Бывший агент DEA обвиняется в отмывании криптовалют

Бывший агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) обвиняется в отмывании денег с использованием цифровых активов. Согласно обвинительному заключению, рассекреченному в Федеральном суде Манхэттена, агент, который согласился курировать финансовые операции DEA, обвиняется в согласии на отмывание миллионов долларов.

В обвинительном заключении отмечается, что он сначала работал специальным агентом DEA в Нью-Йорке, прежде чем стать заместителем начальника Управления финансовых операций. Согласно обвинительному заключению, Кампо вышел на пенсию с 2016 года и теперь ведет частный консалтинговый бизнес.

Бывший агент DEA арестован за отмывание денег

Согласно обвинительному заключению, Кампо обвиняется в отмывании более 750 000 долларов для картеля. Документы показали, что он согласился отмыть более 12 миллионов долларов в целом, отметив, что планировал отмыть средства, конвертировав их в цифровые активы.

В обвинительном заключении также stated, что он обеспечил платежи примерно за 220 килограммов кокаина, при понимании, что указанные наркотики были импортированы в Соединенные Штаты незаконными средствами.

Пол Кампо обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью предоставления материальной поддержки террористической организации, заговоре с целью распространения наркотиков и заговоре с целью отмывания денег.

В обвинительном заключении stated, что в конце 2024 года Роберт Сенси, являющийся соучастником Кампо, начал встречаться с конфиденциальным источником, действующим по указанию правоохранительных органов, который выдавал себя за члена CJNG.

Сенси сказал источнику, что у него есть друг, который ранее руководил финансовыми операциями DEA, утверждая, что он может помочь группе, отмывая наркотики и предоставляя конфиденциальному источнику конфиденциальную информацию DEA об источниках и расследованиях.

После их первоначальных встреч Кампо и Сенси несколько раз встречались с источником, и оба мужчины согласились отмыть средства для конфиденциального источника, среди прочего.

Обвинительное заключение показало, что они согласились отмыть средства, конвертируя наличные в криптовалюту и инвестируя в недвижимость, используя доходы от незаконной деятельности.

Позже пара посоветовала источнику о производстве фентанила и исследовала возможность приобретения оружия и коммерческих дронов для CJNG, включая гранатометы, винтовки M16, карабины M4, полуавтоматические винтовки AR-15 и реактивные гранаты. Во время их обсуждений оба мужчины часто хвастались опытом Кампо как федерального сотрудника правоохранительных органов.

Кампо отмыл средства и оплатил наркотики

Что касается дронов, оба мужчины сказали конфиденциальному источнику, что они могут прикрепить к ним взрывчатку и использовать ее для взрыва объектов.

В рамках схемы пара согласилась отмыть доходы от наркотиков, успешно отмыла 750 тысяч долларов, конвертировав их в цифровые активы. Они также использовали отмытые средства для оплаты кокаина, понимая, что могут получить до 5 миллионов долларов от сделки. Оба мужчины также должны были получить комиссии при продаже наркотиков.

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Джей Клейтон подчеркнул, что оба мужчины использовали свои финансовые знания и опыт работы с правоохранительными органами, чтобы помочь CJNG, одной из самых известных мексиканских наркотических картелей, ответственных за насилие и торговлю наркотиками в Соединенных Штатах.

«Обвинительное заключение против бывшего специального агента Пола Кампо посылает мощный сигнал: те, кто предают общественное доверие — прошлое или настоящее — будут привлечены к ответственности в полной мере закона», — сказал администратор DEA Терренс К. Коул.