브라질 연방 법원은 국제 마약 밀매 및 기타 폭력 범죄로 5억 800만 헤알(미화 9,500만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 14명에게 징역형을 선고했습니다. 이로써 여러 주에 걸쳐 진행된 정교한 범죄 조직에 대한 수년간의 수사가 마무리되었습니다.
테라 페르틸(Terra Fértil)이라 명명된 이 작전은 두 개 주에 걸쳐 가짜 회사를 이용해 마약 수익을 위장하는 계획을 밝혀냈습니다.
이 단체는 카우판(Kaupan), DG 세레알리스타(DG Cerealista), AG 인터메디아소에스(AG Intermediações), MSS 렌탈(MSS Rental), 트럭 포즈(Truck Foz), RBS 아그로페쿠아리아(RBS Agropecuária)를 포함한 최소 6개의 페이퍼 컴퍼니를 통해 기업 네트워크를 의도적으로 혼동했습니다. 이들은 식품 무역이나 가축 사육과 같은 공식적인 사회적 목적을 가지고 있었습니다. 그러나 이들은 자신들의 공표된 활동과는 양립할 수 없는 수백만 달러를 취급했고, '허수아비' 또는 '가짜 언론'에 의해 통제되었습니다.
범죄 집단, 자금세탁 위해 암호화폐 활용
이 조직의 활동은 5년간 지속되었습니다. 그들은 우베를란지아(MG)에 기반을 둔 유령 회사 네트워크와 포스 두 이과수(PR)에 있는 연줄을 이용하여 국제 마약 밀매와 재산을 노린 폭력 범죄 자금을 은닉했습니다. 납치 몸값도 그중 하나였습니다.
이 수사는 연방 경찰과 미나스 제라이스 주 연방 공공부 산하 조직범죄 대응 특별단(Gaeco)이 주도하는 '비옥한 땅 작전(Operation Fertile Land)'의 일환으로 수행되었습니다. 이 조직은 우베를란지아(MG)에 기반을 둔 지역 조직을 갖추고 있으며, 브라질 여러 주에도 주둔하고 있습니다.
그들은 세탁된 자금이 국제 마약 밀매와 재산을 노린 폭력 범죄에서 얻은 자금의 성격, 출처, 이동 및 소유권을 위장하는 데 사용되었다는 사실을 발견했습니다. 예를 들어, 리우데자네이루에서 납치 피해자의 몸값이 그 예입니다.
검찰은 밝혔습니다 . 리더들은 자금 흐름을 통제했고, 중간 관리자들은 사업체의 간판 역할을 했습니다. 마지막으로, 회계 부서는 위조 서류와 금융 수법을 이용해 조직을 유지했습니다.
범죄가 발생했다는 사실은 법의학적 분석, 허위 회계 기록,tron통신을 포함하여 판사에게 제출된 증거를 통해 확인되었습니다.
판결문에 따르면, 은닉 방법에는 부분적 및 일반적인 은행 업무 수행, 병행 국제 보상 시스템(케이블 달러) 사용, 그리고 암호화폐 시장으로 거액 이체 등이 포함되었습니다. 한 지역 언론 은 Bitcoin 포함되어 있다고 보도했습니다 .
브라질 규제 당국은 위반자들에게 최대 21년의 징역형을 선고했습니다.
통합 단계에서 불법 자금은 고가 자산으로 전환되어 공식 경제에 재투입되었습니다. 예를 들어, 우베를란지아와 트리앙굴루 미네이루 지역의 고급 부동산, 항공기, 고가 자동차는 물론, VGBL과 자본화 채권과 같은 다른 금융 자산의 이동, 심지어 항공기가 앞치마를 두른 비키니 매장 명의로 등록되는 사례가 있습니다.
이 범죄 행위에는 사업 허위를 뒷받침하기 위해 위조 문서를 제작하고 사용한 행위도 포함되었습니다. 이를 통해 은행 계좌를 개설하고 비정상적인 거래를 실행할 수 있었습니다.
불법 자금의 최종 수혜자이자 자금 세탁 작전의 책임자로 밝혀진 해당 조직의 두 지도자는 각각 21년 1개월의 징역형을 선고받았습니다.
공식적으로 파트너, 자산 보유자, 금융 운영자로 등장하여 '허수아비' 또는 '겉치레' 역할을 한 핵심 경영진 8명은 10년에서 17년의 징역형을 선고받았습니다.
허위 회사의 설립 및 조작에 대한 자문 서비스를 제공하고, 리더십 핵심을 위해 재정 및 자산 거래를 수행한 회계 핵심 부서에서 해당 3명은 8년에서 10년의 징역형을 선고받았습니다.
항공기 거래에서 자금세탁 혐의만 받은 마지막 피고인은 징역 8년 10개월을 선고받았습니다.
관련자들은 징역형 외에도, 범죄 행위로 인해 발생한 피해액인 5억 8,646,344.08헤알(미화 95,343,213.97달러)을 배상금과 압류 자산을 통해 배상하라는 명령을 받았습니다. 항소 가능성은 여전히 열려 있습니다.
