Le Brésil condamne 14 traders de cryptomonnaies dans une affaire de blanchiment d'argent de la drogue de 95 millions de dollars

Un tribunal fédéral au Brésil a condamné 14 personnes à la prison pour avoir blanchi plus de 508 millions de reais (95 millions de dollars) provenant du trafic international de drogue et d'autres crimes violents. Cela met fin à une enquête de plusieurs années sur un réseau criminel sophistiqué qui couvrait plusieurs États.

L'opération, baptisée Terra Fértil, a mis au jour un schéma utilisant de fausses entreprises dans deux États différents pour dissimuler les profits de la drogue. 

Le groupe a délibérément embrouillé le réseau d'entreprises avec au moins six sociétés écrans, dont Kaupan, DG Cerealista, AG Intermediações, MSS Rental, Truck Foz et RBS Agropecuária. Elles avaient des objets sociaux formels tels que le commerce alimentaire ou l'élevage bovin. Cependant, elles géraient des millions de dollars incompatibles avec leurs activités déclarées et étaient contrôlées par des « fronts » ou des « hommes de paille ».

Le groupe criminel utilise les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent

Les activités du groupe se sont étendues sur 5 ans. Ils ont utilisé un réseau de sociétés écrans basé à Uberlândia (MG) et des connexions à Foz do Iguaçu (PR) pour dissimuler l'argent du trafic international de drogue et des crimes violents contre les biens, y compris la rançon pour un enlèvement.

L'enquête a été menée dans le cadre de l'Opération Terra Fértil, dirigée par la Police Fédérale et le Groupe Spécial de Lutte contre la Criminalité Organisée (Gaeco) du Ministère Public Fédéral du Minas Gerais. L'organisation était structurée avec une base territoriale établie à Uberlândia (MG) et une présence dans plusieurs États brésiliens.

Ils ont constaté que l'argent blanchi était utilisé pour dissimuler la nature, l'origine, le mouvement et la propriété des fonds dérivés du trafic international de drogue et de crimes violents contre les biens, par exemple, l'argent de la rançon pour une victime d'enlèvement à Rio de Janeiro.

Les procureurs ont déclaré que le groupe criminel avait une structure en couches avec plusieurs rôles. Les dirigeants contrôlaient les flux d'argent, et les opérateurs de niveau intermédiaire agissaient comme des hommes de paille pour les entreprises. Enfin, un département comptable maintenait le réseau en fonction en utilisant des documents falsifiés et des astuces financières.

La survenance des crimes a été confirmée par des preuves présentées à la Justice, y compris des analyses forensiques, de faux registres comptables et des communications électroniques.

Selon le jugement, les méthodes de dissimulation comprenaient la réalisation d'opérations bancaires fractionnées et typiques, l'utilisation d'un système de compensation international parallèle (dollar par câble) et le transfert de grandes sommes vers le marché des cryptomonnaies. Un journal local média cite l'utilisation de Bitcoin parmi les cryptomonnaies utilisées.

Les régulateurs brésiliens inculpent les contrevenants avec jusqu'à 21 ans de prison

Pendant la phase d'intégration, les fonds illicites ont été convertis en actifs de haute valeur pour être réintroduits dans l'économie formelle. Par exemple, des biens immobiliers de luxe à Uberlândia, dans le Triângulo Mineiro, des avions et des automobiles de haute valeur, ainsi que le mouvement d'autres actifs financiers, tels que les VGBL et les bons de capitalisation, avec un avion même enregistré au nom d'un magasin de maillots de bain gérant les fronts.

La conduite criminelle impliquait également la création et l'utilisation de faux documents pour soutenir la façade commerciale. Cela a permis l'ouverture de comptes bancaires et l'exécution de transactions inhabituelles.

Les deux dirigeants de l'organisation, qui se sont avérés être les bénéficiaires ultimes des ressources illicites et les directeurs des opérations de blanchiment. Ils ont chacun été condamnés à 21 ans et 1 mois de prison.

Les huit membres du noyau de gestion, qui ont agi comme « hommes de paille » ou « fronts », responsables d'apparaître formellement comme partenaires, détenteurs d'actifs et opérateurs financiers, ont reçu des peines allant de 10 à 17 ans de prison.

Dans le noyau comptable qui fournissait des services de conseil pour l'établissement et la manipulation de sociétés fictives, effectuant des transactions financières et d'actifs au profit du noyau de direction, les trois individus ont reçu des peines allant de 8 à 10 ans de prison.

Le dernier défendeur, inculpé uniquement de blanchiment d'argent dans les transactions d'avions, a été condamné à 8 ans et 10 mois de prison. 

En plus des peines de prison, les personnes impliquées ont été ordonnées de réparer les dommages causés par l'activité criminelle pour un montant de 508 646 344,08 R$ (95 343 213,97 $) par le biais de réparations et d'actifs saisis. Un appel reste une possibilité ouverte.