Il Brasile condanna 14 trader di criptovalute in un caso di riciclaggio di denaro sporco da 95 milioni di dollari

Un tribunale federale brasiliano ha condannato 14 persone al carcere per aver riciclato oltre 508 milioni di reais (95 milioni di dollari) provenienti dal traffico internazionale di droga e da altri crimini violenti. Questa sentenza ha concluso un'indagine durata anni su una sofisticata rete criminale che copriva diversi stati.

L'operazione, denominata Terra Fértil, ha portato alla luce un sistema che sfruttava aziende fittizie in due stati diversi per mascherare i profitti derivanti dalla droga. 

Il gruppo ha deliberatamente confuso la rete aziendale con almeno sei società fittizie, tra cui Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz e RBS Agropecuária. Queste società avevano formalmente scopi sociali come il commercio alimentare o l'allevamento di bestiame. Tuttavia, gestivano milioni di dollari incompatibili con le attività dichiarate ed erano controllate da "paravento" o "spauracchi".

Un gruppo criminale sfrutta le criptovalute per riciclare denaro

Le attività del gruppo si sono protratte per 5 anni. Hanno utilizzato una rete di società fittizie con sede a Uberlândia (MG) e contatti a Foz do Iguaçu (PR) per nascondere denaro proveniente dal traffico internazionale di droga e da crimini violenti contro il patrimonio, tra cui il riscatto per i rapimenti.

L'indagine è stata condotta nell'ambito dell'Operazione "Terre Fertile", guidata dalla Polizia Federale e dal Gruppo Speciale per la Lotta alla Criminalità Organizzata (GAECO) del Ministero Pubblico Federale di Mynas Gerais. L'organizzazione era strutturata con una base territoriale consolidata a Uberlândia (MG) e una presenza in diversi stati brasiliani.

Hanno scoperto che il denaro riciclato veniva utilizzato per mascherare la natura, l'origine, il movimento e la proprietà di fondi derivanti dal traffico internazionale di droga e da crimini violenti contro la proprietà, come ad esempio il denaro del riscatto per la vittima di un rapimento a Rio de Janeiro.

Gli inquirenti hanno affermato che il gruppo criminale aveva una struttura a più livelli con diversi ruoli. I leader controllavano il flusso di denaro, mentre gli operatori di medio livello fungevano da prestanome per le aziende. Infine, un reparto contabile manteneva attiva la rete utilizzando documenti falsi e trucchi finanziari.

L'accadimento dei crimini è stato confermato dalle prove presentate al giudice, tra cui analisi forensi, falsi registri contabili e comunicazionitron.

Secondo la sentenza, i metodi di occultamento includevano l'esecuzione di operazioni bancarie frazionarie e ordinarie, l'utilizzo di un sistema di compensazione internazionale parallelo (cable dollar) e il trasferimento di ingenti somme di denaro sul mercato delle criptovalute. Un'agenzia di stampa locale cita l'uso di Bitcoin tra le criptovalute utilizzate.

Le autorità di regolamentazione brasiliane infliggono ai trasgressori pene fino a 21 anni di reclusione

Durante la fase di integrazione, i fondi illeciti sono stati convertiti in beni di alto valore da reintrodurre nell'economia formale. Ad esempio, immobili di lusso a Uberlândia, nel Triangolo Mineiro, aerei e automobili di valore, oltre al movimento di altri asset finanziari, come titoli di Stato e obbligazioni di capitalizzazione, con un aereo addirittura registrato a nome di un negozio di bikini di lusso.

La condotta criminosa prevedeva anche la creazione e l'utilizzo di documenti falsi a supporto dell'immagine aziendale. Ciò consentiva l'apertura di conti bancari e l'esecuzione di transazioni insolite.

I due leader dell'organizzazione, individuati come i beneficiari finali delle risorse illecite e i responsabili delle operazioni di riciclaggio, sono stati condannati a 21 anni e 1 mese di reclusione.

Gli otto membri del nucleo dirigenziale, che fungevano da "spauracchi" o "paravento", ovvero da veri e propri soci, detentori di asset e operatori finanziari, sono stati condannati a pene detentive che andavano dai 10 ai 17 anni.

Nel nucleo contabile che forniva servizi di consulenza per la costituzione e la manipolazione di società fittizie, effettuando transazioni finanziarie e patrimoniali a favore del nucleo dirigente, i tre individui hanno ricevuto condanne che vanno dagli 8 ai 10 anni di carcere.

L'ultimo imputato, accusato solo di riciclaggio di denaro in transazioni aeree, è stato condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere. 

Oltre alle pene detentive, ai soggetti coinvolti è stato ordinato di risarcire i danni causati dall'attività criminale per un importo di 508.646.344,08 R$ (95.343.213,97 $) tramite risarcimento danni e beni sequestrati. È ancora possibile presentare ricorso.