Ancien agent du DEA inculpé pour blanchiment d'argent de cryptomonnaies

Un ancien agent de la Drug Enforcement Administration (DEA) a été inculpé de blanchiment d'argent à l'aide d'actifs numériques. Selon un acte d'accusation déposé dans un tribunal fédéral à Manhattan, l'agent, qui avait convenu de superviser les opérations financières de la DEA, a été inculpé d'avoir convenu de blanchir des millions de dollars.

L'acte d'accusation a noté qu'il a d'abord travaillé en tant qu'agent spécial de la DEA à New York avant de devenir le chef adjoint du bureau des opérations financières. Selon l'acte d'accusation, Campo était à la retraite depuis 2016 et dirige désormais une entreprise de conseil privée.

Ancien agent du DEA menotté pour blanchiment d'argent

Selon l'acte d'accusation, Campo était accusé de blanchir plus de 750 000 $ pour le cartel. Les documents montraient qu'il avait accepté de blanchir plus de 12 millions de dollars au total, notant qu'il prévoyait de blanchir les fonds en les convertissant en actifs numériques.

L'acte d'accusation a également indiqué qu'il a fourni des paiements pour environ 220 kilogrammes de cocaïne, sur la compréhension que lesdites drogues avaient été importées aux États-Unis par des moyens illégaux.

Paul Campo a été inculpé de complot de narcoterrorisme, de complot pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste, de complot pour distribuer des stupéfiants et de complot pour commettre un blanchiment d'argent.

L'acte d'accusation a déclaré qu'à la fin de 2024, Robert Sensi, qui est un codéfendeur aux côtés de Campo, a commencé à rencontrer une source confidentielle travaillant sous la direction des forces de l'ordre, qui se faisait passer pour un membre du CJNG.

Sensi avait dit à la source qu'il avait un ami qui avait été responsable des opérations financières de la DEA, affirmant qu'il pouvait aider le groupe en blanchissant des stupéfiants et en fournissant à la source confidentielle des informations sensibles de la DEA sur les sources et les enquêtes.

Après leurs réunions initiales, Campo et Sensi ont rencontré la source à plusieurs reprises, les deux hommes convenant de blanchir des fonds pour la source confidentielle, entre autres choses.

L'acte d'accusation a montré qu'ils avaient convenu de blanchir les fonds en convertissant des espèces en cryptomonnaie et en investissant dans l'immobilier à l'aide des produits des activités illicites.

Le couple a ensuite conseillé la source sur la production de fentanyl et a exploré l'acquisition d'armes et de drones commerciaux pour le CJNG, y compris des lanceurs de grenades, des fusils M16, des carabines M4, des fusils semi-automatiques AR-15 et des grenades propulsées par fusée. Lors de leurs discussions, les deux hommes se vantaient souvent de l'expérience de Campo en tant qu'agent fédéral des forces de l'ordre.

Campo a blanchi des fonds et payé des stupéfiants

Concernant les drones, les deux hommes ont dit à la source confidentielle qu'ils pouvaient y attacher des explosifs et utiliser les explosifs pour faire sauter des choses.

Dans le cadre du schéma, le couple a convenu de blanchir les produits de la drogue, réussissant à blanchir 750 k$ en les convertissant en actifs numériques. Ils ont également utilisé les fonds blanchis pour payer de la cocaïne, avec la compréhension qu'ils pourraient obtenir jusqu'à 5 millions de dollars de l'affaire. Les deux hommes devaient également recevoir des commissions lors de la vente des stupéfiants.

Le procureur des États-Unis Jay Clayton a souligné que les deux hommes ont utilisé leur expertise financière et leur expérience de travail avec les forces de l'ordre pour aider le CJNG, l'un des cartels de la drogue mexicains les plus notoires responsables de la violence et du trafic de drogue aux États-Unis.

« L'inculpation de l'ancien agent spécial Paul Campo envoie un message puissant : ceux qui trahissent la confiance du public — passés ou présents — seront tenus responsables dans toute la mesure de la loi », a déclaré le directeur de la DEA, Terrance C. Cole.