Ehemaliger DEA-Agent wegen Krypto-Geldwäsche angeklagt

Ein ehemaliger Agent der Drug Enforcement Administration (DEA) wurde wegen Geldwäsche mit digitalen Vermögensmitteln angeklagt. Laut einer in einem Bundesgericht in Manhattan bekannt gemachten Anklageschrift wurde der Agent, der zustimmte, die Finanzoperationen der DEA zu überwachen, der Verschwörung angeklagt, Millionen von Dollar zu waschen.

Die Anklageschrift merkte an, dass er zunächst als DEA Special Agent in New York arbeitete, bevor er zum Deputy Chief des Office of Financial Operations aufstieg. Laut der Anklageschrift war Campo seit 2016 im Ruhestand und betreibt nun ein privates Beratungsunternehmen.

Ehemaliger DEA-Agent wegen Geldwäsche verhaftet

Laut der Anklage wurde Campo beschuldigt, mehr als 750.000 US-Dollar für das Kartell zu waschen. Die Dokumente zeigten, dass er zustimmte, insgesamt mehr als 12 Millionen US-Dollar zu waschen, wobei er angab, dass er plante, die Mittel durch Umwandlung in digitale Vermögenswerte zu waschen.

Die Anklageschrift erklärte auch, dass er Zahlungen für etwa 220 Kilogramm Kokain leistete, in der Erwartung, dass die genannten Drogen auf illegale Weise in die Vereinigten Staaten eingeführt worden waren.

Paul Campo wurde der Verschwörung zum Narco-Terrorismus, der Verschwörung zur Bereitstellung materieller Unterstützung für eine terroristische Organisation, der Verschwörung zur Verteilung von Betäubungsmitteln und der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Die Anklageschrift stellte fest, dass Robert Sensi, ein Mitangeklagter neben Campo, Ende 2024 begann, sich mit einer vertraulichen Quelle zu treffen, die in Richtung der Strafverfolgung arbeitete und sich als Mitglied von CJNG ausgab.

Sensi hatte der Quelle gesagt, dass er einen Freund habe, der früher für die Finanzoperationen der DEA verantwortlich war, und behauptete, dass er der Gruppe helfen könne, Betäubungsmittel zu waschen und der vertraulichen Quelle sensible DEA-Informationen über Quellen und Ermittlungen bereitzustellen.

Nach ihren ersten Treffen trafen sich Campo und Sensi mehrmals mit der Quelle, wobei beide Männer zustimmten, Gelder für die vertrauliche Quelle zu waschen, unter anderem.

Die Anklageschrift zeigte, dass sie zustimmten, die Gelder zu waschen, indem sie Bargeld in Kryptowährung umwandelten und Investitionen in Immobilien mit Erlösen aus den illegalen Aktivitäten tätigten.

Das Paar riet der Quelle später zur Fentanyl-Produktion und erkundete die Beschaffung von Waffen und kommerziellen Drohnen für CJNG, darunter Granatwerfer, M16-Gewehre, M4-Karabiner, AR-15-Vollautomatgewehre und raketengetriebene Granaten. Während ihrer Diskussionen prahlten beide Männer oft mit Campos Erfahrung als Bundesstrafverfolgungsbeamter.

Campo wusch Gelder und bezahlte für Betäubungsmittel

Was die Drohnen betrifft, so sagten beide Männer der vertraulichen Quelle, dass sie Sprengstoff daran befestigen und die Sprengstoffe verwenden könnten, um Dinge in die Luft zu jagen.

Im Rahmen des Plans einigten sich die beiden darauf, die Drogenerlöse zu waschen und erfolgreich 750.000 US-Dollar zu waschen, indem sie diese in digitale Vermögenswerte umwandelten. Sie nutzten das gewaschene Geld auch, um Kokain zu bezahlen, mit der Vereinbarung, dass sie bis zu 5 Millionen US-Dollar aus dem Deal erhalten könnten. Beide Männer sollten zudem Provisionen beim Verkauf der Drogen erhalten.

Der United States Attorney Jay Clayton hob hervor, dass beide Männer ihre finanzielle Expertise und ihre Erfahrung in der Arbeit mit der Strafverfolgung nutzten, um CJNG zu helfen, eines der berüchtigtsten mexikanischen Drogenkartelle, die für Gewalt und Drogenhandel in den Vereinigten Staaten verantwortlich sind.

„Die Anklage gegen den ehemaligen Special Agent Paul Campo sendet eine starke Botschaft: diejenigen, die das öffentliche Vertrauen verraten – ob in der Vergangenheit oder Gegenwart – werden in vollem Umfang des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen“, sagte DEA-Administrator Terrance C. Cole.