インド当局、暗号通貨詐欺事件に関連する容疑者を逮捕

インド当局は、暗号通貨詐欺事件に関連する容疑者を逮捕した。テルナーナ州刑事調査部（CID）の声明によると、容疑者は95 croreルピー（1100万ドル）の損失に関与した事件に関連していた。声明は、容疑者がこの事件で43人の無警戒な投資家をだましたと非難した。

インド当局によると、予備調査により、ジャングアン地区の47歳の居住者である容疑者が、偽のウェブサイトを使用して投資家を誘導したことが明らかになった。当局者は、彼の操作モードは単純で、さまざまなWhatsAppグループを通じて被害者を誘導したと主張した。無警戒な被害者はその後、彼がGBRという名前で登録した暗号通貨投資ウェブサイトである彼のウェブサイトを紹介される。容疑者は通常、被害者に他のどの暗号通貨投資団体でも及ばない利益を約束する。

インド当局、暗号通貨スキャンダルの犯人を逮捕

当局者によると、一人の被害者が苦情を申し立てた後、クリリメラ・ラメシュ・グードの事務調査が開始された。カリムナガル地区のArra Manoという被害者は、彼と約43人の他の投資家が、ラメシュ・グードとその家族のいくつかのメンバーが所有する口座に資金を送金したと主張した。初期段階では、ほとんどの暗号通貨投資スキームで典型的なように、状況は良好だった。しかし、投資家がリターンを要求し始めると、状況は悪化した。

苦情の中で、Manoz氏は、被告がリターンも投資も支払うことを拒否し、彼らの苦労して得たお金をだまし取ったと主張した。当局者は、苦情が1999年テルナーナ州預金者および金融設立保護法第5条の下で適切に登録されたと述べた。また、ハイデラバードのCID警察署で1978年賞品チットおよび金銭循環スキーム（禁止）法第5条の下でも提出された。

当局、盗まれた資金の回収に自信

苦情が提出された後、警察はテルナーナ州DG CIDのShika Goel IPSの命令で行動を開始した。「被害者は、高い暗号通貨利回りを約束するリンクを通じてサイトへの訪問を促された」とDGは述べた。Goel氏は、被害者がGoudが約束した高いリターンの前提の下、いくつかのローンを組み、資金に加えたことに注意した。しかし、Goudが彼らとの通信を切断した後、被害者はだまされたことに気づいた。

インド当局は、数が43のまま残っているものの、 被害者が今後数日間で引き続き現れる可能性があると主張した。これは、詐欺にあったことに気づいていない人々が情報を見て連絡してくる可能性があるからである。当局者はまた、グードがプラットフォームのメンバーとの信頼を築くために少量の資金を返還したが、金額が増えるとすぐに姿を消したと指摘した。

事件を担当するCH Srinivas、DSP ROカリムナガル、およびいくつかの警官が最終的に容疑者を逮捕した。インド当局によると、被告は司法勾留に処され、彼と共に働いている他の個人を逮捕するための努力がまとめられている。

当局者はまた、グードの逮捕にもかかわらず、彼から資金を回収できていないと主張した。彼らは、資金を隠す手段を提供するため、おそらく暗号通貨のプラットフォームに振り向けたと信じている。しかし、インド当局は、今後数日間で彼が資金をどのように使い、どこに 流したかを追跡できる確信を持っている。

当局者は、このようにテストされていない信頼できない投資スキームについて一般市民に警告し、過去数ヶ月間で増加していると指摘した。投資家は、利益のために暗号通貨に投資したい場合、テストされ信頼されたプラットフォームを利用するよう助言されている。警察は、他の者が逮捕された後、迅速な判決を下すことを公に約束した。