- 巴西一家联邦法院判处14人入狱，罪名是清洗来自国际贩毒和其他暴力犯罪活动的超过5.08亿雷亚尔（9500万美元）资金。
- 该团伙还使用了“多拉-卡布”系统（dólar-cabo），这是一种平行的国际资金转移方式，并利用包括比特币在内的加密货币转移了大量资金。
- 该组织的两名头目各被判处21年零1个月的监禁。
巴西一家联邦法院判处14人入狱，罪名是清洗来自国际毒品贩运和其他暴力犯罪超过5.08亿雷亚尔（9500万美元）的资金。这结束了长达数年的对覆盖多个州的复杂犯罪网络的调查。
这项代号为Terra Fértil的行动揭露了一个利用两个不同州的虚假公司来掩盖毒品利润的计划。
该集团故意混淆了公司网络，至少使用了六家空壳公司，包括Kaupan、DG Cerealista、AG Intermediações、MSS Rental、Truck Foz和RBS Agropecuária。它们具有正式的社会目的，如食品贸易或牛养殖。然而，它们处理的数百万美元与其申报的活动不相称，并由“前台”或“傀儡”控制。
犯罪集团利用加密进行洗钱
该集团的活动持续了5年。他们使用基于Uberlândia (MG) 的空壳公司网络和Foz do Iguaçu (PR) 的联系来隐瞒来自国际毒品贩运和针对财产的暴力犯罪（包括绑架赎金）的资金。
调查作为“肥沃土地行动”的一部分进行，由联邦警察和米纳斯吉拉斯州联邦公共检察院的打击有组织犯罪特别小组（Gaeco）领导。该组织在Uberlândia (MG) 建立了固定的领土基地，并在巴西几个州设有存在。
他们发现洗钱被用于掩盖来自国际毒品贩运和针对财产的暴力犯罪（例如里约热内卢一名绑架受害者的赎金）所得资金的性质、来源、流动和所有权。
检察官 表示 该犯罪集团具有分层结构，拥有多个角色。领导者控制资金流动，中层运营商充当企业的代言人。最后，会计部门通过使用伪造的文件和金融技巧使网络继续运转。
犯罪的存在通过提交给司法部的证据得到确认，包括法医分析、虚假会计记录和电子通信。
根据判决，隐瞒方法包括进行分数和典型的银行业务、使用平行的国际补偿系统（电汇美元）以及将大量资金转移到加密市场。当地新闻 出口 引用了在正在使用的加密货币中比特币的使用情况。
巴西监管机构以最高21年监禁指控违法者
在整合阶段，非法资金被转换为高价值资产，以便重新引入正规经济。例如，在米纳斯吉拉斯州三角地带的乌贝兰迪亚的高级房地产、飞机和高价值汽车，以及其他金融资产（如VGBL和储蓄债券）的流动，其中一架飞机甚至登记在一家比基尼店的名义下。
犯罪行为还涉及创建和使用虚假文件来支持商业伪装。这使得开设银行账户和执行异常交易成为可能。
该组织的两名领导人被发现是非法资源的最终受益人和洗钱业务的董事。他们每人被判处21年零1个月的监禁。
八名管理层核心成员充当“白手套”或“前台”，负责正式作为合伙人、资产持有者和金融运营商，被判处10至17年不等的监禁。
在提供咨询服务的会计核心中，为领导核心建立和操纵空壳公司，并为其进行金融资产和资产交易，三名个人被判处8至10年不等的监禁。
最后一名被告仅因飞机交易中的洗钱行为被指控，被判处8年零10个月的监禁。
除了监禁外，涉案人员还被命令通过赔偿和没收资产来修复犯罪行为造成的5.0864634408亿雷亚尔（95,343,213.97美元）的损失。上诉仍是一个开放的可能性。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
