前DEA特工因加密货币洗钱被起诉

一名前美国缉毒局（DEA）特工因使用数字资产进行洗钱而被起诉。根据在曼哈顿联邦法院解封的起诉书，该特工曾负责监督DEA的财务运作，被指控同意清洗数百万美元的资金。

起诉书指出，他最初在纽约担任DEA特别探员，随后晋升为财务行动办公室副主任。根据起诉书，坎波（Campo）自2016年退休，目前经营一家私人咨询公司。

前DEA特工因洗钱被戴上手铐

根据 起诉书，Campo 被指控为卡特尔洗钱超过 750,000 美元。文件显示，他同意总共洗钱超过 1200 万美元，并指出他计划通过将资金转换为数字资产来洗钱。

起诉书还指出，他支付了约220公斤可卡因的费用，并明知这些毒品是通过非法手段进口到美国的。

Paul Campo 被指控犯有恐怖主义阴谋、为恐怖组织提供物质支持阴谋、分销毒品阴谋以及 洗钱 阴谋。

起诉书称，2024年底，与坎波共同被告的罗伯特·森西（Robert Sensi）开始与一名受执法部门指示行动的秘密线人会面，该线人伪装成CJNG（哈利斯科新一代贩毒集团）成员。

森西告诉线人，他有一位朋友曾负责DEA的财务运作，声称他可以协助该集团清洗毒资，并向秘密线人提供有关线人和调查的敏感DEA信息。

在初步会面后，坎波和森西多次与该线人会面，两人同意为该秘密线人清洗资金，并从事其他活动。

起诉书显示，他们同意通过将现金转换为加密货币，并利用非法活动的收益进行房地产投资来清洗资金。

随后，这对搭档向线人建议生产芬太尼，并探索为CJNG采购武器和商业无人机，包括榴弹发射器、M16步枪、M4卡宾枪、AR-15半自动步枪和火箭推进榴弹。在讨论过程中，两人经常吹嘘坎波作为联邦执法人员的经验。

坎波清洗资金并支付毒资

关于无人机，两人告诉秘密线人，他们可以将炸药安装在无人机上，并利用炸药炸毁目标。

作为计划的一部分，两人同意洗钱毒品收益，成功通过将 75 万美元转换为数字资产来 洗钱。他们还使用洗钱的资金支付可卡因，并理解他们可以从这笔交易中获得高达 500 万美元。两人还预计将在毒品销售后获得佣金。

美国检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）强调，两人利用其财务专业知识和执法工作经验协助CJNG，这是美国最臭名昭著的墨西哥贩毒集团之一，对美国暴力和毒品贩运负有责任。

“对前特别探员保罗·坎波（Paul Campo）的起诉发出了强有力的信息：那些背叛公众信任——无论是过去还是现在——的人都将受到法律的全面追究，”DEA局长泰伦斯·C·科尔（Terrance C. Cole）说。