Ex agente della DEA accusato di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta

Un ex agente della Drug Enforcement Administration (DEA) è stato accusato di riciclaggio di denaro tramite asset digitali. Secondo un atto di accusa desecretato presso un tribunale federale di Manhattan, l'agente, che aveva accettato di supervisionare le operazioni finanziarie della DEA, è stato accusato di aver accettato di riciclare milioni di dollari.

L'atto d'accusa sottolineava che aveva lavorato inizialmente come agente speciale della DEA a New York, prima di diventare vice capo dell'Ufficio Operazioni Finanziarie. Secondo l'atto d'accusa, Campo era in pensione dal 2016 e ora gestisce un'attività di consulenza privata.

Ex agente della DEA ammanettato per riciclaggio di denaro

Secondo l' atto d'accusa, Campo è stato accusato di aver riciclato oltre 750.000 dollari per il cartello. I documenti dimostrano che ha accettato di riciclare oltre 12 milioni di dollari in totale, sottolineando che intendeva riciclare i fondi convertendoli in asset digitali.

L'atto d'accusa affermava inoltre che l'uomo aveva provveduto al pagamento di circa 220 chilogrammi di cocaina, partendo dal presupposto che la droga in questione fosse stata importata negli Stati Uniti con mezzi illegali.

Paul Campo è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere volta a fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica, associazione a delinquere volta a distribuire stupefacenti e associazione a delinquere volta a commettere riciclaggio di denaro.

L'atto d'accusa afferma che alla fine del 2024, Robert Sensi, coimputato insieme a Campo, ha iniziato a incontrare una fontedentche lavorava sotto la direzione delle forze dell'ordine, che si spacciava per un membro del CJNG.

Sensi aveva detto alla fonte di avere un amico che era stato responsabile delle operazioni finanziarie della DEA, sostenendo che avrebbe potuto aiutare il gruppo riciclando stupefacenti e fornendo alla fontedentinformazioni riservate della DEA su fonti e indagini.

Dopo i primi incontri, Campo e Sensi incontrarono la fonte in diverse occasioni, ed entrambi accettarono, tra le altre cose, di riciclare fondi per la fontedent.

L'atto d'accusa ha dimostrato che avevano concordato di riciclare i fondi convertendo cash in criptovaluta e investendo in immobili utilizzando i proventi delle attività illecite.

In seguito, i due informarono la fonte sulla produzione di fentanyl e valutarono l'acquisto di armi e droni commerciali per il CJNG, tra cui lanciagranate, fucili M16, carabine M4, fucilimatic AR-15 e granate a propulsione a razzo. Durante le loro discussioni, entrambi gli uomini si vantavano spesso dell'esperienza di Campo come agente delle forze dell'ordine federali.

Campo ha riciclato fondi e pagato stupefacenti

Per quanto riguarda i droni, entrambi gli uomini hanno detto alla fontedentche avrebbero potuto attaccarvi degli esplosivi e usarli per far saltare in aria qualcosa.

Come parte del piano, i due si sono accordati per riciclare i proventi dello spaccio di stupefacenti, riciclando 750.000 dollari convertendoli in asset digitali. Hanno anche utilizzato i fondi riciclati per pagare la cocaina, con l'accordo di ricavare fino a 5 milioni di dollari dall'affare. Entrambi gli uomini avrebbero anche ricevuto delle commissioni sulla vendita degli stupefacenti.

Il procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton ha sottolineato che entrambi gli uomini hanno utilizzato la loro competenza finanziaria e la loro esperienza di collaborazione con le forze dell'ordine per assistere CJNG, uno dei più famigerati cartelli della droga messicani, responsabile di violenza e traffico di droga negli Stati Uniti.

"L'incriminazione dell'ex agente speciale Paul Campo invia un messaggio forte: coloro che tradiscono la fiducia pubblica, passata o presente, saranno ritenuti responsabili secondo quanto previsto dalla legge", ha affermato l'amministratore della DEA Terrance C. Cole.