Krypto-Startups als Ponzi-Schemata von den USA vertrieben, blühen in Dubai auf

Die angeblichen Krypto-Betrügereien in Dubai bringen Milliarden ein. Experten und US-Behörden haben Alarm geschlagen über die zunehmende Anzahl von Ponzi- und Pyramidenschemata in den VAE, die oft als legitime Startups getarnt sind.

Experten argumentieren, dass Dubai im letzten Jahrzehnt leise zu einem Hotspot für eine Art von Krypto-Betrug geworden ist, der im Schatten der Krisen bei FTX und Binance ungemeldet blieb. 

LUS-Behörden und internationalen Behörden zufolge verschwenden diese anderen Unternehmen nicht nur Kundengeld wie Sam Bankman-Fried oder verletzen Anti-Geldwäsche-Vorschriften wie Changpeng Zhao.

Im Gegensatz zu FTX und Binance sollen diese anderen Unternehmen Anleger dazu verleiten, Geld für digitale Währungen zu übergeben, die sie leicht ändern oder nie erstellen. Sie erstellen glänzende Investitionsplattformen und versprechen verlockende Renditen, die sie mit Kapital aus neueren Märkten unterstützen, bis die Schemata unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, möglicherweise einige Monate später, so die Staatsanwaltschaft.

Dubais größte Betrüger – Details

Als Dubai versuchte, Krypto-Unternehmen in den 2010er Jahren anzuziehen, wird angenommen, dass auch Betrüger dort Operationen etablierten.

Ruja Ignatova, eine bulgarische Emigrantin, betrieb OneCoin Ltd. von Dubai zwischen 2015 und 2017. Laut US-Behörden war dies eines der größten Betrugs schemes, die je verübt wurden. Ruja Ignatova wurde in die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge des FBI aufgenommen. Einer ihrer Mitbegründer hat sich schuldig zu Betrug bekannt.

In einem anderen Fall zog Sam Lee nach der Mitgründung der Bitcoin-Bergbauoperation Blockchain Global 2021 im Alter von 32 Jahren nach Dubai. Er warb um individuelle Investitionen von Personen in Australien, und das Unternehmen brach zusammen und ging in die Zwangsverwaltung, mit Gläubigern, denen 38 Millionen US-Dollar schuldeten.

Laut Berichten gaben die US-Behörden zu Beginn des Jahres bekannt, dass sie Sam Lee, der sich in Dubai aufhielt, in Abwesenheit der Verschwörung zur Wertpapierbetrug und Drahtbetrug angeklagt haben. Sie behaupteten, er habe als Mitbegründer von HyperVerse ein Krypto-Schema orchestriert, das Investoren weltweit für fast 2 Milliarden US-Dollar betrogen hat.

Das US-Justizministerium und die Securities and Exchange Commission haben festgestellt, dass HyperVerse ein traditionelles Ponzi-Schema war, trotz seiner Behauptung, Renditen von bis zu 1 % pro Tag durch innovative blockchain-basierte Strategien zu generieren.

Sam Lee bestritt die Anschuldigungen gegen ihn und bestand darauf, dass jeglicher Missbrauch von HyperVerse-Geldern einem anderen Individuum zugeschrieben werden müsse.

Lee erklärte dann öffentlich, er sei lediglich ein „Technikanbieter“ und nicht der Kopf hinter HyperVerse. Er schrieb auch den Zusammenbruch des Unternehmens den mysteriösen neuen Eigentümern zu. Behörden in den Vereinigten Staaten waren anderer Meinung.

Zwischen 2021 und Anfang 2024 erhielt die FTC 200 Beschwerden über HyperVerse. Nutzer aus den USA und Dutzenden anderer Länder gaben an, dass das Unternehmen sie bis zu 200.000 US-Dollar gekostet hat.

Dabei war auch Rupert Honywood, 67 Jahre alt, der von HyperVerses Versprechen so beeindruckt war, dass er das Anwesen verkaufte, in dem er mit seiner Frau lebte, und £130.000 (165.000 US-Dollar) ihres Geldes an Lees Organisation überwies.

Sam Lee führte auch Vidilook ein, eine Plattform, die Nutzer für das Anzeigen von Werbeanzeigen entschädigte, nachdem sie eine anfängliche Abonnementgebühr gezahlt hatten. Nach einigen Monaten stellte Vidilook die Auszahlung von Geldern durch Nutzer ein, und mehrere Personen begannen, ihre Bedenken zu äußern.

Kalifornische Aufsichtsbehörden erließen Ende 2023 auch eine Unterlassungsverfügung gegen seine Investmentfirma We Are All Satoshi und beschrieben diese als Pyramiden- und Ponzi-Schema.

We Are All Satoshi erklärt, die Vorwürfe aus Kalifornien seien veraltet aufgrund von Lees Ausscheiden aus dem Unternehmen, behält jedoch bei, dass sich sein Geschäftsmodell nicht geändert hat. Vidilook hat seinen Betrieb eingestellt.

Ultron, ein Non-Fungible-Token-Startup, das von den Behörden in Quebec im Frühjahr dieses Jahres verboten wurde, gibt an, 200 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt zu haben. Vitaliy Dubinin, einer seiner Hauptverkäufer, wirbt für deren NFTs und gibt Krypto-Ratschläge von den blauesten Dachpools Dubais. 

Josip Heit, der mutmaßliche Drahtzieher eines 1-Milliarden-Dollar-Krypto-Skandals, der von den Wertpapieraufsichtsbehörden von Texas bewertet wurde, einigte sich im September auf Betrugsvorwürfe, die von zahlreichen US-Bundesstaaten erhoben wurden, ohne die Schuld einzugestehen.

Blindstellen der Regulierung in den VAE 

Um das globale Zentrum der Krypto-Branche zu werden, haben die VAE ihre Krypto-Regelungen locker gehalten, während andere Länder sie verschärfen. Internationale Behörden und öffentliche Dokumente deuten darauf hin, dass es ein Zuhause für eine Gemeinschaft von Krypto-Betrügern ist.

Die Financial Action Task Force setzte das Land 2022 auf ihre „Grauliste“ der Länder, die illegale Geldflüsse nicht bekämpfen. Seit Februar arbeitet es daran, sich von der Liste zu streichen und sein Image durch die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) zu verbessern. Bisher war die größte von der Behörde verhängte Geldstrafe an den unregistrierten Krypto-Börsenbetreiber OPNX gerichtet, der mit 2,7 Millionen US-Dollar sanktioniert wurde.

Einige Länder versuchten im Frühjahr, Binance Holdings Ltd. die lokale Operation zu untersagen, nachdem ein Vergleich über 4 Milliarden US-Dollar mit US-Behörden wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen geschlossen worden war. VARA ging den entgegengesetzten Weg und gewährte der Börse eine neue Lizenz.

Im Februar strich die Financial Action Task Force die VAE von ihrer „Grauliste“. Zwei Monate später erklärte Transparency International, eine Wohltätigkeitsorganisation für gute Regierungsführung, dass die Regierung wenig unternommen habe, um Betrug zwischen ihrer Aufnahme in die Liste und ihrer Streichung abzuwenden. 

Den VAE wurde mitgeteilt, dass sie die Bekämpfung von Geldwäsche mit hohem Risiko fortsetzen müssen, als sie von der Grauliste gestrichen wurden, und weiterhin der Überwachung unterliegen.

Laut Utzke, einem ehemaligen IRS-Ermittler, haben die Behörden in Dubai weiterhin wirtschaftliche Interessen priorisiert. „Sie wollen hart gegen Kriminalität auftreten“, behauptet er, „aber sie wollen auch an der Spitze der Innovation stehen.“