巴西就一起涉案金额高达9500万美元的洗钱案判处14名加密货币交易员有罪。

巴西一家联邦法院判处14人入狱，罪名是洗钱超过5.08亿雷亚尔（约合9500万美元），这些赃款来自国际毒品走私和其他暴力犯罪。此案标志着一项历时数年的调查告一段落，该调查针对的是一个横跨多个州的复杂犯罪网络。

这项名为“Terra Fértil”的行动揭露了一个利用跨越两个不同州的虚假公司来掩盖毒品利润的阴谋。 

该集团蓄意混淆企业网络，至少设立了六家空壳公司，包括 Kaupan、DG Cerealista、AG Intermediações、MSS Rental、Truck Foz 和 RBS Agropecuária。这些公司表面上从事食品贸易或畜牧养殖等社会活动。然而，它们经手的数百万美元资金与其宣称的业务活动不符，并且由“幌子公司”或“代理人”控制。

犯罪集团利用加密货币洗钱

该团伙的活动持续了 5 年。他们利用位于米纳斯吉拉斯州乌贝兰迪亚的空壳公司网络以及在巴拉那州伊瓜苏市的人脉关系，掩盖国际毒品走私和暴力财产犯罪（包括绑架勒索赎金）的资金。

此次调查是“沃土行动”（Operation Fertile Land）的一部分，由联邦警察和米纳斯吉拉斯州联邦公共检察院打击有组织犯罪特别小组（Gaeco）牵头开展。该组织在米纳斯吉拉斯州乌贝兰迪亚设有既定的地盘，并在巴西多个州有活动。

他们发现，洗钱所得的资金被用来掩盖源自国际毒品贩运和暴力财产犯罪的资金的性质、来源、流动和所有权——例如，里约热内卢绑架案受害者的赎金。

检方 称， 该犯罪集团结构层级分明，人员各司其职。头目控制资金流动，中层人员充当幌子，负责各种业务。最后，一个会计部门通过伪造文件和金融伎俩维持整个网络的运转。

向司法机关提交的证据证实了犯罪行为的发生，这些证据包括法医分析、伪造的会计记录和tron通信。

根据判决书，这些掩盖手段包括进行零散的常规银行交易、使用平行国际支付系统（美元电汇）以及将大量资金转移到加密货币市场。当地一家新闻 媒体援引消息 称，他们使用的 Bitcoin 货币包括比特币。

巴西监管机构对违法者处以最高21年监禁。

在整合阶段，非法资金被转化为高价值资产，重新注入正规经济体系。例如，位于米纳斯吉拉斯州三角区乌贝兰迪亚的高档房地产、飞机和高档汽车，以及其他金融资产的转移，例如VGBL债券和资本化债券，甚至有一架飞机登记在一家幌子比基尼商店的名下。

犯罪行为还包括伪造和使用虚假文件来掩盖其商业活动。这使得开设银行账户和进行异常交易成为可能。

该组织的两名头目被发现是非法资金的最终受益人，也是洗钱活动的负责人。他们分别被判处21年零1个月的监禁。

管理核心的八名成员充当“傀儡”或“门面”，负责在形式上以合伙人、资产持有者和财务运营者的身份出现，他们被判处 10 至 17 年不等的监禁。

在为设立和操纵虚假公司提供咨询服务、为领导层进行金融和资产交易的会计核心部门中，这三人被判处 8 至 10 年有期徒刑。

最后一名被告仅被控在飞机交易中洗钱，被判处 8 年 10 个月监禁。 

除监禁外，涉案人员还被责令通过赔偿和扣押资产的方式，弥补犯罪活动造成的损失，金额达508,646,344.08雷亚尔（约合95,343,213.97美元）。他们仍有可能提起上诉。