미국에서 피라미드 사기로 적발된 암호화폐 스타트업들이 두바이에서는 번창하고 있다

두바이에서 벌어지고 있는 암호화폐 사기 사건으로 수십억 달러가 갈취되고 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 전문가들과 미국 당국은 UAE에서 합법적인 스타트업으로 위장한 폰지 사기와 피라미드 사기가 증가하고 있다며 우려를 표명했습니다.

전문가들은 지난 10년 동안 두바이가 FTX와 Binance사태의 그늘에 가려 제대로 알려지지 않은 암호화폐 사기의 온상이 되었다고 주장합니다. 

미국 및 국제 당국에 따르면, 또 다른 부류의 기업들은 샘 뱅크먼-프리드처럼 고객 자금을 횡령하거나 창펑 자오처럼 자금세탁 방지 규정을 위반하는 것뿐만 아니라 다른 범죄 행위도 저지르고 있습니다.

FTX와 Binance는 달리, 이들 다른 회사들은 투자자들을 속여 디지털 화폐를 사들인 후, 그 화폐의 가치를 쉽게 조작하거나 아예 발행하지도 않는다는 혐의를 받고 있습니다. 검찰에 따르면, 이들은 화려한 투자 플랫폼을 만들어 매력적인 수익률을 약속하고, 신규 시장의 자본을 유치하여 사기 행각을 벌이다가 결국 몇 달 만에 자멸하는 것으로 알려져 있습니다.

두바이 최대 사기꾼들 - 상세 정보

두바이가 2010년대에trac화폐 기업들을 유치하려고 시도하는 동안, 사기꾼들도 그곳에 거점을 마련한 것으로 추정됩니다.

불가리아 출신 이민자인 루자 이그나토바는 2015년부터 2017년까지 두바이에서 원코인(OneCoin Ltd.)을 운영했습니다. 미국 당국에 따르면 이는 역사상 가장 큰 규모의 사기 사건 중 하나였습니다. 루자 이그나토바는 FBI의 10대 수배자 명단에 포함되었으며, 공동 창업자 중 한 명은 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다.

또 다른 사례로, Bitcoin코인 ​​채굴 업체인 블록체인 글로벌(Blockchain Global)을 공동 설립한 샘 리는 2021년 32세의 나이로 두바이로 이주했습니다. 그는 호주의 개인 투자자들에게 투자를 유치했지만, 회사는 결국 파산하여 법정관리에 들어갔고, 채권자들에게 3,800만 달러의 빚을 지게 되었습니다.

보도에 따르면, 미국 당국은 올해 초 두바이에 거주하던 샘 리를 증권 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 궐석 재판으로 기소했다고 발표했습니다. 당국은 하이퍼버스(HyperVerse)의 공동 창업자인 그가 전 세계 투자자들을 상대로 약 20억 달러에 달하는 암호화폐 사기 행각을 벌였다고 주장했습니다. 

미국 법무부와 증권거래위원회는 하이퍼버스가 혁신적인 블록체인 기반 전략을 통해 하루 최대 1%의 수익률을 창출할 것이라고 주장했음에도 불구하고, 전통적인 피라미드 사기 수법이라고 판단했습니다.

샘 리는 자신에 대한 혐의를 부인하며 하이퍼버스 자금의 오용은 다른 개인의 소행이라고 주장했다.

이후 리는 자신이 하이퍼버스의 배후가 아니라 단지 "기술 제공자"였을 뿐이라고 공개적으로 밝혔습니다. 또한 회사의 몰락은 정체를 알 수 없는 새로운 소유주 때문이라고 주장했습니다. 그러나 미국 당국은 그의 주장에 동의하지 않았습니다.

2021년부터 2024년 초까지 미국 연방거래위원회(FTC)는 하이퍼버스(HyperVerse) 관련 불만을 200건 접수했습니다. 미국을 비롯한 수십 개국의 사용자들은 이 회사로 인해 최대 20만 달러의 손실을 입었다고 주장했습니다.

그중에는 하이퍼버스의 약속에 깊은 감명을 받아 아내와 함께 살던 집을 팔고 13만 파운드(16만 5천 달러) 이상을 리의 단체에 보낸 67세의 루퍼트 호니우드도 포함되어 있었습니다.

샘 리는 초기 구독료를 지불한 후 광고 시청에 대한 보상을 제공하는 플랫폼인 비딜룩(Vidilook)을 소개했습니다. 몇 달 후, 비딜룩은 사용자들의 자금 인출을 중단했고, 이에 대해 여러 사람들이 우려를 표명하기 시작했습니다.

캘리포니아 규제 당국은 또한 2023년 말 그의 투자 회사인 '위 아 올 사토시(We Are All Satoshi)'에 대해 피라미드 및 폰지 사기라고 규정하며 영업 금지 명령을 내렸습니다.

We Are All Satoshi는 리가 회사를 떠났기 때문에 캘리포니아에서 제기된 혐의는 더 이상 유효하지 않다고 주장하면서도, 사업 모델은 변함없이 유지되고 있다고 밝혔습니다. Vidilook은 운영을 종료했습니다.

올봄 퀘벡 당국에 의해 금지된 대체 불가능 토큰(NFT) 스타트업 울tron(Ultron)은 투자자로부터 2억 달러를 모금했다고 주장합니다. 이 회사의 주요 영업 사원 중 한 명인 비탈리 뒤비닌(Vitaliy Dubinin)은 두바이에서 가장 푸른 옥상 수영장에서 NFT를 홍보하고 암호화폐 관련 조언을 제공합니다. 

텍사스 증권 규제 당국이 조사한 10억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건의 주모자로 지목된 요십 헤이트는 지난 9월 미국 여러 주에서 제기된 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않고 합의했습니다.

UAE 규제 사각지대 

두바이는 암호화폐 산업의 글로벌 중심지가 되기 위해 다른 국가들이 규제를 강화하는 와중에도 관대한 정책을 유지해 왔습니다. 그러나 국제 당국과 공개된 문서들은 두바이가 암호화폐 사기꾼 집단의 본거지일 가능성을 시사합니다.

국제자금세탁방지기구(FATF)는 2022년 불법 자금 차단에 실패한 국가들을 선정하는 ‘그레이 리스트’에 해당 국가를 올렸습니다. 2월 이후 해당 국가는 가상화폐규제청(VARA)을 통해 그레이 리스트에서 제외되고 국가 이미지를 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 지금까지 VARA가 부과한 최대 벌금은 무허가 암호화폐 거래소 OPNX에 대한 270만 달러입니다.

일부 국가들은 올봄 Binance 가 자금 세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 당국과 40억 달러 규모의 합의를 한 후, 해당 거래소의 현지 영업을 제한하려 했습니다. 그러나 VARA는 정반대의 행보를 보이며 바이낸스에 새로운 라이선스를 발급했습니다.

지난 2월, 국제자금세탁방지기구(IAFA)는 아랍에미리트(UAE)를 ‘회색 목록’에서 제외했습니다. 그러나 두 달 후, 국제투명성기구(Transparency International)는 UAE 정부가 회색 목록에 포함된 시점부터 제외될 때까지 사기 행위를 막기 위한 조치를 거의 취하지 않았다고 지적했습니다. 

아랍에미리트는 그레이리스트에서 제외되었을 때 고위험 자금세탁 방지 노력을 지속해야 하며, 앞으로도 지속적인 감시를 받아야 한다는 통보를 받았습니다.

전직 IRS 조사관이었던 우츠케에 따르면, 두바이 당국은 계속해서 경제적 이익을 우선시해 왔다. 그는 "두바이 당국은 범죄에 대해 강경한 모습을 보이려 하지만, 동시에 혁신의 선두에 서고 싶어 한다"고 주장했다