Ein Bundesgericht in Brasilien verurteilte 14 Personen zu Haftstrafen wegen Geldwäsche von über 508 Millionen Reais (95 Millionen US-Dollar) aus internationalem Drogenhandel und anderen Gewaltverbrechen. Damit endeten jahrelange Ermittlungen gegen ein weitverzweigtes kriminelles Netzwerk, das sich über mehrere Bundesstaaten erstreckte.
Die Operation mit dem Namen Terra Fértil deckte ein System auf, bei dem in zwei verschiedenen Bundesstaaten Scheinfirmen eingesetzt wurden, um Drogengewinne zu verschleiern.
Die Gruppe verschleierte das Firmengeflecht bewusst mit mindestens sechs Briefkastenfirmen, darunter Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz und RBS Agropecuária. Offiziell gaben sie soziale Zwecke vor, wie etwa den Lebensmittelhandel oder die Viehzucht. Tatsächlich verwalteten sie jedoch Millionen von Dollar, die mit ihren angegebenen Aktivitäten unvereinbar waren und von Strohmännern kontrolliert wurden.
Kriminelle Gruppe nutzt Kryptowährung zur Geldwäsche
Die Aktivitäten der Gruppe erstreckten sich über 5 Jahre. Sie nutzten ein Netzwerk von Briefkastenfirmen mit Sitz in Uberlândia (MG) und Verbindungen in Foz do Iguaçu (PR), um Gelder aus internationalem Drogenhandel und schweren Eigentumsverbrechen, einschließlich Lösegeld für Entführungen, zu verschleiern.
Die Ermittlungen erfolgten im Rahmen der Operation „Fruchtbares Land“, die von der Bundespolizei und der Sonderabteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (Gaeco) der Bundesstaatsanwaltschaft in Mynças Gerais geleitet wurde. Die Organisation verfügte über eine feste territoriale Basis in Uberlândia (Mynça Gerais) und war in mehreren brasilianischen Bundesstaaten präsent.
Sie stellten fest, dass das gewaschene Geld dazu benutzt wurde, die Art, den Ursprung, die Bewegung und das Eigentum von Geldern zu verschleiern, die aus internationalem Drogenhandel und schweren Eigentumsverbrechen stammten – zum Beispiel das Lösegeld für ein Entführungsopfer in Rio de Janeiro.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die kriminelle Vereinigung habe eine vielschichtige Struktur mit verschiedenen Rollen aufgewiesen. Die Anführer kontrollierten den Geldfluss, während die mittleren Ränge als Strohmänner für die Geschäfte fungierten. Schließlich hielt eine Buchhaltungsabteilung das Netzwerk mithilfe gefälschter Dokumente und Finanztricks am Laufen.
Das Vorliegen der Straftaten wurde durch dem Gericht vorgelegte Beweismittel bestätigt, darunter forensische Analysen, gefälschte Buchhaltungsunterlagen undtronKommunikation.
Dem Urteil zufolge umfassten die Verschleierungsmethoden die Durchführung von Teil- und regulären Bankgeschäften, die Nutzung eines parallelen internationalen Zahlungssystems (Kabeldollar) und die Überweisung großer Summen auf den Kryptowährungsmarkt. Ein lokales Nachrichtenportal erwähnt die Verwendung von Bitcoin unter den eingesetzten Kryptowährungen.
Brasilianische Aufsichtsbehörden drohen den Tätern Haftstrafen von bis zu 21 Jahren.
Während der Integrationsphase wurden die illegalen Gelder in hochwertige Vermögenswerte umgewandelt, um sie wieder in die formale Wirtschaft einzuführen. Dazu gehörten beispielsweise Luxusimmobilien in Uberlândia und im Triângulo Mineiro, Flugzeuge und hochwertige Automobile sowie die Bewegung anderer Finanzanlagen wie VGBLs und Kapitalisierungsanleihen. Ein Flugzeug wurde sogar auf den Namen eines Scheingeschäfts für Bikinis zugelassen.
Die kriminellen Handlungen umfassten auch die Erstellung und Verwendung gefälschter Dokumente zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfassade. Dies ermöglichte die Eröffnung von Bankkonten und die Durchführung ungewöhnlicher Transaktionen.
Die beiden Anführer der Organisation, die sich als die eigentlichen Nutznießer der illegalen Gelder und als Leiter der Geldwäscheoperationen herausstellten, wurden jeweils zu 21 Jahren und einem Monat Haft verurteilt.
Die acht Mitglieder des Management-Kerns, die als Strohmänner oder Strohmänner fungierten und formell als Partner, Vermögensinhaber und Finanzakteure auftraten, wurden zu Haftstrafen zwischen 10 und 17 Jahren verurteilt.
Im Buchhaltungskern, der Beratungsleistungen für die Gründung und Manipulation von Scheinfirmen erbrachte und Finanz- und Vermögenstransaktionen zugunsten des Führungskerns durchführte, wurden die drei Personen zu Haftstrafen zwischen 8 und 10 Jahren verurteilt.
Der letzte Angeklagte, dem lediglich Geldwäsche im Zusammenhang mit Flugzeugtransaktionen vorgeworfen wurde, wurde zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 10 Monaten verurteilt.
Zusätzlich zu den Haftstrafen wurden die Beteiligten zur Wiedergutmachung des durch die Straftat verursachten Schadens in Höhe von 508.646.344,08 R$ (95.343.213,97 USD) durch Schadensersatz und die Einziehung von Vermögenswerten verpflichtet. Eine Berufung ist möglich.
