أصدرت محكمة اتحادية برازيلية حكمًا بالسجن على 14 شخصًا بتهمة غسل أكثر من 508 ملايين ريال برازيلي (95 مليون دولار أمريكي) من تجارة المخدرات الدولية وجرائم عنف أخرى. وقد أنهى هذا الحكم تحقيقًا استمر لسنوات في شبكة إجرامية متطورة شملت عدة ولايات.
تمكنت العملية التي أطلق عليها اسم Terra Fértil من كشف مخطط يستخدم شركات وهمية في ولايتين مختلفتين لإخفاء أرباح المخدرات.
خلطت المجموعة عمدًا بين شبكة الشركات وست شركات وهمية على الأقل، منها كاوبان، والمديرية العامة لحبوب الحبوب، وAG Intermediações، وMSS Rental، وTruck Foz، وRBS Agropecuária. كانت لهذه الشركات أغراض اجتماعية رسمية، مثل تجارة الأغذية أو تربية الماشية. إلا أنها تعاملت مع ملايين الدولارات، وهي أمور لا تتوافق مع أنشطتها المعلنة، وكانت تُدار من قِبل "واجهات" أو "أشخاص وهميين".
جماعة إجرامية تستغل العملات المشفرة لغسل الأموال
امتدت أنشطة المجموعة لخمس سنوات. استخدمت شبكة من الشركات الوهمية مقرها في أوبرلانديا (مالاوي) واتصالات في فوز دو إيغواسو (بورتوريكو) لإخفاء الأموال المتأتية من تجارة المخدرات الدولية والجرائم العنيفة ضد الممتلكات، بما في ذلك فدية الاختطاف.
أُجري التحقيق في إطار عملية "الأرض الخصبة"، التي تقودها الشرطة الفيدرالية والمجموعة الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة (Gaeco) التابعة للنيابة العامة الفيدرالية في ميناس جيرايس. وتأسست المنظمة بقاعدة إقليمية راسخة في أوبرلانديا (MG) وتواجد في عدة ولايات برازيلية.
وقد اكتشفوا أن الأموال المغسولة استخدمت لإخفاء طبيعة وأصل وحركة وملكية الأموال المستمدة من الاتجار الدولي بالمخدرات والجرائم العنيفة ضد الممتلكات - على سبيل المثال، أموال الفدية لضحية الاختطاف في ريو دي جانيرو.
قال المدعون إن للجماعة الإجرامية هيكلًا متعدد الطبقات بأدوار متعددة. كان القادة يتحكمون في تدفق الأموال، بينما كان المشغلون من المستوى المتوسط بمثابة واجهات للشركات. وأخيرًا، كان هناك ذراع محاسبي يُحافظ على استمرارية الشبكة باستخدام أوراق مزورة وحيل مالية.
وقد تأكدت وقوع الجرائم من خلال الأدلة المقدمة إلى العدالة، بما في ذلك التحليلات الجنائية، والسجلات المحاسبية المزيفة، والاتصالاتtron.
وفقًا للحكم، شملت أساليب التستر إجراء عمليات مصرفية جزئية ونموذجية، واستخدام نظام تعويض دولي موازٍ (كابل دولار)، وتحويل مبالغ كبيرة إلى سوق العملات المشفرة. وأشارت إحدى وسائل إلى استخدام Bitcoin ضمن العملات المشفرة المستخدمة.
ووجهت الجهات التنظيمية البرازيلية للمخالفين عقوبة بالسجن تصل إلى 21 عامًا
خلال مرحلة التكامل، حُوِّلت الأموال غير المشروعة إلى أصول عالية القيمة لإعادة دمجها في الاقتصاد الرسمي. على سبيل المثال، العقارات الفاخرة في أوبرلانديا، وفي مثلث مينيرو، والطائرات، والسيارات عالية القيمة، بالإضافة إلى نقل أصول مالية أخرى، مثل سندات VGBL وسندات رأس المال، حتى أن طائرة سُجِّلت باسم متجر بيكيني.
شمل السلوك الإجرامي أيضًا إعداد واستخدام وثائق مزورة لإثبات هوية الشركة. وقد مكّن ذلك من فتح حسابات مصرفية وتنفيذ معاملات غير اعتيادية.
زعيما المنظمة، اللذان تبيّن أنهما المستفيدان النهائيان من الموارد غير المشروعة ومديرا عمليات غسيل الأموال، حُكم على كل منهما بالسجن 21 عامًا وشهرًا واحدًا.
وحُكم على الأعضاء الثمانية من فريق الإدارة الأساسي، الذين عملوا كـ "رجال القش" أو "الواجهات"، والمسؤولين عن الظهور رسميًا كشركاء وحاملي أصول ومشغلين ماليين، بأحكام بالسجن تتراوح بين 10 إلى 17 عامًا.
وفي النواة المحاسبية التي قدمت خدمات استشارية لإنشاء شركات وهمية والتلاعب بها، وتنفيذ معاملات مالية وأصول لصالح النواة القيادية، تلقى الأفراد الثلاثة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.
وحكم على المتهم الأخير، الذي اتُهم فقط بغسل الأموال في معاملات الطائرات، بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر.
بالإضافة إلى أحكام السجن، أُمر المتورطون بتعويض الأضرار الناجمة عن النشاط الإجرامي بمبلغ 508,646,344.08 ريال برازيلي (95,343,213.97 دولار أمريكي) من خلال التعويضات والأصول المصادرة. ولا يزال الاستئناف ممكنًا.
