البرازيل تحكم على 14 متاجراً بالعملات الرقمية في قضية غسل أموال المخدرات بقيمة 95 مليون دولار

حكمت محكمة اتحادية في البرازيل بالسجن على 14 شخصاً لغسل أكثر من 508 مليون ريال برازيلي (95 مليون دولار) ناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات وجرائم عنف أخرى. وقد أنهت هذه القضية تحقيقاً دام سنوات في شبكة إجرامية متطورة غطت عدة ولايات.

كشفت العملية، التي أطلقت عليها اسم Terra Fértil، عن مخطط استخدم شركات وهمية في ولايتين مختلفتين لإخفاء أرباح المخدرات. 

خلطت المجموعة عمداً الشبكة المؤسسية مع ما لا يقل عن ست شركات صدفية، بما في ذلك Kaupan، وDG Cerealista، وAG Intermediações، وMSS Rental، وTruck Foz، وRBS Agropecuária. كان لها أغراض اجتماعية رسمية مثل تجارة الأغذية أو تربية الماشية. ومع ذلك، تعاملت مع ملايين الدولارات التي كانت غير متوافقة مع أنشطتها المعلنة وكانت خاضعة لسيطرة 'وجوه أمامية' أو 'رجال ظلال'.

مجموعة إجرامية تستخدم العملات الرقمية لغسل الأموال

امتدت أنشطة المجموعة لمدة 5 سنوات. استخدمت شبكة من الشركات الصدفية القائمة في أوبرلانديا (ولاية ميناس جيرايس) وروابط في فوز دو إيغواسو (ولاية بارانا) لإخفاء الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي بالمخدرات والجرائم العنيفة ضد الممتلكات، بما في ذلك فدية اختطاف.

تم إجراء التحقيق كجزء من عملية الأرض الخصبة، بقيادة الشرطة الاتحادية والمجموعة الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة (Gaeco) التابعة للنيابة العامة الاتحادية في ميناس جيرايس. كانت المنظمة منظمة ب قاعدة إقليمية راسخة في أوبرلانديا (ولاية ميناس جيرايس) ووجود في عدة ولايات برازيلية.

وجدوا أن الأموال المغسولة استخدمت لإخفاء طبيعة وأصل وحركة وتمويل الأموال المستمدة من الاتجار الدولي بالمخدرات والجرائم العنيفة ضد الممتلكات - على سبيل المثال، أموال الفدية لضحية اختطاف في ريو دي جانيرو.

قال المدعون إن المجموعة الإجرامية كانت ذات هيكل طبقي مع أدوار متعددة. سيطر القادة على تدفق الأموال، وعمل المشغلون من المستوى المتوسط كوجوه أمامية للشركات. وأخيراً، حافظت ذراع المحاسبة على استمرار الشبكة من خلال استخدام أوراق مزورة وحيل مالية.

تم تأكيد وقوع الجرائم من خلال الأدلة المقدمة للعدالة، بما في ذلك التحليلات الجنائية، وسجلات المحاسبة الكاذبة، والاتصالات الإلكترونية.

وفقاً للحكم، شملت طرق الإخفاء إجراء عمليات مصرفية جزئية ونموذجية، واستخدام نظام تعويض دولي مواز (الدولار السلكي)، ونقل مبالغ كبيرة إلى سوق العملات الرقمية. ذكرت صحيفة محلية مخرج استخدام البيتكوين بين العملات الرقمية المستخدمة.

المنظمون البرازيليون يتهمون الجناة بحد أقصى 21 عاماً في السجن

خلال مرحلة التكامل، تم تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول عالية القيمة لإعادة إدخالها في الاقتصاد الرسمي. على سبيل المثال، العقارات الفاخرة في أوبرلانديا، في منطقة تريانغولو مينيرو، والطائرات، والسيارات عالية القيمة، بالإضافة إلى حركة الأصول المالية الأخرى، مثل صناديق VGBL وسندات التوفير، مع تسجيل طائرة باسم متجر بيكيني أمامي.

شمل السلوك الإجرامي أيضاً إنشاء واستخدام وثائق مزيفة لدعم واجهة الأعمال. مكن ذلك من فتح حسابات بنكية وتنفيذ معاملات غير عادية.

القائدان الاثنان للمنظمة، الذين تبين أنهما المستفيدان النهائيان من الموارد غير المشروعة ومديرو عمليات غسل الأموال. تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهراً و1 شهر.

أعضاء إدارة الثمانية، الذين عملوا كـ 'رجال ظلال' أو 'وجوه أمامية'، والمسؤولين عن الظهور رسمياً كشركاء، وحاملي الأصول، ومشغلي ماليين، تلقوا أحكاماً تتراوح بين 10 إلى 17 عاماً في السجن.

في جوهر المحاسبة الذي قدم خدمات استشارية لإنشاء والتلاعب بالشركات الوهمية، وإجراء المعاملات المالية والأصول لصالح جوهر القيادة، تلقى الأفراد الثلاثة أحكاماً تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات في السجن.

المشتبه به الأخير، المتهمة فقط بغسل الأموال في معاملات الطائرات، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر. 

بالإضافة إلى أحكام السجن، تم توجيه الأمر للمتورطين بإصلاح الأضرار الناجمة عن النشاط الإجرامي بمبلغ 508,646,344.08 ريال برازيلي (95,343,213.97 دولار) من خلال التعويض والأصول المصادرة. يبقى الاستئناف احتمالاً مفتوحاً.