Brasilien verurteilt 14 Krypto-Händler in einem Fall zur Geldwäsche von Drogengeldern im Wert von 95 Millionen US-Dollar

Ein Bundesgericht in Brasilien hat 14 Personen wegen Geldwäsche von mehr als 508 Millionen Real ($95 Millionen) aus internationalem Drogenhandel und anderen Gewaltverbrechen zu Haftstrafen verurteilt. Damit ist eine jahrelange Untersuchung eines ausgeklügelten kriminellen Netzwerks abgeschlossen, das mehrere Bundesstaaten abdeckte.

Die Operation, getauft Terra Fértil, deckte ein Schema auf, das falsche Unternehmen in zwei verschiedenen Bundesstaaten nutzte, um Drogengewinne zu verschleiern. 

Die Gruppe verwirrte das Unternehmensnetzwerk absichtlich mit mindestens sechs Briefkastenfirmen, darunter Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz und RBS Agropecuária. Sie hatten formale soziale Zwecke wie Lebensmittelhandel oder Rinderzucht. Allerdings handhabten sie Millionen von Dollar, die mit ihren erklärten Aktivitäten unvereinbar waren, und wurden von „Fronten“ oder „Strohleuten“ kontrolliert.

Kriminelle Gruppe nutzt Krypto für Geldwäsche

Die Aktivitäten der Gruppe erstreckten sich über 5 Jahre. Sie nutzten ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Uberlândia (MG) und Verbindungen in Foz do Iguaçu (PR), um Geld aus internationalem Drogenhandel und Gewaltverbrechen gegen das Eigentum, einschließlich Lösegeld für Entführungen, zu verschleiern.

Die Untersuchung wurde im Rahmen der Operation Fertile Land durchgeführt, geleitet von der Bundespolizei und der Spezialgruppe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Gaeco) des Bundesstaatsanwaltschafts in Minas Gerais. Die Organisation war mit einer etablierten territorialen Basis in Uberlândia (MG) und einer Präsenz in mehreren brasilianischen Bundesstaaten strukturiert.

Sie stellten fest, dass das gewaschene Geld verwendet wurde, um die Art, Herkunft, Bewegung und das Eigentum an Geldern zu verschleiern, die aus internationalem Drogenhandel und Gewaltverbrechen gegen das Eigentum stammten – zum Beispiel das Lösegeld für ein Entführungsopfer in Rio de Janeiro.

Staatsanwaltschaften sagten, die kriminelle Gruppe habe eine geschichtete Struktur mit mehreren Rollen gehabt. Die Führer kontrollierten den Geldfluss, und mittlere Operateure traten als Frontmänner für Unternehmen auf. Zuletzt hielt ein Rechnungswesen-Arm das Netzwerk am Laufen, indem gefälschte Papiere und finanzielle Tricks verwendet wurden.

Das Vorkommen der Straftaten wurde durch vor Gericht vorgelegte Beweise bestätigt, darunter forensische Analysen, gefälschte Buchhaltungsunterlagen und elektronische Kommunikation.

Laut dem Satz umfassten die Verschleierungsmethoden die Durchführung von Bruch- und regulären Bankgeschäften, die Nutzung eines parallelen internationalen Abrechnungssystems (Cable Dollar) sowie die Überweisung großer Beträge in den Kryptomarkt. Eine lokale Nachrichten quelle zitiert die Nutzung von Bitcoin unter den eingesetzten Kryptowährungen.

Brasilianische Regulierungsbehörden lasten den Tätern bis zu 21 Jahre Freiheitsstrafe an

Während der Integrationsphase wurden die illegalen Gelder in hochwertige Vermögenswerte umgewandelt, um sie wieder in die formale Wirtschaft einzubringen. Beispiele hierfür sind hochpreisige Immobilien in Uberlândia im Dreieck von Minas Gerais (Triângulo Mineiro), Flugzeuge und hochwertige Automobile sowie die Bewegung anderer finanzieller Vermögenswerte wie VGBLs und Capitalization Bonds, wobei sogar ein Flugzeug auf den Namen eines Bikini-Ladens als Frontfirma registriert wurde.

Die strafbare Handlung umfasste auch die Erstellung und Nutzung gefälschter Dokumente zur Stützung der Geschäftsfassade. Dies ermöglichte die Eröffnung von Bankkonten und die Durchführung ungewöhnlicher Transaktionen.

Die beiden Anführer der Organisation, die als die eigentlichen Begünstigten der illegalen Mittel und Direktoren der Geldwäscheoperationen enttarnt wurden. Jeder von ihnen wurde zu 21 Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe verurteilt.

Die acht Mitglieder des Managementkerns, die als „Strohleute“ oder „Fronten“ agierten und dafür verantwortlich waren, formal als Partner, Vermögensinhaber und Finanzoperatoren aufzutreten, erhielten Strafen zwischen 10 und 17 Jahren Haft.

Im Rechnungswesenkern, der Beratungsdienstleistungen für die Gründung und Manipulation fiktiver Unternehmen erbrachte und finanzielle sowie Vermögenstransaktionen zugunsten des Führungskerns durchführte, erhielten die drei Personen Strafen zwischen 8 und 10 Jahren Haft.

Der letzte Angeklagte, der nur wegen Geldwäsche bei Flugzeugtransaktionen angeklagt war, wurde zu 8 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. 

Zusätzlich zu den Freiheitsstrafen wurden die Beteiligten verpflichtet, die durch die Straftat verursachten Schäden in Höhe von 508.646.344,08 R$ (95.343.213,97 $) durch Wiedergutmachung und beschlagnahmte Vermögenswerte zu ersetzen. Eine Berufung bleibt eine offene Möglichkeit.