전직 마약단속국(DEA) 요원이 디지털 자산을 이용한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 맨해튼 연방법원에서 공개된 기소장에 따르면, DEA의 재정 운영을 감독하기로 동의한 해당 요원은 수백만 달러의 자금 세탁에 동의한 혐의로 기소되었습니다.
기소장에는 그가 뉴욕에서 DEA 특수요원으로 근무한 후 재무운영국 부국장으로 승진했다는 사실이 명시되어 있습니다. 기소장에 따르면 캄포는 2016년 은퇴 후 현재 개인 컨설팅 회사를 운영하고 있습니다.
전직 DEA 요원, 자금 세탁 혐의로 수갑 채워져
에 따르면 기소장캄포는 카르텔을 위해 75만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 문서에 따르면 그는 총 1,200만 달러 이상을 세탁하는 데 동의했으며, 자금을 디지털 자산으로 전환하여 세탁할 계획이었다고 명시되어 있습니다.
기소장에는 또한 그가 약 220kg의 코카인을 불법적인 수단을 통해 미국으로 수입했다는 것을 알고 그에 대한 대가를 지불했다고 명시되어 있습니다.
폴 캄포는 마약 테러 공모, 테러 조직에 물질적 지원을 제공한 공모, 마약 유통 공모, 자금 세탁.
기소장에는 캄포와 공동 피고인인 로버트 센시가 2024년 후반에 법 집행 기관의 지시를 받는dent소식통과 만나기 시작했으며, 해당 소식통은 CJNG의 일원으로 가장했다고 적혀 있었습니다.
센시는 소식통에게 DEA의 재정 운영을 담당했던 친구가 있다고 말하며, 마약을 세탁하고 기밀 소식통에게 소식통과 조사에 대한dentDEA 정보를 제공함으로써 그룹을 도울 수 있다고 주장했다.
캄포와 센시는 첫 만남 이후 여러 차례 정보원과 만났으며, 두 사람 모두dent정보원의 자금을 세탁하는 등의 약속을 했습니다.
기소장에는 이들이 불법 활동으로 얻은 수익을 이용해 현금을 cash 화폐로 전환하고 부동산에 투자하여 자금을 세탁하기로 합의했다는 사실이 나와 있습니다.
두 사람은 이후 정보원에게 펜타닐 생산에 대해 조언하고 CJNG를 위해 유탄 발사기, M16 소총, M4 카빈, AR-15matic 소총, 로켓 추진 수류탄 등 무기와 상업용 드론을 조달하는 방안을 모색했습니다. 논의 과정에서 두 사람은 캄포의 연방 법 집행관 경력에 대해 자주 자랑했습니다.
캄포는 자금을 세탁하고 마약을 구매했습니다.
드론과 관련하여 두 남자는 모두dent소식통에 드론에 폭발물을 부착하여 그 폭발물을 이용해 물건을 폭파할 수 있다고 말했습니다.
이 계획의 일환으로 두 사람은 마약 거래 수익을 세탁하기로 합의했고, 이를 디지털 자산으로 전환하여 75만 달러를 성공적으로 세탁했습니다 . 또한 세탁된 자금으로 코카인을 구매했는데, 이 거래에서 최대 500만 달러를 얻을 수 있다는 조건이었습니다. 두 사람 모두 마약 판매 시 수수료를 받을 것으로 예상되었습니다.
미국 검사인 제이 클레이튼은 두 사람 모두 재정적 전문 지식과 법 집행 기관과 협력하여 얻은 경험을 활용해 CJNG를 지원했다고 강조했습니다. CJNG는 미국에서 폭력과 마약 밀매를 저지른 악명 높은 멕시코 마약 조직 중 하나입니다.
DEA 국장인 테런스 C. 콜은 "전직 특수요원 폴 캄포의 기소는 강력한 메시지를 전달합니다. 과거나 현재에 대중의 신뢰를 저버린 사람은 법이 허용하는 최대한의 범위 내에서 책임을 져야 합니다."라고 말했습니다.
