미국이 폰지 사기로 지정한 암호화폐 스타트업, 두바이에서 번성

두바이의 alleged 암호화폐 사기는 수십억 달러를 벌어들입니다. 전문가들과 미국 당국은 FTX와 바이낸스의 위기 그림자 속에 합법적인 스타트업으로 위장한 폰지 및 피라미드 사기의 증가에 대해 경고를 높이고 있습니다.

전문가들은 지난 10년 동안 두바이가 FTX와 바이낸스의 위기 그림자 속에 보고되지 않은 유형의 암호화폐 사기 온상으로 조용히 변했다고 주장합니다. 

미국 및 국제 당국에 따르면, 다른 파도의 기업들은 샘 뱅크먼-프리드처럼 고객 돈을 낭비하거나 창펑자오처럼 자금세탁방지 규정을 위반하는 것뿐만 아니라

FTX와 바이낸스와 달리, 이러한 다른 회사들은 allegedly 투자자들이 쉽게 변경하거나 결코 생성하지 않을 디지털 화폐를 위해 돈을 건네도록 속입니다. 그들은 빛나는 투자 플랫폼을 만들고 매력적인 수익을 약속하며, 이는 새로운 시장의 자본으로 지원되다가 몇 달 후 사기 자체가 무너지게 됩니다, 이는 검사들의 주장입니다.

두바이의 최대 사기꾼들 – 세부 사항

두바이가 2010년대 암호화폐 회사를 유치하려고 시도했을 때, 사기꾼들도 그곳에 사업을 설립한 것으로 믿어집니다.

불가리아 출신 이주민 루야 이그나토바는 2015년부터 2017년까지 두바이에서 오닉션 리미티드(OneCoin Ltd.)를 운영했습니다. 미국 당국에 따르면, 이는 역사상 가장 큰 사기 계획 중 하나였습니다. 루야 이그나토바는 FBI가 원하는 도주자 10인 목록에 포함되었습니다. 그녀의 공동 창립자 중 한 명이 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다.

또 다른 사례에서, 비트코인 채굴 운영인 블록체인 글로벌(Blockchain Global)을 공동 창립한 후, 샘 리는 2021년 32세의 나이로 두바이로 이주했습니다. 그는 호주 개인들로부터 개인 투자를 유치했으며, 회사는 파산하고 파산 관리인 지정 절차에 들어갔으며, 채권자들에게 3,800만 달러가 빚졌습니다.

보고에 따르면, 미국 당국은 연초 두바이에 있는 샘 리를 증권 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 그들은 하이퍼버스(HyperVerse)의 공동 창립자로서 전 세계 투자자로부터 거의 20억 달러를 사기친 암호화폐 계획을 주선했다고 주장했습니다.

미국 법무부와 증권거래위원회(SEC)는 하이퍼버스가 혁신적인 블록체인 기반 전략을 통해 하루 최대 1%의 수익을 창출하겠다고 주장함에도 불구하고, 이를 전통적인 폰지 사기로 규정했습니다.

샘 리는 자신에 대한 혐의를 부인하며, 하이퍼버스 자금의 오용은 반드시 다른 개인에게 귀속되어야 한다고 고집했습니다.

리 이후 공개적으로 자신이 하이퍼버스의 주모자가 아니라 단순히

2021년부터 2024년 초까지 연방거래위원회(FTC)는 200건의 하이퍼버스 불만을 접수했습니다. 미국 및 수십 개 다른 국가의 사용자들은 이 회사가 그들에게 최대 200,000달러의 손해를 입혔다고 밝혔습니다.

이에는 67세의 루퍼트 호니우드가 포함되었습니다. 그는 하이퍼버스의 약속에 너무 감동하여 아내와 함께 살던 부동산을 매각하고 그들의 돈 중 130,000파운드(165,000달러)를 리의 조직으로 송금했습니다.

샘 리는 또한 Vidilook을 소개했는데, 이는 사용자가 초기 구독료를 지불한 후 광고를 시청하는 보상을 제공하는 플랫폼이었습니다. 몇 달 후, Vidilook은 사용자의 자금 인출을 허용하는 것을 중단했으며, 여러 개인이 우려를 표명하기 시작했습니다.

캘리포니아 규제당국도 2023년 말 그의 투자 회사인 위 어 올 사토시(We Are All Satoshi)에 금지 명령을 내렸으며, 이를 피라미드 및 폰지 사기로 묘사했습니다.

위 어 올 사토시는 리의 퇴사로 인해 캘리포니아의 혐의가 시효가 지났다고 주장하지만, 동시에 사업 모델은 변함없다고 유지합니다. Vidilook은 운영을 종료했습니다.

울트론은 퀘벡 당국이 이번 봄에 금지한 비대칭 토큰(NFT) 스타트업으로, 투자자로부터 2억 달러를 모금했다고 주장합니다. 주요 영업 담당자 중 한 명인 비탈리 두비닌은 두바이의 푸른 옥상 수영장 등에서 NFT를 홍보하고 암호화폐 조언을 제공합니다. 

텍사스 증권 규제 당국이 평가한 10억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건의 alleged 주모자인 요시프 헤이트는 9월 여러 미국 주에서 제기한 사기 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않고 합의했습니다.

UAE 규제 사각지대 

두바이는 암호화폐 산업의 글로벌 중심지가 되기 위해 다른 국가들이 규제를 강화하는 동안 암호화폐 규제를 관대하게 유지해 왔습니다. 국제 당국과 공공 문서는 두바이가 암호화폐 사기꾼 커뮤니티의 본거지임을 시사합니다.

금융행동특个工作팀(FATF)은 2022년 불법 자금 투쟁을 소홀히 한 국가들의 '회색 목록'에 UAE를 등재했습니다. 2월 이후 UAE는 가상자산규제당국(VARA)을 통해 목록에서 벗어나고 이미지를 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 지금까지 VARA가 부과한 가장 큰 벌금은 무면허 암호화폐 거래소 OPNX에 대한 270만 달러의 제재였습니다.

일부 국가들은 미국 당국과의 40억 달러 합의(자금 세탁 및 제재 위반 관련) 이후 이번 봄에 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings Ltd.)의 현지 운영을 제한하려고 시도했습니다. 반면 VARA는 반대 방향으로 나아가 해당 거래소에 새로운 라이선스를 부여했습니다.

2월, 국제금융행동특个工作팀(FATF)은 UAE를 '회색 목록'에서 제외했습니다. 그러나 두 달 후, 선진 정부를 위한 비영리 단체인 투명성 국제(Transparency International)는 UAE 정부가 목록 등재 및 해제 기간 동안 사기를 억제하기 위해 거의 아무것도 하지 않았다고 밝혔습니다. 

UAE는 회색 목록에서 제외될 때 고위험 자금 세탁을 계속 퇴치해야 한다는 통보를 받았으며, 여전히 모니터링 대상에 남아 있습니다.

전 IRS 조사관인 우츠케에 따르면, 두바이 당국은 경제적 이익을 계속 최우선으로 여기고 있다. “그들은 범죄에 대해 강경한 모습을 보이고 싶어 하지만, 동시에 혁신의 최전선에 서고 싶어 한다”고 그는 주장한다.