Un tribunal fédéral brésilien a condamné 14 personnes à des peines de prison pour blanchiment de plus de 508 millions de réaux (95 millions de dollars) provenant du trafic international de drogue et d'autres crimes violents. Cette condamnation met un terme à une enquête de plusieurs années sur un réseau criminel sophistiqué qui s'étendait sur plusieurs États.
L'opération, baptisée Terra Fértil, a mis au jour un système qui utilisait de fausses sociétés dans deux États différents pour dissimuler les profits du trafic de drogue.
Le groupe a délibérément complexifié son réseau d'entreprises en utilisant au moins six sociétés écrans, dont Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz et RBS Agropecuária. Officiellement, ces sociétés exerçaient des activités sociales, comme le commerce de produits alimentaires ou l'élevage. Cependant, elles géraient des millions de dollars d'opérations incompatibles avec leurs activités déclarées et étaient contrôlées par des prête-noms.
Un groupe criminel utilise les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent
Les activités du groupe se sont étendues sur 5 ans. Ils ont utilisé un réseau de sociétés écrans basées à Uberlândia (MG) et des contacts à Foz do Iguaçu (PR) pour dissimuler l'argent provenant du trafic international de drogue et de crimes violents contre la propriété, y compris les rançons pour enlèvement.
L'enquête a été menée dans le cadre de l'opération Terres fertiles, dirigée par la Police fédérale et le Groupe spécial de lutte contre le crime organisé (Gaeco) du Ministère public fédéral du Mynas Gerais. L'organisation était structurée autour d'une base territoriale établie à Uberlândia (MG) et présente dans plusieurs États brésiliens.
Ils ont découvert que l'argent blanchi servait à dissimuler la nature, l'origine, le mouvement et la propriété de fonds provenant du trafic international de drogue et de crimes violents contre les biens — par exemple, la rançon versée pour une victime d'enlèvement à Rio de Janeiro.
Selon l'accusation , le groupe criminel était structuré en plusieurs niveaux, chacun jouant un rôle spécifique. Les dirigeants contrôlaient les flux financiers, tandis que les intermédiaires servaient de prête-noms aux entreprises. Enfin, une branche comptable assurait la continuité des activités du réseau grâce à de faux documents et des manipulations financières.
La commission de ces infractions a été confirmée par des preuves présentées à la justice, notamment des analyses médico-légales, des documents comptables falsifiés et des communicationstron.
D'après le jugement, les méthodes de dissimulation incluaient des opérations bancaires fractionnées et classiques, le recours à un système de compensation international parallèle (dollar câble) et le transfert de sommes importantes vers le marché des cryptomonnaies. Un média local mentionne l'utilisation du Bitcoin parmi les cryptomonnaies employées.
Les autorités brésiliennes inculpent les contrevenants de peines allant jusqu'à 21 ans d'emprisonnement.
Durant la phase d'intégration, les fonds illicites ont été convertis en actifs de grande valeur destinés à être réintroduits dans l'économie formelle. Il s'agissait notamment de biens immobiliers de luxe à Uberlândia, dans le Triângulo Mineiro, d'avions et de voitures de grande valeur, ainsi que du transfert d'autres actifs financiers, tels que des VGBL et des obligations de capitalisation, un avion étant même immatriculé au nom d'une boutique de bikinis.
Les agissements criminels impliquaient également la création et l'utilisation de faux documents pour maintenir une façade commerciale. Cela a permis l'ouverture de comptes bancaires et l'exécution de transactions inhabituelles.
Les deux chefs de l'organisation, qui se sont révélés être les principaux bénéficiaires des fonds illicites et les responsables des opérations de blanchiment, ont été condamnés chacun à 21 ans et 1 mois de prison.
Les huit membres du noyau dirigeant, qui agissaient comme « hommes de paille » ou « prête-noms », chargés de se présenter officiellement comme associés, détenteurs d'actifs et opérateurs financiers, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 17 ans de prison.
Au sein du noyau comptable qui fournissait des services de conseil pour la création et la manipulation de sociétés fictives, réalisant des transactions financières et patrimoniales en faveur du noyau dirigeant, les trois individus ont été condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans de prison.
Le dernier accusé, inculpé uniquement de blanchiment d'argent dans des transactions aéronautiques, a été condamné à 8 ans et 10 mois de prison.
Outre les peines d'emprisonnement, les personnes impliquées ont été condamnées à réparer le préjudice causé par leur activité criminelle, pour un montant de 508 646 344,08 R$ (95 343 213,97 $), au moyen de dommages et intérêts et de biens saisis. Un appel reste possible.
