Бразилия приговаривает 14 крипто-трейдеров по делу о отмывании $95 млн наркотрафика

Федеральный суд в Бразилии приговорил 14 человек к тюремному заключению за отмывание более 508 миллионов реалов ($95 миллионов) от международной наркоторговли и других насильственных преступлений. Это завершило многолетнее расследование сложной преступной сети, охватывавшей несколько штатов.

Операция, получившая название Terra Fértil, выявила схему, в которой использовались фиктивные компании из двух разных штатов для сокрытия доходов от торговли наркотиками. 

Группа намеренно запутала корпоративную структуру, создав как минимум шесть компаний-однодневок, включая Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz и RBS Agropecuária. Их формальные уставные цели включали торговлю продуктами питания или разведение скота. Однако они оперировали миллионами долларов, что не соответствовало их заявленной деятельности, и контролировались «фасадными» лицами или «подставными» лицами.

Преступная группа использует криптовалюту для отмывания денег

Деятельность группы длилась 5 лет. Они использовали сеть компаний-однодневок, базирующихся в Уберландии (штат Минас-Жерайс), и связи в Фос-ду-Игуасу (штат Парана), чтобы скрыть деньги от международной торговли наркотиками и насильственных преступлений против собственности, включая выкуп за похищенных людей.

Расследование проводилось в рамках Операции «Плодородная земля» (Operação Terra Fértil), возглавляемой Федеральным полицейским управлением и Специальной группой по борьбе с организованной преступностью (Gaeco) Федеральной прокуратуры штата Минас-Жерайс. Организация имела устоявшуюся территориальную базу в Уберландии (штат Минас-Жерайс) и представительства в нескольких штатах Бразилии.

Было установлено, что отмыванные деньги использовались для сокрытия природы, происхождения, движения и владельцев средств, полученных от международной торговли наркотиками и насильственных преступлений против собственности — например, выкупных денег за жертву похищения в Рио-де-Жанейро.

Прокуроры заявили, что преступная группа имела многоуровневую структуру с несколькими ролями. Лидеры контролировали поток денег, а операторы среднего звена действовали как лица, представляющие бизнес. Наконец, бухгалтерское подразделение поддерживало работу сети, используя поддельные документы и финансовые уловки.

Факт совершения преступлений был подтвержден доказательствами, представленными суду, включая судебно-медицинские экспертизы, фальсифицированные бухгалтерские записи и электронные коммуникации.

Согласно приговору, методы сокрытия включали проведение дробных и типичных банковских операций, использование параллельной международной системы клиринга (кабельный доллар) и перевод крупных сумм на криптовалютный рынок. Местное новостное агентство сообщает об использовании Bitcoin среди криптовалют, применяемых для этих целей.

Бразильские регуляторы предъявляют обвиняемым обвинения, за которые предусмотрено до 21 года лишения свободы

На этапе интеграции незаконные средства конвертировались в активы высокой стоимости для последующего возврата в официальную экономику. Например, элитная недвижимость в Уберландии, в регионе Триангулу-Минейру, воздушные суда и дорогостоящие автомобили, а также движение других финансовых активов, таких как VGBL и капитализационные облигации; при этом одно из воздушных судов было зарегистрировано на имя фасадного магазина бикини.

Преступная деятельность также включала создание и использование поддельных документов для поддержания бизнес-фасада. Это позволяло открывать банковские счета и совершать необычные транзакции.

Два лидера организации, которые оказались конечными бенефициарами незаконных ресурсов и директорами операций по отмыванию денег. Каждый из них был приговорен к 21 году и 1 месяцу лишения свободы.

Восемь членов руководящего ядра, действовавших как «подставные» или «фасадные» лица, ответственных за формальное участие в качестве партнеров, владельцев активов и финансовых операторов, получили сроки лишения свободы от 10 до 17 лет.

В бухгалтерском ядре, предоставлявшем консультационные услуги по созданию и управлению фиктивными компаниями, осуществлявшему финансовые и имущественные транзакции в интересах руководящего ядра, трое лиц получили сроки лишения свободы от 8 до 10 лет.

Последний обвиняемый, которому было предъявлено обвинение только в отмывании денег при сделках с воздушными судами, был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы. 

Помимо тюремных сроков, участникам было предписано возместить ущерб, причиненный преступной деятельностью, в размере 508 646 344,08 реалов ($95 343 213,97) за счет возмещения ущерба и арестованных активов. Подача апелляции остается возможной.