Un ancien agent de la DEA (Drug Enforcement Administration) a été inculpé de blanchiment d'argent via des actifs numériques. Selon l'acte d'accusation rendu public par un tribunal fédéral de Manhattan, cet agent, qui avait accepté de superviser les opérations financières de la DEA, est accusé d'avoir accepté de blanchir des millions de dollars.
L'acte d'accusation précise qu'il a d'abord travaillé comme agent spécial de la DEA à New York avant d'être promu chef adjoint du Bureau des opérations financières. Selon l'acte d'accusation, Campo est retraité depuis 2016 et dirige désormais une entreprise de conseil indépendante.
Un ancien agent de la DEA arrêté pour blanchiment d'argent
Selon l' acte d'accusation, Campo est accusé d'avoir blanchi plus de 750 000 dollars pour le compte du cartel. Les documents indiquent qu'il avait accepté de blanchir plus de 12 millions de dollars au total, et qu'il prévoyait de le faire en convertissant ces fonds en actifs numériques.
L'acte d'accusation précisait également qu'il avait versé des paiements pour environ 220 kilogrammes de cocaïne, étant entendu que lesdites drogues avaient été importées aux États-Unis par des moyens illégaux.
Paul Campo a été inculpé de complot en vue de commettre un narcoterrorisme, de complot visant à fournir un soutien matériel à une organisation terroriste, de complot visant à distribuer des stupéfiants et de complot visant à blanchir de l'argent.
L'acte d'accusation indique qu'à la fin de l'année 2024, Robert Sensi, coaccusé aux côtés de Campo, a commencé à rencontrer une sourcedenttravaillant sous la direction des forces de l'ordre, qui se faisait passer pour un membre du CJNG.
Sensi avait confié à sa source qu'il avait un ami qui était autrefois responsable des opérations financières de la DEA, affirmant qu'il pouvait aider le groupe en blanchissant de la drogue et en fournissant à cette sourcedentdes informations sensibles de la DEA sur ses sources et ses enquêtes.
Après leurs premières rencontres, Campo et Sensi ont rencontré la source à plusieurs reprises, les deux hommes acceptant notamment de blanchir des fonds pour la sourcedent.
L'acte d'accusation a révélé qu'ils avaient convenu de blanchir les fonds en convertissant cash en cryptomonnaie et en investissant dans l'immobilier grâce aux recettes issues de ces activités illicites.
Par la suite, les deux hommes ont informé leur source de la production de fentanyl et ont cherché à se procurer des armes et des drones commerciaux pour le CJNG, notamment des lance-grenades, des fusils M16, des carabines M4, des fusils semi-matic AR-15 et des roquettes. Au cours de leurs discussions, ils se vantaient souvent de l'expérience de Campo en tant qu'agent des forces de l'ordre fédérales.
Campo a blanchi de l'argent et payé pour des stupéfiants.
Concernant les drones, les deux hommes ont déclaré à la sourcedentqu'ils pouvaient y fixer des explosifs et les utiliser pour faire sauter des choses.
Dans le cadre de ce stratagème, les deux hommes ont convenu de blanchir l'argent provenant du trafic de stupéfiants, réussissant à blanchir 750 000 $ en les convertissant en actifs numériques. Ils ont également utilisé ces fonds blanchis pour acheter de la cocaïne, sachant qu'ils pourraient en retirer jusqu'à 5 millions de dollars. Ils devaient également percevoir des commissions sur la vente de la drogue.
Le procureur fédéral Jay Clayton a souligné que les deux hommes avaient utilisé leur expertise financière et leur expérience de collaboration avec les forces de l'ordre pour aider le CJNG, l'un des cartels de la drogue mexicains les plus notoires, responsable de violences et de trafic de drogue aux États-Unis.
« L’inculpation de l’ancien agent spécial Paul Campo envoie un message fort : ceux qui trahissent la confiance du public – hier ou aujourd’hui – devront rendre des comptes dans toute la mesure permise par la loi », a déclaré Terrance C. Cole, administrateur de la DEA.
