Indische Behörden verhaften Verdächtigen im Zusammenhang mit Krypto-Betrugschema

Indische Behörden haben einen Verdächtigen festgenommen, der mit einem Kryptowährungsbetrugschema in Verbindung gebracht wird. Laut einer Erklärung der Telangana Criminal Investigation Department (CID) war der Verdächtige mit dem Fall verbunden, der den Verlust von 95 Crores (11 Millionen US-Dollar) zur Folge hatte. In der Erklärung wurde behauptet, dass der Verdächtige beschuldigt wurde, 40 ahnungslose Anleger in das Schema hereingezogen zu haben.

Laut indischen Behörden ergab eine vorläufige Untersuchung, dass der Verdächtige, ein 47-jähriger Bewohner des Jangoan District, Anleger mit einer gefälschten Website lockte. Die Behörden behaupteten, dass seine Betriebsweise einfach war: Opfer durch verschiedene WhatsApp-Gruppen zu locken. Die ahnungslosen Opfer wurden dann auf seine Website eingeführt, die er unter dem Namen GBR registriert hatte, einer Krypto-Investitionswebsite. Der Verdächtige versprach seinen Opfern normalerweise Vorteile, die von keinem anderen Krypto-Investmentunternehmen übertroffen werden können.

Indische Behörden verhaften Täter für Krypto-Betrug

Laut den Behörden wurden Ermittlungen in die Angelegenheiten von Kurrimela Ramesh Goud eingeleitet, nachdem eines seiner Opfer eine Beschwerde einreichte. Das Opfer, Arra Mano aus dem Distrikt Karimnagar, behauptete, dass er und etwa 43 andere Anleger Gelder auf Konten überwiesen hatten, die Ramesh Goud und einigen seiner Familienmitglieder gehörten. In den früheren Phasen sah alles noch gut aus, typisch für die meisten Krypto-Investment-Schemata. Allerdings wurde die Lage schlecht, als die Anleger begannen, ihre Renditen einzufordern.

In seiner Beschwerde behauptete Manoz, die Angeklagten hätten sich geweigert, entweder ihre Gewinne oder ihre Investitionen auszuzahlen, und sie so um ihr hart erarbeitetes Geld betrogen. Die Behörden haben bestätigt, dass die Beschwerde gemäß Abschnitt 5 des Telangana Protection of Depositors and Financial Establishment Act von 1999 ordnungsgemäß registriert wurde. Sie wurde zudem gemäß Abschnitt 5 des Prize Chits and Money Circulation Scheme (Banning) Act von 1978 bei der CID-Polizeistation in Hyderabad eingereicht.

Behörden zuversichtlich bezüglich der Rückgewinnung gestohlener Gelder

Nach Einreichung der Beschwerde ging die Polizei auf Anordnung des DG CID Telangana, Shika Goel IPS, tatkräftig vor. „Die Opfer wurden aufgefordert, über einen Link die Website aufzusuchen, wobei hohe Renditen bei Kryptowährungen versprochen wurden“, sagte der DG. Goel merkte an, dass die Opfer mehrere Kredite aufnahmen und diese ihren Mitteln hinzufügten, in der Annahme hoher Renditen, wie von Goud versprochen. Die Opfer merkten jedoch, dass sie betrogen worden waren, nachdem Goud den Kontakt zu ihnen abgebrochen hatte.

Indische Behörden behaupteten, dass die Zahl zwar bei 43 bleibt, es aber eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass Opfer in den kommenden Tagen weiterhin auftauchen werden. Dies liegt daran, dass einige, die nicht realisiert haben, dass sie betrogen wurden, die Informationen sehen und sich bei den Behörden melden werden. Die Beamten stellten auch fest, dass Goud Gelder in kleinen Beträgen zurückgab, um Vertrauen mit den Mitgliedern seiner Plattform aufzubauen. Er verschwand jedoch sofort, als die Beträge wuchsen.

Der für den Fall zuständige Offizier CH Srinivas, DSP RO Karimnagar und einige weitere Beamte nahmen schließlich den Verdächtigen fest. Nach Angaben der indischen Behörden wurden die Angeklagten in Justizhaft genommen, während Anstrengungen unternommen werden, um die anderen mit ihm zusammenarbeitenden Personen festzunehmen.

Beamte haben auch behauptet, dass sie trotz seiner Verhaftung noch keine Gelder von Goud zurückgewinnen konnten. Sie glauben, dass er sie in eine Plattform, möglicherweise Kryptowährung, umgeleitet hat, da dies eine Möglichkeit bietet, Gelder zu verstecken. Indische Behörden sind jedoch zuversichtlich, dass sie in den kommenden Tagen nachverfolgen können, wie er die Gelder ausgegeben hat und wohin er sie umgeleitet hat.

Beamte haben die allgemeine Öffentlichkeit vor ungetesteten und unseriösen Anlagemodellen wie diesem gewarnt und dabei auf einen Anstieg in den letzten Monaten hingewiesen. Anlegern wird geraten, auf bewährten und vertrauenswürdigen Plattformen zu investieren, wenn sie Gewinne aus Kryptowährungen erzielen möchten. Die Polizei versicherte der Öffentlichkeit zudem, dass ein schnelles Urteil gefällt wird, sobald die anderen Festgenommen sind.