Brasil condena a 14 comerciantes de criptomonedas en un caso de lavado de dinero del narcotráfico por 95 millones de dólares

Un tribunal federal de Brasil condenó a 14 personas a prisión por blanquear más de 508 millones de reales (95 millones de dólares) provenientes del narcotráfico internacional y otros delitos violentos. Esto pone fin a años de investigación sobre una sofisticada red criminal que abarcaba varios estados.

La operación, denominada Terra Fértil, descubrió un esquema que utilizaba empresas falsas en dos estados diferentes para disfrazar las ganancias del narcotráfico. 

El grupo confundió deliberadamente la red corporativa con al menos seis empresas fantasma, entre ellas Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz y RBS Agropecuária. Tenían fines sociales formales, como el comercio de alimentos o la ganadería. Sin embargo, manejaban millones de dólares incompatibles con sus actividades declaradas y estaban controladas por testaferros.

Un grupo criminal utiliza criptomonedas para lavar dinero

Las actividades del grupo se extendieron durante cinco años. Utilizaban una red de empresas fantasma con sede en Uberlândia (MG) y conexiones en Foz do Iguaçu (PR) para ocultar dinero procedente del narcotráfico internacional y delitos contra la propiedad, incluyendo el pago de rescates por secuestros.

La investigación se llevó a cabo en el marco de la Operación Tierra Fértil, liderada por la Policía Federal y el Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público Federal en Mynas Gerais. La organización se estructuraba con una base territorial establecida en Uberlândia (MG) y presencia en varios estados brasileños.

Descubrieron que el dinero lavado se utilizaba para disfrazar la naturaleza, el origen, el movimiento y la propiedad de fondos derivados del tráfico internacional de drogas y de delitos violentos contra la propiedad (por ejemplo, el dinero del rescate de una víctima de secuestro en Río de Janeiro).

Los fiscales afirmaron que el grupo criminal tenía una estructura estratificada con diversas funciones. Los líderes controlaban el flujo de dinero, y los operadores de nivel medio actuaban como testaferros de las empresas. Por último, una rama contable mantenía la red en funcionamiento mediante el uso de documentación falsificada y trucos financieros.

La ocurrencia de los delitos fue confirmada por pruebas presentadas ante la Justicia, entre ellas análisis forenses, registros contables falsos y comunicacionestron.

Según la sentencia, los métodos de ocultación incluían la realización de operaciones bancarias fraccionarias y típicas, el uso de un sistema de compensación internacional paralelo (dólar cable) y la transferencia de grandes cantidades al mercado de criptomonedas. Un medio cita el uso de Bitcoin entre las criptomonedas utilizadas.

Los reguladores brasileños acusan a los infractores con hasta 21 años de prisión.

Durante la fase de integración, los fondos ilegales se convirtieron en activos de alto valor para reintroducirlos en la economía formal. Por ejemplo, inmuebles de lujo en Uberlândia, en el Triângulo Mineiro, aeronaves y automóviles de alto valor, además del movimiento de otros activos financieros, como bonos de capitalización (VGBL), incluso una aeronave registrada a nombre de una tienda de bikinis.

La conducta delictiva también implicó la creación y el uso de documentos falsos para respaldar la fachada del negocio. Esto permitió la apertura de cuentas bancarias y la realización de transacciones inusuales.

Los dos líderes de la organización, quienes fueron descubiertos como los beneficiarios finales de los recursos ilícitos y directores de las operaciones de lavado, fueron condenados a 21 años y un mes de prisión cada uno.

Los ocho miembros del núcleo directivo, que actuaron como 'hombres de paja' o 'fachadas', encargados de aparecer formalmente como socios, titulares de activos y operadores financieros, recibieron penas que oscilan entre los 10 y los 17 años de prisión.

En el núcleo contable que prestaba servicios de asesoría para la constitución y manipulación de empresas ficticias, realizando transacciones financieras y patrimoniales a favor del núcleo dirigente, los tres individuos recibieron penas que oscilan entre los 8 y los 10 años de prisión.

El último acusado, imputado únicamente por blanqueo de dinero en transacciones aéreas, fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión. 

Además de las penas de prisión, se ordenó a los implicados reparar los daños causados ​​por la actividad delictiva por un monto de R$ 508.646.344,08 (US$ 95.343.213,97) mediante la reparación del daño y la incautación de bienes. La apelación sigue abierta.