米国でポンジスキームとして追放された仮想通貨スタートアップがドバイで繁栄している

ドバイで発生したとされる仮想通貨詐欺は、数十億ドル規模の被害をもたらしている。専門家や米国当局は、UAEで合法的なスタートアップ企業を装ったポンジスキームやねずみ講が増加していることに警鐘を鳴らしている。.

専門家らは、過去10年間、ドバイはFTXと Binanceの危機の影に隠れて、報告されることのなかったある種の仮想通貨詐欺の温床となっていたと主張している。. 

米国および国際当局によれば、もう一方の波の企業は、サム・バンクマン・フリード氏のように顧客の資金を浪費したり、チャンポン・ジャオ氏のようにマネーロンダリング防止規則に違反したりするだけではない。.

FTXや Binanceとは異なり、これらの企業は投資家を欺き、容易に改変したり、そもそも作成しなかったりする可能性のあるデジタル通貨に資金を支払わせているとされています。検察官によると、これらの企業は魅力的な投資プラットフォームを構築し、魅力的なリターンを約束し、新規市場からの資金でそれを支えていますが、最終的には数ヶ月後に自らの重みで崩壊してしまうとのことです。.

ドバイ最大の詐欺師たち – 詳細

ドバイは2010年代にtrac通貨関連企業を誘致しようとしたが、詐欺師たちもそこで活動していたと考えられている。.

ブルガリア出身のルージャ・イグナトヴァは、2015年から2017年までドバイを拠点にOneCoin Ltd.を運営していました。米国当局によると、これは史上最大規模の詐欺事件の一つです。ルージャ・イグナトヴァはFBIの最重要指名手配犯10人に含まれていました。共同創業者の1人は詐欺罪を認めています。.

別の例では、 Bitcoin採掘事業であるブロックチェーン・グローバルの共同設立者となったサム・リーは、2021年に32歳でドバイに移住した。彼はオーストラリアの個人から個人投資を募り、会社は倒産して破産管財人による管理下に入り、債権者は3,800万ドルの負債を抱えた。.

報道によると、米国当局は今年初め、ドバイに滞在していたサム・リー氏を、証券詐欺および電信詐欺の共謀罪で、欠席起訴したと発表した。当局は、リー氏がハイパーバースの共同創設者として、世界中の投資家から20億ドル近くを詐取した暗号資産詐欺を画策したと主張している。 

米国司法省と証券取引委員会は、革新的なブロックチェーンベースの戦略を通じて1日あたり最大1％の収益を生み出すと主張していたにもかかわらず、HyperVerseは従来のポンジスキームであると判断した。.

サム・リー氏は自身に対する容疑を否定し、ハイパーバース資金の不正使用は必ず別の人物によるものだと主張した。.

その後、リー氏は、自分は単なる「技術提供者」であり、HyperVerseの首謀者ではないと公に述べました。また、同社の破綻は謎めいた新オーナーのせいだと主張しました。米国当局はこれに異議を唱えました。.

2021年から2024年初頭にかけて、FTCはHyperVerseに関する200件の苦情を受理しました。米国およびその他数十カ国のユーザーは、同社によって最大20万ドルの損害を被ったと述べています。.

その中には、ハイパーバースの約束に感銘を受けた67歳のルパート・ハニーウッド氏も含まれていた。彼は妻と住んでいた不動産を売却し、13万ポンド（16万5000ドル）以上をリー氏の組織に送金した。.

サム・リー氏はまた、初期費用を支払ったユーザーに広告視聴報酬を支払うプラットフォーム「Vidilook」も導入しました。数か月後、Vidilookはユーザーによる資金の引き出しを停止し、多くの人々が懸念を表明し始めました。.

カリフォルニア州の規制当局も2023年後半に、同氏の投資会社「ウィー・アー・オール・サトシ」に対し、ねずみ講およびポンジスキームであるとして取引差し止め命令を出した。.

ウィー・アー・オール・サトシは、リー氏が同社を退社したため、カリフォルニア州での申し立ては時代遅れであると主張しているが、同時に同社のビジネスモデルは変わっていないと主張している。Vidilookは事業を終了した。.

今春、ケベック州当局によって禁止されたNFT（非代替性トークン）のスタートアップ企業、Ultron、投資家から2億ドルを調達したと主張している。同社の主要セールスマンの一人であるヴィタリー・ドゥビニン氏は、ドバイで最も青い屋上プールからNFTのプロモーションや暗号通貨に関するアドバイスを行っている。. 

テキサス州の証券規制当局によって調査された10億ドルの仮想通貨詐欺計画の首謀者とされるヨシップ・ヘイトは、9月に米国の複数の州から提起された詐欺罪で有罪を認めずに和解した。.

UAEの規制の盲点 

ドバイは、仮想通貨業界の世界的な中心地となるため、他国が規制を厳格化する中、仮想通貨に関する規制を緩めてきた。国際機関や公開文書によると、ドバイには仮想通貨詐欺師のコミュニティが根付いているようだ。.

金融活動作業部会（FATF）は、2022年に違法資金対策を怠った国を「グレーリスト」に掲載した。2月以降、同国はリストからの除外と、仮想資産規制機構（VARA）を通じてイメージ向上に取り組んできた。VARAが科した罰金の中で最大のものは、無認可の仮想通貨取引所OPNXに対する270万ドルの制裁金である。.

Binance ロンダリングと制裁違反をめぐり、米国当局と40億ドルの和解を結んだ後、一部の国は今春、バイナンス・ホールディングスの国内事業を制限しようとした。VARAはこれとは逆の対応を取り、同取引所に新たなライセンスを付与した。.

2月、国際金融活動作業部会（IFATF）はUAEを「グレーリスト」から除外した。しかし、2か月後、善政擁護団体であるトランスペアレンシー・インターナショナルは、UAEがリストに掲載されてから除外されるまでの間、政府は詐欺行為を抑止するための対策をほとんど講じていなかったと述べた。. 

UAEはグレーリストから外され、引き続き監視対象となったため、高リスクのマネーロンダリング対策を継続する必要があると告げられた。.

元IRS調査官のウツケ氏によると、ドバイ当局は経済利益を優先し続けているとのことだ。「彼らは犯罪に対して厳しい姿勢を見せたいが、同時にイノベーションの最前線に立ちたいとも思っている」と彼は主張する。