Ein ehemaliger Agent der US-amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) wurde wegen Geldwäsche unter Verwendung digitaler Vermögenswerte angeklagt. Laut einer in einem Bundesgericht in Manhattan veröffentlichten Anklageschrift wird dem Agenten, der die Finanzgeschäfte der DEA überwachte, vorgeworfen, sich zur Geldwäsche von Millionen von Dollar bereit erklärt zu haben.
In der Anklageschrift wurde vermerkt, dass er zunächst als DEA-Sonderagent in New York tätig war, bevor er zum stellvertretenden Leiter des Büros für Finanzoperationen aufstieg. Laut Anklageschrift ist Campo seit 2016 im Ruhestand und betreibt nun ein privates Beratungsunternehmen.
Ehemaliger DEA-Agent wegen Geldwäsche verhaftet
Laut Anklageschriftwurde Campo beschuldigt, mehr als 750.000 US-Dollar für das Kartell gewaschen zu haben. Aus den Dokumenten geht hervor, dass er sich bereit erklärte, insgesamt mehr als 12 Millionen US-Dollar zu waschen, wobei er plante, die Gelder durch Umwandlung in digitale Vermögenswerte zu waschen.
In der Anklageschrift wurde außerdem behauptet, er habe Zahlungen für etwa 220 Kilogramm Kokain geleistet, in der Annahme, dass die Drogen auf illegalem Wege in die Vereinigten Staaten eingeführt worden seien.
Paul Campo wurde wegen Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, Verschwörung zur materiellen Unterstützung einer terroristischen Organisation, Verschwörung zum Vertrieb von Betäubungsmitteln und Verschwörung zur Geldwäsche.
In der Anklageschrift heißt es, dass Robert Sensi, der zusammen mit Campo Mitangeklagter ist, Ende 2024 begann, sich mit einerdentQuelle zu treffen, die im Auftrag der Strafverfolgungsbehörden arbeitete und sich als Mitglied des CJNG ausgab.
Sensi hatte der Quelle erzählt, er habe einen Freund, der früher für die Finanzgeschäfte der DEA zuständig gewesen sei, und behauptete, dieser könne der Gruppe helfen, indem er Drogen wusch und derdentQuelle sensible DEA-Informationen über Quellen und Ermittlungen zur Verfügung stelle.
Nach ihren ersten Treffen kamen Campo und Sensi mehrmals mit der Quelle zusammen, wobei beide Männer unter anderem zustimmten, Gelder für diedentQuelle zu waschen.
Aus der Anklageschrift ging hervor, dass sie vereinbart hatten, die Gelder zu waschen, indem sie cash in Kryptowährung umwandelten und mit den Erlösen aus den illegalen Aktivitäten in Immobilien investierten.
Das Duo beriet die Quelle später hinsichtlich der Fentanyl-Produktion und sondierte die Beschaffung von Waffen und kommerziellen Drohnen für CJNG, darunter Granatwerfer, M16-Gewehre, M4-Karabiner, AR-15-matic und Raketenwerfer. In ihren Gesprächen prahlten beide Männer häufig mit Campos Erfahrung als Bundesbeamter im Bereich der Strafverfolgung.
Campo wusch Gelder und bezahlte Drogen.
Bezüglich der Drohnen sagten beide Männer derdentQuelle, dass sie Sprengstoff daran befestigen und diesen Sprengstoff nutzen könnten, um Dinge in die Luft zu jagen.
Im Rahmen des Komplotts vereinbarten die beiden, die Drogengelder zu waschen. Sie wuschen 750.000 US-Dollar, indem sie diese in digitale Vermögenswerte umwandelten. Mit den gewaschenen Geldern bezahlten sie Kokain, in der Annahme, bis zu 5 Millionen US-Dollar aus dem Geschäft zu erhalten. Beide Männer sollten zudem Provisionen aus dem Drogenverkauf bekommen.
Der US-Staatsanwalt Jay Clayton hob hervor, dass beide Männer ihre Finanzexpertise und ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden nutzten, um CJNG zu unterstützen, eines der berüchtigtsten mexikanischen Drogenkartelle, das für Gewalt und Drogenhandel in den Vereinigten Staaten verantwortlich ist.
„Die Anklage gegen den ehemaligen Sonderagenten Paul Campo sendet eine deutliche Botschaft: Wer das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht – ob in der Vergangenheit oder Gegenwart – wird in vollem Umfang des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen“, sagte DEA-Administrator Terrance C. Cole.
