元DEA捜査官が暗号通貨マネーロンダリングで起訴

元麻薬取締局（DEA）捜査官が、デジタル資産を用いたマネーロンダリングの罪で起訴された。マンハッタンの連邦裁判所で公開された起訴状によると、DEAの財務業務の監督に同意していたこの捜査官は、数百万ドル規模のマネーロンダリングに同意した罪で起訴された。

起訴状によると、カンポ氏はニューヨークでDEAの特別捜査官として勤務した後、金融作戦局の副局長に昇進した。起訴状によると、カンポ氏は2016年に退職し、現在は民間のコンサルティング会社を経営している。

元DEA捜査官がマネーロンダリングの罪で手錠をかけられる

起訴状によると、カンポ容疑者はカルテルのために75万ドル以上の資金洗浄を行ったとされている。起訴状によると、カンポ容疑者は総額1200万ドル以上の資金洗浄に同意し、その資金をデジタル資産に変換することで資金洗浄を行う計画だったとされている。

起訴状ではまた、被告はコカイン約220キログラムが違法な手段で米国に輸入されたとの認識の下、その代金を支払ったとも述べられている。

ポール・カンポは麻薬テロ共謀、テロ組織への物質的支援共謀、麻薬流通共謀、 マネーロンダリング。

起訴状によると、2024年後半、カンポ被告の共同被告であるロバート・センシ被告は、CJNGのメンバーを装い、法執行機関の指示で活動するdent情報源と会談を開始した。

センシ容疑者は情報筋に対し、かつてDEAの財務業務を担当していた友人がいると語り、麻薬の洗浄や情報源や捜査に関するDEAのdent情報の提供によってグループを支援できると主張した。

最初の会合の後、カンポ氏とセンシ氏は情報源と数回会い、両者はdentの情報源のために資金洗浄を行うなどして合意した。

起訴状によれば、彼らは cash 暗号通貨に換え、違法行為で得た収益を使って不動産に投資することで資金を洗浄することに同意していた。

その後、二人は情報提供者にフェンタニルの製造について助言し、CJNG社向けの武器や商用ドローンの調達を検討した。調達対象には、グレネードランチャー、M16ライフル、M4カービン、AR-15半自動matic 、ロケット推進擲弾などが含まれていた。話し合いの中で、二人はカンポ氏の連邦法執行官としての経験をしばしば自慢していた。

カンポは資金洗浄を行い、麻薬の購入資金を調達した

ドローンに関しては、両名はdent筋に対し、ドローンに爆発物を取り付けて、それを爆発物として使って物を爆破することができると語った。

計画の一環として、2人は麻薬の資金洗浄に同意し、 洗浄に 。また、2人は洗浄した資金をコカインの購入に充て、取引で最大500万ドルの利益を得ることを条件としていました。さらに、2人は麻薬の販売手数料を受け取ることも想定されていました。

ジェイ・クレイトン連邦検事は、両名が金融の専門知識と法執行機関との仕事の経験を生かして、米国における暴力と麻薬密売に関与する最も悪名高いメキシコの麻薬カルテルの一つであるCJNGを支援したことを強調した。

「元特別捜査官ポール・カンポの起訴は、過去であれ現在であれ、公衆の信頼を裏切った者は法の及ぶ限りの最大限の責任を問われるという強いメッセージを送るものだ」とDEA長官テランス・C・コールは述べた。