元DEA捜査官が暗号通貨マネーロンダリングで起訴

元麻薬取締局（DEA）捜査官が、デジタル資産を使用したマネーロンダリングで起訴されました。マンハッタンの連邦裁判所で開封された起訴状によると、DEAの財務運営を監督することに同意したこの捜査官は、数百万ドルを洗浄することに同意したとして起訴されました。

起訴状は、彼が最初にニューヨークでDEA特別捜査官として勤務し、その後財務運営室の副室長に昇進したと指摘しています。起訴状によると、カンポは2016年以来退職しており、現在は民間コンサルティングビジネスを運営しています。

元DEA捜査官がマネーロンダリングで handcuffed

起訴状によると、カンポはカルテルのために75万ドル以上を洗浄したと告発されました。文書は、彼が合計1,200万ドル以上を洗浄することに同意し、資金をデジタル資産に変換することで洗浄する計画を立てていたと示しています。

起訴状はまた、彼が約220キログラムのコカインの支払いを行い、当該薬物が違法な手段で米国に輸入されたという理解の下で行ったと述べています。

ポール・カンポは、麻薬テロ主義の共謀、テロリスト組織への物質的支援の共謀、麻薬の配布の共謀、およびマネーロンダリングの共謀で起訴されました。

起訴状は、2024年後半にカンポの共同被告であるロバート・センシが、法執行機関の指示の下で活動し、CJNGのメンバーを装っていた機密情報源と会い始めたことを述べています。

センシは、情報源に、DEAの財務運営を以前担当していた友人がおり、麻薬の洗浄と機密情報源へのDEAの機密情報（情報源や捜査に関するもの）の提供によってグループを支援できると主張しました。

最初の会合の後、カンポとセンシは数回にわたって情報源と会い、二人とも機密情報源のために資金を洗浄することに同意しました。

起訴状は、彼らが現金を暗号通貨に変換し、違法な活動からの収益を使用して不動産に投資することで資金を洗浄することに同意したことを示しています。

二人組はその後、情報源にフェンタニルの生産について助言し、CJNGのための武器や商用ドローンの調達を探りました。これには手榴弾発射器、M16ライフル、M4カービン、AR-15半自動ライフル、ロケット推進式榴弾が含まれます。議論の間、二人ともカンポの連邦法執行官としての経験についてしばしば自慢しました。

カンポは資金を洗浄し、麻薬の支払いを行いました

ドローンについて、二人とも機密情報源に、爆発物を取り付け、爆発物を使用して物を爆破できると伝えました。

このスキームの一環として、両者は麻薬の収益を洗浄することに合意し、それをデジタル資産に変換することで750kドルを成功裏に洗浄した。また、洗浄された資金をコカインの支払いに使用し、取引で最大500万ドルを得られることが分かっていた。両者はまた、麻薬の売却に際して手数料を受け取ることが期待されていた。

米国検事総長ジェイ・クレイトンは、二人ともが金融の専門知識と法執行機関との協力経験を使用して、米国で暴力と麻薬密輸の責任を持つ最も悪名高いメキシコの麻薬カルテルの一つであるCJNGを支援したと強調しました。

「元特別捜査官ポール・カンポの起訴は、強力なメッセージを送ります：過去の現在のいずれにせよ、公の信頼を裏切る者は、法の限界まで責任を追及されます」とDEA長官テレンス・C・コールは述べました。