- O ex-agente da DEA Paul Campo foi acusado de lavar dinheiro usando ativos digitais.
- Campo foi acusado de lavar dinheiro para o cartel mexicano CJNG.
- Campo foi indiciado junto com um co réu por sua participação em atividades ilegais.
Um ex-agente da Administração de Combate às Drogas (DEA) foi acusado de lavagem de dinheiro usando ativos digitais. De acordo com uma denúncia não divulgada em um Tribunal Federal em Manhattan, o agente, que concordou em supervisionar as operações financeiras da DEA, foi acusado de concordar em lavar milhões de dólares.
A denúncia observou que ele primeiro trabalhou como Agente Especial da DEA em Nova York antes de ascender a se tornar o Vice-Chefe do Escritório de Operações Financeiras. De acordo com a denúncia, Campo se aposentou desde 2016 e agora gerencia um negócio de consultoria privada.
Ex-agente do DEA algemado por lavagem de dinheiro
De acordo com a denúncia, Campo foi acusado de lavar mais de US$ 750.000 para o cartel. Os documentos mostraram que ele concordou em lavar mais de US$ 12 milhões no total, observando que planejava lavar os fundos convertendo-os em ativos digitais.
A denúncia também afirmou que ele forneceu pagamentos por cerca de 220 quilogramas de cocaína, sob o entendimento de que as referidas drogas haviam sido importadas para os Estados Unidos por meios ilegais.
Paul Campo foi acusado de conspiração para narco-terrorismo, conspiração para fornecer suporte material a uma organização terrorista, conspiração para distribuir narcóticos e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A denúncia afirmou que, no final de 2024, Robert Sensi, que é co-réu ao lado de Campo, começou a se encontrar com uma fonte confidencial que trabalhava sob a direção das forças de segurança, que se passava por um membro do CJNG.
Sensi disse à fonte que tinha um amigo que costumava estar à frente das operações financeiras da DEA, alegando que poderia ajudar o grupo lavando narcóticos e fornecendo à fonte confidencial informações sensíveis da DEA sobre fontes e investigações.
Após seus encontros iniciais, Campo e Sensi se reuniram com a fonte em várias ocasiões, com ambos concordando em lavar fundos para a fonte confidencial, entre outras coisas.
A denúncia mostrou que concordaram em lavar os fundos convertendo dinheiro em criptomoeda e fazendo investimentos em imóveis usando os lucros das atividades ilícitas.
O par mais tarde aconselhou a fonte sobre a produção de fentanil e explorou a aquisição de armas e drones comerciais para o CJNG, incluindo lançadores de granadas, rifles M16, carabinas M4, rifles semiautomáticos AR-15 e granadas propulsadas por foguete. Durante suas discussões, ambos os homens frequentemente se gabavam da experiência de Campo como oficial de aplicação da lei federal.
Campo lavou fundos e pagou por narcóticos
Quanto aos drones, ambos os homens disseram à fonte confidencial que poderiam anexar explosivos a eles e usar os explosivos para destruir coisas.
Como parte do esquema, o par concordou em lavar os lucros dos narcóticos, lavando com sucesso US$ 750k convertendo-os em ativos digitais. Eles também usaram os fundos lavados para pagar por cocaína, com a compreensão de que poderiam obter até US$ 5 milhões do acordo. Ambos os homens também deveriam receber comissões sobre a venda dos narcóticos.
O Procurador dos Estados Unidos Jay Clayton destacou que ambos os homens usaram sua expertise financeira e experiência trabalhando com as forças de segurança para ajudar o CJNG, um dos cartéis de drogas mexicanos mais notórios responsáveis pela violência e tráfico de drogas nos Estados Unidos.
“A denúncia contra o ex-Agente Especial Paul Campo envia uma mensagem poderosa: aqueles que traem a confiança pública — passado ou presente — serão responsabilizados até o máximo da lei”, disse o Administrador da DEA, Terrance C. Cole.
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Owotunse Adebayo
Adebayo é um escritor com quatro anos de experiência no espaço cripto. Formou-se pela Universidade de Lagos, onde estudou Planejamento Urbano e Regional. Adebayo trabalhou na Tokenhell e na CryptoTicker, escrevendo notícias sobre criptomoedas e Fintech. Atualmente, é colaborador de notícias da Cryptopolitan.
