브라질, 9,500만 달러 규모 마약 자금 세탁 사건에서 암호화폐 거래자 14명에게 징역형 선고

브라질의 연방 법원은 국제 마약 밀매 및 기타 폭력 범죄로부터 5억 8천만 레알(9,500만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 14명에게 징역형을 선고했습니다. 이는 여러 주를 아우르는 정교한 범죄 네트워크에 대한 수년간의 조사를 마무리한 것입니다.

'테라 페르틸(Terra Fértil)'로 명명된 이 작전은 두 개의 다른 주에 걸쳐 가짜 회사를 사용하여 마약 수익을 은폐하는 계획을 드러냈습니다. 

이 조직은 Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz, RBS Agropecuária를 포함하여 최소 6개의 스텔스 기업을 통해 기업 웹을 의도적으로 혼란스럽게 했습니다. 이들은 식품 무역이나 소 사육과 같은 공식적인 사회적 목적을 가지고 있었습니다. 그러나 그들은 선언된 활동과 호환되지 않는 수백만 달러를 처리했으며, '프론트' 또는 '대리인'에 의해 통제되었습니다.

범죄 조직, 자금 세탁을 위해 암호화폐 활용

이 조직의 활동은 5년 동안 지속되었습니다. 그들은 우베란디아(MG)에 기반을 둔 스텔스 기업 네트워크와 포즈두이과수(PR)의 연결고리를 사용하여 국제 마약 밀매 및 인질 납치에 대한 몸값을 포함한 재산에 대한 폭력 범죄로부터의 자금을 은폐했습니다.

수사는 미나스제라이스 연방 검찰청의 연방 경찰과 조직범죄단속특별반(Gaeco)이 주도한 '비옥한 땅(Operation Fertile Land)' 작전의 일환으로 진행되었습니다. 이 조직은 우베란디아(MG)에 확립된 영토 기반과 여러 브라질 주에서의 존재감을 가지고 구조화되었습니다.

그들은 세탁된 자금이 국제 마약 밀매 및 재산에 대한 폭력 범죄에서 파생된 자금의 성격, 기원, 이동 및 소유권을 은폐하는 데 사용되었음을 발견했습니다. 예를 들어, 리우데자네이루의 인질 납치 피해자에 대한 몸값이 그 예입니다.

검찰 은 범죄 조직이 여러 역할을 가진 계층적 구조를 가지고 있다고 말했습니다. 지도부는 자금 흐름을 통제했고, 중급 운영자는 기업의 앞장서기 역할을 했습니다. 마지막으로 회계 부서는 위조된 서류와 금융 트릭을 사용하여 네트워크를 유지했습니다.

사법부에 제시된 증거, 즉 법의학 분석, 허위 회계 기록 및 전자 통신을 통해 범죄 발생이 확인되었습니다.

선고문에 따르면 은폐 방법에는 분할 및 전형적인 은행 업무 수행, 병렬 국제 보상 시스템(캐이블 달러) 사용, 그리고 암호화폐 시장으로의 대규모 자금 이체가 포함되었습니다. 현지 뉴스 매체 는 비트코인을 사용 중인 암호화폐 중 하나로 인용했습니다.

브라질 규제당국, 가해자들에게 최대 21년 징역형 부과

통합 단계 동안 불법 자금은 공식 경제로 재도입될 고가 자산으로 전환되었습니다. 예를 들어, 트리아ງ우루 미네이루의 우베란디아에 있는 고급 부동산, 항공기, 고가 자동차, 그리고 VGBL(변액 연금저축) 및 자본화 채권과 같은 기타 금융 자산의 이동이 포함되었으며, 심지어 한 항공기는 프론트 비키니 매장의 이름으로 등록되었습니다.

범죄 행위는 또한 비즈니스 정면을 뒷받침하기 위한 허위 문서의 생성 및 사용도 포함했습니다. 이를 통해 은행 계좌 개설과 비정상적인 거래 실행이 가능해졌습니다.

조직의 두 지도부는 불법 자원의 최종 수익자이자 세탁 운영의 이사로 밝혀졌으며, 각각 21년 1개월의 징역형을 선고받았습니다.

'대리인' 또는 '프론트'로서 파트너, 자산 보유자 및 금융 운영자로 공식적으로 appearances하는 역할을 맡은 관리 코어의 8명 구성원은 10년에서 17년의 징역형을 받았습니다.

가짜 회사 설립 및 조작에 대한 자문 서비스를 제공하고 리더십 코어를 위해 금융 및 자산 거래를 수행한 회계 코어의 3명은 8년에서 10년의 징역형을 받았습니다.

마지막 피고인은 항공기 거래에서의 자금 세탁 혐의로만 기소되었으며, 8년 10개월의 징역형을 선고받았습니다. 

징역형 외에도 관련자들은 범죄 활동으로 인한 피해액을 R$ 508,646,344.08(95,343,213.97달러)만큼 배상하고 압류된 자산을 통해 배상하도록 명령받았습니다. 상소는 여전히 가능한 옵션입니다.