암호화폐 자금 세탁 혐의로 기소된 전 DEA 요원

전 마약단속국(DEA) 요원이 디지털 자산을 사용한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 맨해튼 연방 법원에서 공개된 기소장에 따르면, DEA의 금융 운영을 감독하기로 동의한 이 요원은 수백만 달러를 세탁하기로 동의했다는 혐의로 기소되었습니다.

기소장은 그가 처음 뉴욕에서 DEA 특별 요원으로 근무한 후 금융 운영 사무소 부소장으로 승진했다고 밝혔습니다. 기소장에 따르면, 캠포는 2016년 이후 은퇴했으며 현재 개인 컨설팅 사업을 운영하고 있습니다.

자금 세탁 혐의로 체포된 전 DEA 요원

기소장에 따르면, 캠포는 카르텔을 위해 75만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 문서들은 그가 총 1,200만 달러 이상을 세탁하기로 동의했으며, 자금을 디지털 자산으로 전환하여 세탁할 계획이었음을 보여주었습니다.

기소장은 또한 그가 약 220kg의 코카인에 대한 대금을 지불했으며, 해당 마약이 불법적인 수단을 통해 미국으로 수입되었다는 이해 하에 그렇게했다고 명시했습니다.

폴 캠포는 마약 테러 음모, 테러 조직에 물질적 지원 제공 음모, 마약 유통 음모 및 자금 세탁 음모 혐의로 기소되었습니다.

기소장은 2024년 말, 캠포와 공동 피고인인 로버트 센시가 법 집행의 지시를 받는 기밀 정보원을 만나기 시작했다고 밝혔습니다. 이 정보원은 CJNG의 일원으로 위장하고 있었습니다.

센시는 정보원에게 DEA의 금융 운영을 담당했던 친구가 있으며, 그 친구가 마약 세탁과 소스 및 조사에 대한 기밀 DEA 정보를 제공하여 그룹을 도울 수 있다고 주장했습니다.

초기 만남 후, 캠포와 센시는 여러 차례 정보원과 만나기 위해 합의했으며, 두 사람 모두 기밀 정보원을 위해 자금을 세탁하기로 동의했습니다.

기소장은 그들이 현금으로 자금을 전환하고 불법 활동 수익금으로 부동산에 투자하여 자금을 세탁하기로 동의했다고 보여주었습니다.

두 사람은 나중에 정보원에게 펜타닐 생산에 대한 조언을 제공했으며, 수류탄 발사기, M16 소총, M4 카빈, AR-15 반자동 소총 및 로켓 추진 수류탄을 포함하여 CJNG를 위한 무기 및 상용 드론 조달을 모색했습니다. 논의 동안 두 사람 모두 캠포의 연방 법 집행관으로서의 경험을 자랑스럽게 여겼습니다.

캠포는 자금을 세탁하고 마약에 대한 대금을 지불했습니다

드론과 관련하여, 두 사람 모두 기밀 정보원에게 폭발물을 부착하여 폭발물을 사용하여 물건을 폭파할 수 있다고 말했습니다.

사건의 일환으로, 두 사람은 마약 수익금을 세탁하기로 동의했으며, 디지털 자산으로 전환하여 75만 달러를 성공적으로 세탁했습니다. 또한 그들은 이 세탁된 자금으로 코카인을 구매했으며, 이 거래에서 최대 500만 달러를 받을 수 있다는 이해 하에 그렇게 했습니다. 두 사람 모두 마약 판매 시 수수료를 받을 것으로 예상되었습니다.

미국 검찰관 제이 클레이턴은 두 사람 모두 금융 전문 지식과 법 집행 기관과의 협력 경험을 사용하여 미국에서 폭력과 마약 밀매의 책임자 중 하나인 멕시코 마약 카르텔인 CJNG를 도왔다고 강조했습니다.

“전 특별 요원 폴 캠포의 기소는 강력한 메시지를 보냅니다: 과거나 현재를 막론하고 공공의 신뢰를 배신한 자들은 법의 최후까지 책임을 지게 될 것입니다,”라고 DEA 행정관 테런스 C. 콜이 말했습니다.