- El exagente de la DEA Paul Campo ha sido acusado de lavar fondos utilizando activos digitales.
- Campo fue acusado de lavar fondos para el cártel mexicano CJNG.
- Campo fue indiciado junto a un coacusado por su participación en actividades ilegales.
Un exagente de la Administración de Drogas y Delitos (DEA) ha sido acusado de lavado de dinero utilizando activos digitales. Según una acusación desclasada en un Tribunal Federal de Manhattan, al agente, quien aceptó supervisar las operaciones financieras de la DEA, se le acusó de acordar lavar millones de dólares.
La acusación señaló que primero trabajó como Agente Especial de la DEA en Nueva York antes de ascender a Jefe Adjunto de la Oficina de Operaciones Financieras. Según la acusación, Campo se había retirado desde 2016 y ahora dirige un negocio de consultoría privada.
Exagente de la DEA esposado por lavado de dinero
Según la acusación, se acusó a Campo de blanquear más de 750.000 dólares para el cártel. Los documentos mostraron que acordó blanquear más de 12 millones de dólares en total, señalando que planeaba blanquear los fondos convirtiéndolos en activos digitales.
La acusación también declaró que realizó pagos por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína, bajo la comprensión de que dichas drogas habían sido importadas a los Estados Unidos por medios ilegales.
Paul Campo ha sido acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, conspiración para distribuir estupefacientes y conspiración para cometer blanqueo de dinero.
La acusación indicó que a finales de 2024, Robert Sensi, quien es coacusado junto con Campo, comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden, fingiendo ser un miembro del CJNG.
Sensi le dijo a la fuente que tenía un amigo que solía estar a cargo de las operaciones financieras de la DEA, afirmando que podría ayudar al grupo lavando narcóticos y proporcionando a la fuente confidencial información sensible de la DEA sobre fuentes e investigaciones.
Después de sus reuniones iniciales, Campo y Sensi se reunieron con la fuente en varias ocasiones, y ambos hombres acordaron lavar fondos para la fuente confidencial, entre otras cosas.
La acusación mostró que acordaron lavar los fondos convirtiendo efectivo en criptomonedas y realizando inversiones en bienes raíces utilizando los beneficios de las actividades ilícitas.
La pareja más tarde aconsejó a la fuente sobre la producción de fentanilo y exploró la adquisición de armas y drones comerciales para el CJNG, incluyendo lanzagranadas, rifles M16, carabinas M4, rifles semiautomáticos AR-15 y granadas propulsadas por cohetes. Durante sus discusiones, ambos hombres a menudo se jactaban de la experiencia de Campo como oficial de aplicación de la ley federal.
Campo lavó fondos y pagó por narcóticos
Con respecto a los drones, ambos hombres le dijeron a la fuente confidencial que podían adjuntar explosivos a ellos y usar los explosivos para hacer volar cosas.
Como parte del esquema, el par acordó lavar los ingresos de las drogas, logrando lavar $750k al convertirlos en activos digitales. También utilizaron los fondos lavados para pagar por cocaína con la comprensión de que podrían obtener hasta $5 millones de la operación. Se esperaba que ambos hombres recibieran comisiones tras la venta de las drogas.
El Fiscal de los Estados Unidos, Jay Clayton, destacó que ambos hombres utilizaron su experiencia financiera y su experiencia trabajando con las fuerzas del orden para ayudar al CJNG, una de las organizaciones criminales mexicanas más notorias responsables de la violencia y el tráfico de drogas en los Estados Unidos.
“La acusación contra el exagente especial Paul Campo envía un mensaje poderoso: aquellos que traicionan la confianza pública, ya sea en el pasado o en el presente, serán llevados ante la justicia hasta el máximo de la ley”, dijo el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
