ポンジスキームとして米国から排除された暗号通貨スタートアップがドバイで繁栄

ドバイの alleged 暗号通貨スキャンダルは数十億ドルを稼いでいる。専門家や米当局は、正規のスタートアップに偽装されたポンジスキームやピラミッドスキームの増加について警報を鳴らしている。

専門家は、過去10年でドバイが、FTXやバイナンスの危機の影で報告されなかったタイプの暗号通貨詐欺の温床となってきたと主張している。 

米当局および国際当局によると、他の波の企業は、サム・バンクマン＝フリードのように顧客のお金を浪費したり、チャン・ジェン・ジャオのようにマネーロンダリング規制に違反したりするだけでなく、

FTXやバイナンスとは異なり、これらの他の企業は、投資家を欺き、容易に変更したり作成されなかったりするデジタル通貨にお金を渡させる alleged 。プロセキューターによると、これらの企業は輝かしい投資プラットフォームを作成し、新しい市場からの資本で支えられた魅力的なリターンを約束し、スキームが自分自身の重みで崩壊するまで（おそらく数ヶ月後まで）それを支える。

ドバイの最大の詐欺師たち – 詳細

2010年代にドバイが暗号通貨企業を誘致しようとした際、詐欺師たちもそこで事業を確立したと考えられている。

ブルガリア出身のエミグレであるルージャ・イグナトワは、2015年から2017年にかけてドバイからワンコイン・リミテッドを運営した。米当局によると、これは過去最大の詐欺スキームの一つであった。ルージャ・イグナトワはFBIの十人指名手配リストに含まれていた。彼女の共同創設者の一人は詐欺で有罪を認めた。

別の事例では、ビットコイン採掘事業のブロックチェーン・グローバルを共同創設した後、サム・リーは2021年に32歳でドバイに移住した。彼はオーストラリアの個人から個人投資を募り、会社は倒産して破産管財人の管理下に入り、債権者に3,800万ドルの負債が残った。

レポートによると、米当局は年初に、ドバイにいたサム・リーを証券詐欺および電送詐欺の共謀で缺席裁判で起訴したと発表した。同氏はハイパーバースの共同創設者として、世界中の投資家から約20億ドルを詐欺する暗号通貨スキームを仕組んだと主張された。

米国司法省および証券取引委員会（SEC）は、ハイパーバースが革新的なブロックチェーンベースの戦略を通じて1日あたり最大1%のリターンを生成すると主張していたにもかかわらず、伝統的なポンジスキームであると判断した。

サム・リーは自分に対する告発を否定し、ハイパーバースの資金の不正使用は別の個人に起因するものでなければならないと主張した。

リーはその後、自分は単なる「技術提供者」であり、ハイパーバースの黒幕ではないと公に述べた。彼はまた、会社の倒壊を謎の新しい所有者のせいにした。米当局はこれに同意しなかった。

2021年から2024年初頭の間、FTCは200件のハイパーバース苦情を受け取った。米国および数十の他の国からのユーザーは、同社が彼らに最大20万ドルの損失をもたらしたと述べた。

これには、67歳のルパート・ホニウッドが含まれる。彼はハイパーバースの約束に感銘を受け、妻と住んでいた不動産を売却し、13万ポンド（16万5,000ドル）の資金をリーの組織に送金した。

サム・リーはまた、Vidilookを紹介した。これは、ユーザーが初期の購読料を支払った後、広告を表示する対価としてユーザーに報酬を与えるプラットフォームであった。数ヶ月後、Vidilookはユーザーの資金引き出しを停止し、複数の個人が懸念を表明し始めた。

カリフォルニア州の規制当局はまた、2023年末に彼の投資会社「We Are All Satoshi」に対して差止命令を発し、これをピラミッドおよびポンジスキームと記述した。

「We Are All Satoshi」は、リーが会社を離れたため、カリフォルニア州の告発は時代遅れであると述べているが、同時にビジネスモデルは変わっていないと主張している。Vidilookは操業を停止した。

ウルトロンは、今春、ケベック州当局から禁止された非代替性トークン（NFT）のスタートアップだが、投資家から2億ドルを調達したと主張している。同社の主要なセールスマンであるビタリー・ドゥビニンは、ドバイの青い屋上プールからNFTを宣伝し、暗号通貨の助言を行っている。 

ジョシップ・ハイットは、テキサス州の証券規制当局が評価した10億ドル規模の暗号通貨スキームの首謀者であるとされ、9月に複数の米州から提起された詐欺の訴えを、有罪を認めずに和解した。

UAEの規制上の盲点 

ドバイは暗号通貨業界の世界的な首都になるため、他の国々が規制を強化する中、暗号通貨のルールを緩やかに維持してきた。国際的な当局や公的文書は、ドバイが暗号通貨詐欺師のコミュニティの本拠地であることを示唆している。

金融活動作業部会（FATF）は、2022年に不正な資金の撲滅に失敗した国々の「グレーリスト」に同国を指定した。2月以降、同国はリストからの削除と、仮想資産規制当局（VARA）を通じたイメージ向上に取り組んできた。これまで、同局が科した最大の罰金は、無許可の暗号通貨取引所OPNXに対する270万ドルの制裁であった。

一部の国々は、米当局との40億ドルの和解（マネーロンダリングおよび制裁違反に関する）の後、今春、バイナンス・ホールディングス・リミテッドの現地での操業を制限しようとした。しかし、VARAはこれとは逆の道を選び、同取引所に新しいライセンスを付与した。

2月、国際金融活動作業部会はUAEを「グレーリスト」から削除した。しかし、2ヶ月後、ガバナンス改善を目的とした慈善団体であるトランスペアレンシー・インターナショナルは、リストへの掲載から削除までの間、政府が詐欺を阻止するためにほとんど何も行わなかったと述べた。 

UAEはグレーリストから削除された際、高いリスクのあるマネーロンダリングとの闘いを継続するよう通告され、引き続き監視の対象となっている。

元IRS捜査官であるウツケによると、ドバイ当局は経済的利益を優先し続けてきた。「彼らは犯罪に対して厳しい姿勢を示したいと考えている」と彼は主張するが、「同時に、イノベーションの最前線に立ちたいとも考えている」。