Бывшему агенту Управления по борьбе с наркотиками (DEA) предъявлено обвинение в отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно обвинительному заключению, обнародованному в Федеральном суде Манхэттена, агент, согласившийся курировать финансовые операции DEA, был обвинён в сговоре с целью отмывания миллионов долларов.
В обвинительном заключении отмечалось, что сначала он работал специальным агентом Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке, а затем стал заместителем начальника Управления финансовых операций. Согласно обвинительному заключению, Кампо вышел на пенсию в 2016 году и в настоящее время руководит частной консалтинговой компанией.
Бывший агент Управления по борьбе с наркотиками арестован за отмывание денег
Согласно обвинительному заключению, Кампо обвинялся в отмывании более 750 000 долларов США для картеля. Документы показали, что он согласился отмыть в общей сложности более 12 миллионов долларов США, отметив, что планировал отмыть эти средства, конвертировав их в цифровые активы.
В обвинительном заключении также указано, что он оплатил около 220 килограммов кокаина, понимая, что указанные наркотики были ввезены в Соединенные Штаты незаконным путем.
Полу Кампо предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения наркотерроризма, сговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации, сговоре с целью распространения наркотиков и сговоре с целью отмывания денег.
В обвинительном заключении говорится, что в конце 2024 года Роберт Сенси, который является сообвиняемым вместе с Кампо, начал встречаться сdentисточником, работающим по указанию правоохранительных органов, который выдавал себя за члена CJNG.
Сенси сообщил источнику, что у него есть друг, который раньше отвечал за финансовые операции Управления по борьбе с наркотиками, утверждая, что он может помочь группировке, отмывая наркотики и предоставляяdentисточнику конфиденциальную информацию Управления по борьбе с наркотиками об источниках и расследованиях.
После первых встреч Кампо и Сенси встречались с источником еще несколько раз, и оба мужчины, среди прочего, согласились отмывать средства дляdentисточника.
В обвинительном заключении указано, что они согласились отмыть деньги путем конвертации cash в криптовалюту и инвестирования в недвижимость, используя доходы от незаконной деятельности.
Позже они проконсультировали источник о производстве фентанила и изучили возможность закупки оружия и коммерческих беспилотников для CJNG, включая гранатомёты, винтовки M16, карабины M4,matic винтовки AR-15 и реактивные гранатомёты. В ходе бесед оба мужчины часто хвастались опытом Кампо в качестве сотрудника федеральных правоохранительных органов.
Кампо отмывал деньги и платил за наркотики
Что касается беспилотников, оба мужчины сообщилиdentисточнику, что к ним можно прикрепить взрывчатку и использовать ее для подрыва объектов.
В рамках этой схемы мошенники договорились отмыть доходы от продажи наркотиков, успешно отмыв 750 тысяч долларов, конвертировав их в цифровые активы. Они также использовали отмытые средства для оплаты кокаина, понимая, что могут получить до 5 миллионов долларов от этой сделки. Оба мужчины также должны были получать комиссионные за продажу наркотиков.
Федеральный прокурор США Джей Клейтон подчеркнул, что оба мужчины использовали свои финансовые знания и опыт работы с правоохранительными органами, чтобы помочь CJNG, одному из самых известных мексиканских наркокартелей, ответственному за насилие и незаконный оборот наркотиков в Соединенных Штатах.
«Обвинительное заключение в отношении бывшего специального агента Пола Кампо посылает мощный сигнал: те, кто предал общественное доверие — в прошлом или настоящем — будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — заявил администратор Управления по борьбе с наркотиками Терранс С. Коул.
