 용의자(47세, 장고안 지구dent )는 가짜 웹사이트를 이용해 투자자들을 유인한 것으로 드러났습니다. 당국은 용의자가 여러 왓츠앱 그룹을 통해 피해자들을 유인하는 간단한 수법을 사용했다고 밝혔습니다. 피해자들은 용의자가 GBR이라는 이름으로 등록한 암호화폐 투자 웹사이트에 접속하게 됩니다. 용의자는 보통 다른 어떤 암호화폐 투자 업체에서도 찾아볼 수 없는 특별한 혜택을 약속하며 피해자들을 속였습니다.

인도 당국, 암호화폐 사기범 체포

당국에 따르면, 쿠리멜라 라메시 고우드 사건은 피해자 중 한 명이 고소장을 제출한 후 조사가 시작되었습니다. 카림나가르 지역 주민인 피해자 아라 마노는 자신을 포함한 약 43명의 투자자들이 라메시 고우드와 그의 가족 구성원 소유 계좌로 자금을 이체했다고 주장했습니다. 초기 단계는 대부분의 암호화폐 투자 사기처럼 순조로워 보였습니다. 그러나 투자자들이 수익금 반환을 요구하기 시작하면서 상황이 악화되었습니다.

마노즈는 고소장에서 피고인들이 수익금이나 투자금을 지급하지 않고 자신들의 힘들게 번 돈을 가로챘다고 주장했습니다. 당국은 해당 고소가 텔랑가나 예금자 및 금융기관 보호법(1999년 제정) 제5조에 따라 정식으로 접수되었다고 밝혔습니다. 또한, 경품 추첨 및 자금 유통 금지법(1978년 제정) 제5조에 의거하여 하이데라바드 CID 경찰서에 접수되었습니다.

당국은 도난당한 자금을 회수할 수 있을 것이라고dent 하고 있다

신고가 접수된 후, 텔랑가나 경찰청 CID 국장 시카 고엘(Shika Goel IPS)의 지시에 따라 경찰이 즉시 수사에 착수했습니다. 고엘 국장은 "피해자들은 높은 암호화폐 수익률을 약속하는 링크를 통해 해당 사이트에 접속하도록 유도당했다"고 밝혔습니다. 그는 피해자들이 고우드가 약속한 높은 수익률을 믿고 여러 차례 대출을 받아 투자했다고 지적했습니다. 그러나 피해자들은 고우드가 연락을 끊자 사기를 당했다는 사실을 깨달았습니다.

인도 당국은 피해자 수가 현재 43명으로 고정되어 있지만, 피해자가 발생할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 사기 피해를 인지하지 못한 사람들이 관련 정보를 보고 연락할 수 있기 때문입니다. 당국은 또한 구드가 소액으로 자금을 돌려주며 플랫폼 회원들의 신뢰를 쌓았지만, 금액이 커지자 곧바로 자취를 감췄다고 ​​지적했습니다.

사건 담당자인 CH 스리니바스 카림나가르 경찰서 부서장(DSP)과 몇몇 경찰관들이 결국 용의자를 체포했습니다. 인도 당국에 따르면, 피의자는 구속 수감되었으며, 그와 공범으로 활동한 다른 사람들을 검거하기 위한 노력이 진행 중입니다.

당국은 구드가 체포되었음에도 불구하고 아직 그의 자금을 회수하지 못했다고 밝혔습니다. 그들은 구드가 자금을 은닉하기 쉬운 암호화폐 플랫폼으로 빼돌렸을 가능성이 있다고 보고 있습니다. 그러나 인도 당국은dent 수 있을 것이라고 trac구드가 자금을 어떻게 사용했고 어디로 앞으로 빼돌렸는지 하고 있습니다

관계 당국은 최근 몇 달간 이러한 사기성 투자 사례가 증가하고 있다며, 검증되지 않고 신뢰할 수 없는 투자 방식에 대해 일반 대중에게 경고했습니다. 투자자들은 암호화폐 투자를 통해 수익을 얻고자 할 경우, 검증되고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 이용할 것을 권고받았습니다. 경찰은 나머지 관련자들이 체포되는 대로 신속하게 재판을 진행할 것이라고 밝혔습니다.