ブラジル、9500万ドルの麻薬マネーロンダリング事件で14人の暗号通貨トレーダーに刑

ブラジルの連邦裁判所は、国際的な麻薬取引やその他の暴力犯罪から5億8000万レアル（9500万ドル）以上をマネーロンダリングした14人に禁錮刑を言い渡しました。これにより、複数の州にまたがる洗練された犯罪ネットワークに対する長年の調査が結着しました。

テラ・フェルティル（Terra Fértil）と名付けられたこの作戦は、2つの異なる州にまたがる偽の会社を使用して麻薬の利益を隠蔽するスキームを暴きました。 

グループは、Kaupan、DG Cerealista、AG Intermediações、MSS Rental、Truck Foz、RBS Agropecuáriaなど、少なくとも6つのシェルカンパニーを含む企業ネットワークを意図的に混乱させました。これらには食品貿易や牛の繁殖などの公式な社会的目的がありましたが、宣言された活動とは互換性のない数百万ドルを扱い、『フロント』や『名義貸し』によって管理されていました。

犯罪グループがマネーロンダリングに暗号通貨を利用

グループの活動は5年にわたって続きました。彼らはUberlândia（MG州）に拠点を置くシェルカンパニーのネットワークと、Foz do Iguaçu（PR州）でのコネクションを使用して、国際的な麻薬取引や、誘拐身代金を含む財産に対する暴力犯罪からの資金を隠蔽しました。

調査は、連邦警察とミナスジェライス州の連邦検察庁の組織犯罪対策特別グループ（Gaeco）が主導した「肥沃な土地（Operation Fertile Land）」作戦の一環として行われました。この組織は、Uberlândia（MG州）に確立された領土的基盤と、複数のブラジル州での存在感を持つように構造化されていました。

彼らは、マネーロンダリングされた資金が、国際的な麻薬取引や財産に対する暴力犯罪（例えば、リオデジャネイロの誘拐被害者の身代金など）から派生した資金の性質、起源、移動、所有権を隠蔽するために使用されたことを発見しました。

検察官は犯罪グループが複数の役割を持つ階層構造を持っていたと述べました。リーダーは資金の流れを制御し、中levelのオペレーターは企業のフロントマンとして機能しました。最後に、会計部門は偽造書類や金融トリックを使用してネットワークを維持しました。

犯罪の発生は、法廷に提出された証拠、包括的な分析、偽の会計記録、および電子通信によって確認されました。

判決によると、隠蔽方法には、断片的かつ典型的な銀行業務の実行、並行国際補償システム（ケーブルドル）の使用、および暗号通貨市場への多額の送金が含まれていました。地元のニュース メディア は、ビットコインが使用されている暗号通貨の一つであると引用しています。

ブラジルの規制当局は、犯罪者に最大21年の禁錮刑を科す

統合フェーズ中、違法な資金は高価値の資産に変換され、公式経済に再導入されました。例えば、Triângulo MineiroのUberlândiaにある高級不動産、航空機、高価値の自動車に加え、VGBLや資本化債券などの他の金融資産の移動が行われ、航空機はフロントのビキニショップの名義で登録されていました。

犯罪行為には、ビジネスの表向きの支持のための偽文書の作成と使用も含まれていました。これにより、銀行口座の開設や異常な取引の実行が可能になりました。

組織の2人のリーダーは、違法な資源の最終的な受益者であり、マネーロンダリング作戦のディレクターであることが発覚しました。それぞれ21年1ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。

『名義貸し』や『フロント』として行動し、正式にパートナー、資産保有者、金融オペレーターとして登場した8人の管理コアメンバーは、10年から17年の禁錮刑を受けました。

架空会社の設立と操作に関する助言サービスを提供し、リーダーシップコアに有利な金融および資産取引を実行した会計コアの3人は、8年から10年の禁錮刑を受けました。

最後の被告は、航空機取引におけるマネーロンダリングのみで起訴され、8年10ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。 

禁錮刑に加え、関係者は、修復および没収された資産を通じて、犯罪活動によって引き起こされた損害をR$ 508,646,344.08（95,343,213.97ドル）の金額で賠償するよう命じられました。上訴は依然として開かれた可能性です。