Бразилия вынесла приговор 14 криптотрейдерам по делу об отмывании 95 миллионов долларов, полученных преступным путем, от наркотиков

Федеральный суд Бразилии приговорил 14 человек к тюремному заключению за отмывание более 508 миллионов реалов (95 миллионов долларов США), полученных от международной торговли наркотиками и других насильственных преступлений. Это стало завершением многолетнего расследования сложной преступной сети, охватывавшей несколько штатов.

Операция, получившая название Terra Fértil, раскрыла схему, в которой для сокрытия доходов от продажи наркотиков использовались подставные компании в двух разных штатах. 

Группа намеренно смешивала корпоративную сеть с как минимум шестью компаниями-пустышками, включая Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz и RBS Agropecuária. Формально они преследовали социальные цели, такие как торговля продуктами питания или разведение скота. Однако они оперировали миллионами долларов, что было несовместимо с их заявленной деятельностью, и контролировались «подставными лицами» или «подставными лицами».

Преступная группировка использует криптовалюту для отмывания денег

Группировка действовала в течение пяти лет. Она использовала сеть подставных компаний, базирующихся в Уберландии (штат Миннесота), и связи в Фос-ду-Игуасу (штат Пуэрто-Рико), для сокрытия доходов от международной наркоторговли и насильственных преступлений против собственности, включая получение выкупа за похищения людей.

Расследование проводилось в рамках операции «Плодородная земля», проводимой федеральной полицией и Специальным подразделением по борьбе с организованной преступностью (Gaeco) Федерального прокуратуры Минас-Жерайс. Организация имела территориальную базу в Уберландии (штат Минас-Жерайс) и присутствие в нескольких штатах Бразилии.

Они обнаружили, что отмытые деньги использовались для сокрытия характера, происхождения, движения и принадлежности средств, полученных от международного оборота наркотиков и насильственных преступлений против собственности, например выкупа за жертву похищения в Рио-де-Жанейро.

По данным прокуратуры , преступная группировка имела многоуровневую структуру с несколькими ролями. Лидеры контролировали денежные потоки, а функционеры среднего звена выступали в роли подставных лиц для бизнеса. Наконец, бухгалтерское подразделение обеспечивало функционирование сети, используя поддельные документы и финансовые махинации.

Факт совершения преступлений был подтвержден доказательствами, представленными судье, включая судебно-медицинскую экспертизу, ложные бухгалтерские записи иtronсообщения.

Согласно приговору, методы сокрытия включали проведение дробных и типичных банковских операций, использование параллельной международной системы оплаты труда (кабельный доллар) и перевод крупных сумм на криптовалютный рынок. Местное новостное издание упоминает Bitcoin среди используемых криптовалют.

Бразильские регуляторы предъявили правонарушителям обвинение в лишении свободы на срок до 21 года.

На этапе интеграции незаконные средства были конвертированы в дорогостоящие активы, которые затем были возвращены в формальную экономику. Например, элитная недвижимость в Уберландии, в районе Треугольник Минейру, самолёты и дорогостоящие автомобили, а также движение других финансовых активов, таких как VGBL и облигации капитализации, причём один самолёт был даже зарегистрирован на имя магазина бикини.

Преступная деятельность также включала создание и использование поддельных документов для прикрытия бизнеса. Это позволяло открывать банковские счета и совершать необычные транзакции.

Двое лидеров организации, которые, как выяснилось, являлись конечными бенефициарами незаконных средств и руководителями операций по отмыванию денег, были приговорены к 21 году и 1 месяцу лишения свободы каждый.

Восемь членов руководящего состава, выступавших в роли «подставных лиц» или «лиц», формально выступавших в роли партнеров, владельцев активов и финансовых операторов, были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 17 лет.

В бухгалтерском центре, который оказывал консультационные услуги по созданию и манипулированию фиктивными компаниями, осуществляя финансовые и имущественные операции в пользу руководящего ядра, трое лиц получили сроки от 8 до 10 лет лишения свободы.

Последний обвиняемый, обвиняемый только в отмывании денег при сделках с самолетами, был приговорен к 8 годам и 10 месяцам тюремного заключения. 

Помимо тюремного заключения, виновные обязаны возместить ущерб, причинённый преступной деятельностью, в размере 508 646 344,08 реалов (95 343 213,97 долларов США) путём выплаты компенсаций и конфискации активов. Возможность подачи апелляции остаётся открытой.