Brasil condena 14 comerciantes de criptomoedas em caso de lavagem de dinheiro de drogas de US$ 95 milhões

Um tribunal federal no Brasil condenou 14 pessoas à prisão por lavar mais de 508 milhões de reais (US$ 95 milhões) provenientes do tráfico internacional de drogas e outros crimes violentos. Isso encerrou uma investigação de vários anos sobre uma rede criminosa sofisticada que abrangia vários estados.

A operação, apelidada de Terra Fértil, descobriu um esquema que usava empresas falsas em dois estados diferentes para disfarçar os lucros das drogas. 

O grupo deliberadamente confundiu a teia corporativa com pelo menos seis empresas de fachada, incluindo Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz e RBS Agropecuária. Elas tinham propósitos sociais formais, como comércio de alimentos ou criação de gado. No entanto, manipulavam milhões de dólares incompatíveis com suas atividades declaradas e eram controladas por 'frentes' ou 'homens de palha'.

Grupo criminoso usa criptomoedas para lavagem de dinheiro

As atividades do grupo se estenderam por 5 anos. Eles usaram uma rede de empresas de fachada baseada em Uberlândia (MG) e conexões em Foz do Iguaçu (PR) para ocultar dinheiro do tráfico internacional de drogas e crimes violentos contra a propriedade, incluindo resgate para sequestro.

A investigação foi conduzida como parte da Operação Terra Fértil, liderada pela Polícia Federal e pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal em Minas Gerais. A organização foi estruturada com uma base territorial estabelecida em Uberlândia (MG) e presença em vários estados brasileiros.

Eles descobriram que o dinheiro lavado foi usado para disfarçar a natureza, origem, movimento e propriedade de fundos derivados do tráfico internacional de drogas e crimes violentos contra a propriedade — por exemplo, o dinheiro do resgate de uma vítima de sequestro no Rio de Janeiro.

Os promotores disseram que o grupo criminoso tinha uma estrutura em camadas com vários papéis. Os líderes controlavam o fluxo de dinheiro, e os operadores de nível médio atuavam como homens de frente para os negócios. Por último, um braço de contabilidade mantinha a rede funcionando usando papelada forjada e truques financeiros.

A ocorrência dos crimes foi confirmada por evidências apresentadas à Justiça, incluindo análises forenses, registros contábeis falsos e comunicações eletrônicas.

De acordo com a sentença, os métodos de ocultação incluíam a realização de operações bancárias fracionárias e típicas, o uso de um sistema paralelo de compensação internacional (dólar de cabos) e a transferência de grandes quantias para o mercado de criptomoedas. Uma notícia local veículo de comunicação cita o uso de Bitcoin entre as criptomoedas sendo usadas.

Reguladores brasileiros acusam os infratores de até 21 anos de prisão

Durante a fase de integração, os fundos ilegais foram convertidos em ativos de alto valor para serem reintroduzidos na economia formal. Por exemplo, imóveis de alto padrão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aeronaves e automóveis de alto valor, além do movimento de outros ativos financeiros, como VGBLs e letras de capitalização, com uma aeronave até sendo registrada em nome de uma loja de biquínis fachada.

A conduta criminosa também envolveu a criação e o uso de documentos falsos para sustentar a fachada empresarial. Isso permitiu a abertura de contas bancárias e a execução de transações incomuns.

Os dois líderes da organização, que foram descobertos como os beneficiários finais dos recursos ilícitos e diretores das operações de lavagem de dinheiro. Eles foram condenados a 21 anos e 1 mês de prisão cada.

Os oito membros do núcleo de gestão, que atuaram como ‘testas de ferro’ ou ‘fachadas’, responsáveis por aparecer formalmente como sócios, detentores de ativos e operadores financeiros, receberam sentenças que variaram de 10 a 17 anos de prisão.

No núcleo contábil que prestou serviços de consultoria para a criação e manipulação de empresas fictícias, realizando transações financeiras e de ativos em favor do núcleo de liderança, os três indivíduos receberam sentenças que variaram de 8 a 10 anos de prisão.

O último réu, acusado apenas de lavagem de dinheiro em transações de aeronaves, foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. 

Além das penas de prisão, os envolvidos foram obrigados a reparar os danos causados pela atividade criminosa no valor de R$ 508.646.344,08 ($95.343.213,97) por meio de reparação e ativos apreendidos. Um recurso ainda é uma possibilidade aberta.