Ex-agente da DEA é acusado de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Um ex-agente da Administração de Combate às Drogas (DEA) foi acusado de lavagem de dinheiro utilizando ativos digitais. De acordo com uma acusação tornada pública em um Tribunal Federal de Manhattan, o agente, que concordou em supervisionar as operações financeiras da DEA, foi acusado de concordar em lavar milhões de dólares.

A acusação observou que ele trabalhou inicialmente como Agente Especial da DEA em Nova York, antes de ascender ao cargo de Chefe Adjunto do Escritório de Operações Financeiras. De acordo com a acusação, Campo estava aposentado desde 2016 e agora administra uma empresa de consultoria privada.

Ex-agente da DEA é preso por lavagem de dinheiro.

De acordo com a acusação, Campo foi acusado de lavar mais de US$ 750.000 para o cartel. Os documentos mostraram que ele concordou em lavar mais de US$ 12 milhões no total, indicando que planejava lavar os fundos convertendo-os em ativos digitais.

A acusação também afirmou que ele efetuou pagamentos por cerca de 220 quilos de cocaína, sob o entendimento de que as referidas drogas haviam sido importadas para os Estados Unidos por meios ilegais.

Paul Campo foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista, conspiração para distribuir narcóticos e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

A acusação afirma que, no final de 2024, Robert Sensi, que é co-réu juntamente com Campo, começou a se encontrar com uma fontedentque trabalhava sob as ordens das autoridades policiais e que se fazia passar por membro do CJNG.

Sensi havia dito à fonte que tinha um amigo que costumava ser responsável pelas operações financeiras da DEA, alegando que ele poderia ajudar o grupo lavando narcóticos e fornecendo à fontedentinformações sensíveis da DEA sobre fontes e investigações.

Após os encontros iniciais, Campo e Sensi se reuniram com a fonte em diversas ocasiões, e ambos concordaram em lavar dinheiro para a fontedent, entre outras coisas.

A acusação demonstrou que eles concordaram em lavar o cash convertendo-o em criptomoedas e fazendo investimentos imobiliários com os lucros das atividades ilícitas.

Mais tarde, a dupla aconselhou a fonte sobre a produção de fentanil e explorou a aquisição de armas e drones comerciais para o CJNG, incluindo lançadores de granadas, fuzis M16, carabinas M4, fuzismatic AR-15 e lança-granadas. Durante as conversas, ambos os homens frequentemente se vangloriavam da experiência de Campo como agente da lei federal.

Campo lavava dinheiro e pagava por narcóticos.

Em relação aos drones, ambos os homens disseram à fontedentque poderiam acoplar explosivos a eles e usá-los para explodir coisas.

Como parte do esquema, a dupla concordou em lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, conseguindo lavar US$ 750 mil ao convertê-lo em ativos digitais. Eles também usaram os fundos lavados para comprar cocaína, com o entendimento de que poderiam lucrar até US$ 5 milhões com o negócio. Esperava-se ainda que ambos recebessem comissões pela venda das drogas.

O procurador federal Jay Clayton destacou que ambos os homens usaram seus conhecimentos financeiros e sua experiência trabalhando com a polícia para ajudar o CJNG, um dos cartéis de drogas mexicanos mais notórios, responsável pela violência e pelo tráfico de drogas nos Estados Unidos.

“A acusação formal contra o ex-agente especial Paul Campo envia uma mensagem poderosa: aqueles que traem a confiança pública — no passado ou no presente — serão responsabilizados com todo o rigor da lei”, disse o administrador da DEA, Terrance C. Cole.