Brasil condena a 14 comerciantes de criptomonedas en un caso de lavado de dinero de drogas por $95 millones

Un tribunal federal en Brasil condenó a 14 personas a prisión por lavar más de 508 millones de reales ($95 millones) provenientes del tráfico internacional de drogas y otros delitos violentos. Esto ha concluido una investigación de varios años sobre una red criminal sofisticada que abarcaba varios estados.

La operación, bautizada como Terra Fértil, descubrió un esquema que utilizaba empresas falsas en dos estados diferentes para disfrazar las ganancias de las drogas. 

El grupo confundió deliberadamente la red corporativa con al menos seis empresas fachada, incluyendo Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz y RBS Agropecuária. Tenían propósitos sociales formales como el comercio de alimentos o la cría de ganado. Sin embargo, manejaban millones de dólares incompatibles con sus actividades declaradas y eran controlados por 'testasferros' o 'hombres de paja'.

El grupo criminal utiliza criptomonedas para el lavado de dinero

Las actividades del grupo se extendieron durante 5 años. Utilizaron una red de empresas fachada con sede en Uberlândia (MG) y conexiones en Foz do Iguaçu (PR) para ocultar dinero del tráfico internacional de drogas y delitos violentos contra la propiedad, incluyendo rescates por secuestro.

La investigación se llevó a cabo como parte de la Operación Tierra Fértil, liderada por la Policía Federal y el Grupo Especial para Combatir la Delincuencia Organizada (Gaeco) del Ministerio Público Federal en Minas Gerais. La organización estaba estructurada con una base territorial establecida en Uberlândia (MG) y una presencia en varios estados brasileños.

Encontraron que el dinero lavado se utilizó para disfrazar la naturaleza, origen, movimiento y propiedad de los fondos derivados del tráfico internacional de drogas y delitos violentos contra la propiedad, por ejemplo, el dinero del rescate de una víctima de secuestro en Río de Janeiro.

Los fiscales dijeron que el grupo criminal tenía una estructura en capas con varios roles. Los líderes controlaban el flujo de dinero, y los operadores de nivel medio actuaban como testaferros para negocios. Por último, un brazo de contabilidad mantenía la red en funcionamiento utilizando documentos falsos y trucos financieros.

La ocurrencia de los crímenes fue confirmada por la evidencia presentada a la Justicia, incluidos análisis forenses, registros contables falsos y comunicaciones electrónicas.

Según la sentencia, los métodos de ocultación incluían realizar operaciones bancarias fraccionarias y típicas, utilizar un sistema de compensación internacional paralelo (dólar cable) y transferir grandes cantidades al mercado cripto. Un noticiero local cita el uso de Bitcoin entre las criptomonedas que se están utilizando.

Los reguladores brasileños acusan a los infractores de hasta 21 años de prisión

Durante la fase de integración, los fondos ilegales se convirtieron en activos de alto valor para ser reintroducidos en la economía formal. Por ejemplo, bienes raíces de alta gama en Uberlândia, en el Triángulo Mineiro, aviones y automóviles de alto valor, además del movimiento de otros activos financieros, como VGBLs y bonos de capitalización, con un avión incluso registrado a nombre de una tienda de bikinis fachada.

La conducta criminal también involucró la creación y uso de documentos falsos para respaldar la fachada empresarial. Esto permitió la apertura de cuentas bancarias y la ejecución de transacciones inusuales.

Los dos líderes de la organización, que fueron descubiertos como los beneficiarios finales de los recursos ilícitos y directores de las operaciones de lavado. Fueron condenados cada uno a 21 años y 1 mes de prisión.

Los ocho miembros del núcleo de gestión, que actuaron como 'testasferros' o 'hombres de paja', responsables de aparecer formalmente como socios, titulares de activos y operadores financieros, recibieron sentencias que oscilan entre 10 y 17 años de prisión.

En el núcleo contable que proporcionó servicios de asesoramiento para el establecimiento y manipulación de empresas ficticias, realizando transacciones financieras y de activos en favor del núcleo de liderazgo, los tres individuos recibieron sentencias que oscilan entre 8 y 10 años de prisión.

El último acusado, acusado solo de lavado de dinero en transacciones de aviones, fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión. 

Además de las sentencias de prisión, se ordenó a los involucrados reparar los daños causados por la actividad criminal por un monto de R$ 508.646.344,08 ($95.343.213,97) a través de la reparación y los activos incautados. La apelación sigue siendo una posibilidad abierta.