ブラジル、9500万ドルの麻薬マネーロンダリング事件で14人の仮想通貨トレーダーに判決

ブラジル連邦裁判所は、国際的な麻薬密売やその他の暴力犯罪から5億800万レアル（9,500万ドル）以上を資金洗浄したとして、14人に禁錮刑を言い渡した。これにより、複数の州にまたがる高度な犯罪ネットワークに対する長年にわたる捜査が終結した。

「テラ・フェルティル」と名付けられたこの作戦では、二つの州にまたがる偽の企業を利用して麻薬の利益を隠蔽する計画が明らかになった。 

このグループは、少なくとも6つのダミー会社（カウパン、DGセレアリスタ、AGインターメディアソン、MSSレンタル、トラック・フォス、RBSアグロペクアリア）と企業ネットワークを意図的に混同していました。これらの会社は、食品取引や畜産といった正式な社会的目的を持っていました。しかし、実際には、申告された活動とは相容れない数百万ドル規模の資金を扱っており、それらは「フロント企業」や「藁人形」によって支配されていました。

犯罪グループがマネーロンダリングに仮想通貨を利用

このグループの活動は5年間にわたり、ウベルランジア（マダガスカル）に拠点を置くダミー会社のネットワークとフォス・ド・イグアス（プエルトリコ）のコネクションを利用して、国際的な麻薬密売や、誘拐の身代金を含む財産に対する暴力犯罪から資金を隠蔽した。

この捜査は、連邦警察と連邦検察省組織犯罪対策特別グループ（Gaeco）がミナスジェライス州で主導する「肥沃な土地作戦」の一環として実施された。同組織はウベルランジア（MG）に確固たる地域拠点を構え、ブラジルの複数の州にも拠点を展開している。

研究者らは、洗浄された資金が、国際的な麻薬密売や財産に対する暴力犯罪から得た資金（例えば、リオデジャネイロの誘拐被害者の身代金など）の性質、出所、移動、所有権を偽装するために使われていたことを発見した。

検察官は と述べた 。リーダーは資金の流れを掌握し、中間レベルの運営者は企業のフロントマンとして活動していた。そして、経理部門は偽造書類や金銭的トリックを用いてネットワークを維持していた。

犯罪の発生は、法医学的分析、虚偽の会計記録、tron通信など、裁判官に提出された証拠によって確認されました。

判決文によると、隠蔽の手法には、部分的な銀行取引や通常の銀行取引、並行国際補償システム（ケーブルドル）の利用、そして多額の資金を仮想通貨市場に移すことが含まれていた。地元メディアは、 使用 を挙げている Bitcoin 。

ブラジルの規制当局は、犯罪者らに最高21年の懲役刑を科すとしている。

統合段階において、違法資金は高価値資産へと転換され、正規経済に再投入されました。例えば、ウベルランジアのトリアングロ・ミネイロにある高級不動産、航空機、高価な自動車に加え、VGBLや資本増強債といった他の金融資産も移動されました。中には、ビキニショップの名義で航空機が登録されていたことさえありました。

この犯罪行為には、ビジネスの見せかけを裏付けるために偽造文書を作成し、使用したことも含まれていました。これにより、銀行口座の開設や異常な取引の実行が可能になりました。

組織のリーダー2人は、違法資金の最終受益者であり、マネーロンダリングの責任者であったことが判明し、それぞれ懲役21年1ヶ月の刑を言い渡されました。

経営中核メンバーの8人は、パートナー、資産保有者、金融運営者として正式に登場する「藁人形」または「表向きの人物」として行動し、懲役10年から17年の刑を言い渡された。

架空の会社の設立や運営に関する助言業務を提供し、指導部を有利にする金融・資産取引を行っていた会計部門の中核において、3人は懲役8年から10年の判決を受けた。

最後の被告は、航空機取引におけるマネーロンダリングのみの罪で起訴され、懲役8年10カ月の刑を宣告された。 

関係者は懲役刑に加え、犯罪行為によって生じた損害5億864万6344.08レアル（9534万3213.97ドル）を賠償金と差し押さえ資産を通じて賠償するよう命じられた。控訴の可能性は依然として残っている。