وُجِّهت تهمة غسل أموال باستخدام أصول رقمية إلى عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات (DEA). ووفقًا للائحة الاتهام التي كُشِفَ عنها في محكمة اتحادية في مانهاتن، فإن العميل، الذي وافق على الإشراف على العمليات المالية لإدارة مكافحة المخدرات، اتُهِم بالموافقة على غسل ملايين الدولارات.
أشارت لائحة الاتهام إلى أنه عمل في البداية عميلاً خاصاً في إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك قبل أن يترقى ليصبح نائب رئيس مكتب العمليات المالية. ووفقاً للائحة الاتهام، تقاعد كامبو منذ عام ٢٠١٦، ويدير الآن شركة استشارية خاصة.
عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات موقوف بتهمة غسل الأموال
وفقًا للائحة الاتهام، اتُهم كامبو بغسل أكثر من 750 ألف دولار أمريكي لصالح الكارتل. وأظهرت الوثائق أنه وافق على غسل أكثر من 12 مليون دولار أمريكي إجمالًا، مشيرةً إلى أنه كان يخطط لغسل الأموال بتحويلها إلى أصول رقمية.
وجاء في لائحة الاتهام أيضًا أنه قدم مدفوعات مقابل نحو 220 كيلوغرامًا من الكوكايين، على أساس أن المخدرات المذكورة تم استيرادها إلى الولايات المتحدة عبر وسائل غير قانونية.
وجهت إلى بول كامبو تهمة التآمر على الإرهاب المتعلق بالمخدرات، والتآمر لتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية، والتآمر لتوزيع المخدرات، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.
وجاء في لائحة الاتهام أنه في أواخر عام 2024، بدأ روبرت سينسي، وهو متهم مشارك إلى جانب كامبو، في الاجتماع مع مصدرdentيعمل بتوجيه من وكالات إنفاذ القانون، والذي كان يتظاهر بأنه عضو في عصابة الجيل الجديد في خاليسكو.
وقال سينسي للمصدر إن لديه صديقًا كان مسؤولاً عن العمليات المالية لإدارة مكافحة المخدرات، مدعيًا أنه يستطيع مساعدة المجموعة من خلال غسل المخدرات وتزويد المصدرdentبمعلومات حساسة لإدارة مكافحة المخدرات حول المصادر والتحقيقات.
بعد اجتماعاتهما الأولية، التقى كامبو وسينسي بالمصدر في عدة مناسبات، واتفق الرجلان على غسل الأموال للمصدرdent، من بين أمور أخرى.
وأظهرت لائحة الاتهام أنهم وافقوا على غسل الأموال عن طريق تحويل cash إلى العملات المشفرة والاستثمار في العقارات باستخدام عائدات الأنشطة غير المشروعة.
لاحقًا، أطلع الرجلان المصدر على إنتاج الفنتانيل، وبحثا إمكانية شراء أسلحة وطائرات مسيرة تجارية لعصابة الجيل الجديد من خاليسكو، بما في ذلك قاذفات قنابل يدوية، وبنادق M16، وبنادق M4 كاربين، وبنادق AR-15 نصفmatic ، وقذائف صاروخية. وخلال نقاشاتهما، كثيرًا ما تفاخر الرجلان بخبرة كامبو كضابط إنفاذ قانون فيدرالي.
قام كامبو بغسل الأموال ودفع ثمن المخدرات
وفيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، قال الرجلان للمصدرdentإنهما كانا قادرين على ربط المتفجرات بها واستخدامها لتفجير الأشياء.
في إطار المخطط، اتفق الرجلان على غسل عائدات المخدرات، ونجحا في غسل 750 ألف دولار بتحويلها إلى أصول رقمية. كما استخدما الأموال المغسولة لدفع ثمن الكوكايين، مع العلم أنهما قد يحصلان على ما يصل إلى 5 ملايين دولار من الصفقة. وكان من المتوقع أن يحصل الرجلان أيضًا على عمولات عند بيع المخدرات.
وأكد المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون أن الرجلين استخدما خبرتهما المالية وخبرتهما في العمل مع أجهزة إنفاذ القانون لمساعدة عصابة CJNG، إحدى أكثر عصابات المخدرات المكسيكية شهرة والمسؤولة عن العنف والاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات تيرينس سي كول: "إن توجيه الاتهام إلى العميل الخاص السابق بول كامبو يبعث برسالة قوية: أولئك الذين يخونون الثقة العامة - في الماضي أو الحاضر - سوف يحاسبون إلى أقصى حد يسمح به القانون".
