تقديم عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة

تم اتهام عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات (DEA) بغسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية. ووفقًا للائحة تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في مانهاتن، اتهم العميل، الذي وافق على الإشراف على العمليات المالية لإدارة مكافحة المخدرات، بالتآمر لغسل ملايين الدولارات.

أشارت اللائحة إلى أنه عمل أولاً كعميل خاص في إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك قبل أن يرتقي ليصبح نائب رئيس مكتب العمليات المالية. ووفقًا لللائحة، كان كامبو قد تقاعد منذ عام 2016 ويدير الآن شركة استشارات خاصة.

تقييد عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات بتهمة غسل الأموال

ووفقًا للائحة، اتهم كامبو بغسل أكثر من 750,000 دولار لصالح الكارتل. أظهرت الوثائق أنه وافق على غسل أكثر من 12 مليون دولار في المجموع، مع الإشارة إلى أنه كان يخطط لغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى أصول رقمية.

وأشارت اللائحة أيضًا إلى أنه قدم مدفوعات مقابل حوالي 220 كيلوغرامًا من الكوكايين، على فهم أن تلك المخدرات تم استيرادها إلى الولايات المتحدة عبر وسائل غير قانونية.

تم اتهام بول كامبو بالتآمر للإرهاب المخدر، والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، والتآمر لتوزيع المخدرات، والتآمر لارتكاب غسل أموال.

ذكرت اللائحة أنه في أواخر عام 2024، بدأ روبرت سينسي، وهو متهم مشترك مع كامبو، في الاجتماعات مع مصدر سري يعمل بتوجيه من إنفاذ القانون، والذي كان يتنكر كعضو في CJNG.

أخبر سينسي المصدر بأنه لديه صديق كان يشرف سابقًا على العمليات المالية لإدارة مكافحة المخدرات، مدعيًا أنه يمكنه مساعدة المجموعة عن طريق غسل عائدات المخدرات وتقديم معلومات حساسة من إدارة مكافحة المخدرات حول المصادر والتحقيقات إلى المصدر السري.

بعد اجتماعاتهم الأولية، التقى كامبو وسينسي بالمصدر في مناسبات عديدة، حيث اتفق كلا الرجلين على غسل الأموال لصالح المصدر السري، من بين أمور أخرى.

أظهرت اللائحة أنهما اتفقا على غسل الأموال عن طريق تحويل النقد إلى عملات مشفرة وإجراء استثمارات في العقارات باستخدام عائدات الأنشطة غير المشروعة.

نصح الزوجان المصدر لاحقًا بإنتاج الفنتانيل واستكشاف شراء الأسلحة والطائرات بدون طيار التجارية لـ CJNG، بما في ذلك قاذفات القنابل، وبنادق M16، وبنادق M4 كاربين، وبنادق AR-15 شبه الأوتوماتيكية، والصواريخ الموجهة ذات المحركات النفاثة. خلال مناقشاتهم، كان كلا الرجلين يفتخران غالبًا بخبرة كامبو كضابط في إنفاذ القانون الفيدرالي.

قام كامبو بغسل الأموال ودفع ثمن المخدرات

وبشأن الطائرات بدون طيار، أخبر كلا الرجلين المصدر السري بأنهما يمكنهما تركيب متفجرات عليها واستخدام المتفجرات لتفجير الأشياء.

كجزء من المخطط، اتفق الزوجان على غسل عائدات المخدرات، ونجحا في غسل 750 ألف دولار عن طريق تحويلها إلى أصول رقمية. كما استخدموا الأموال المغسولة لدفع ثمن الكوكايين على فهم أنه يمكنهما الحصول على ما يصل إلى 5 ملايين دولار من الصفقة. كان من المتوقع أيضًا أن يتلقى كلا الرجلين عمولات عند بيع المخدرات.

أبرز المدعي العام للولايات المتحدة جاي كلايتون أن كلا الرجلين استخدمتا خبرتهما المالية وخبرتهما في العمل مع إنفاذ القانون لمساعدة CJNG، أحد أكثر كارتلات المخدرات المكسيكية شهرة والمسؤولة عن العنف والاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة.

"يُرسّل اتهام العميل الخاص السابق بول كامبو رسالة قوية: أولئك الذين يخونون الثقة العامة - سواء في الماضي أو الحاضر - سيحاسبون بأقصى حد ممكن بموجب القانون،" قال مدير إدارة مكافحة المخدرات تيرانس سي. كول.