Ex agente della DEA accusato di riciclaggio di criptovalute

Un ex agente della Drug Enforcement Administration (DEA) è stato accusato di riciclaggio di denaro utilizzando attività digitali. Secondo un atto d'accusa reso pubblico in un tribunale federale a Manhattan, l'agente, che ha accettato di supervisionare le operazioni finanziarie della DEA, è stato accusato di aver accettato di riciclare milioni di dollari.

L'atto d'accusa ha notato che ha lavorato inizialmente come Agente Speciale della DEA a New York prima di salire a diventare Capo Adjunto dell'Ufficio delle Operazioni Finanziarie. Secondo l'atto d'accusa, Campo si era ritirato dal 2016 e ora gestisce un'attività di consulenza privata.

Ex agente DEA ammanettato per riciclaggio di denaro

Secondo l'atto d'accusa, Campo è stato accusato di riciclare più di 750.000 dollari per il cartello. I documenti mostravano che aveva accettato di riciclare più di 12 milioni di dollari in totale, notando che stava pianificando di riciclare i fondi convertendoli in attività digitali.

L'atto d'accusa ha anche dichiarato che ha fornito pagamenti per circa 220 chilogrammi di cocaina, con la comprensione che le dette droghe erano state importate negli Stati Uniti tramite mezzi illegali.

Paul Campo è stato accusato di cospirazione per narcoterrorismo, cospirazione per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica, cospirazione per distribuire narcotici e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

L'atto d'accusa ha dichiarato che alla fine del 2024, Robert Sensi, che è un co-imputato insieme a Campo, ha iniziato a incontrare una fonte confidenziale che lavorava sotto la direzione delle forze dell'ordine, che si spacciava per un membro del CJNG.

Sensi aveva detto alla fonte che aveva un amico che una volta era a capo delle operazioni finanziarie della DEA, affermando che avrebbe potuto aiutare il gruppo riciclando narcotici e fornendo alla fonte confidenziale informazioni riservate della DEA su fonti e indagini.

Dopo i loro incontri iniziali, Campo e Sensi hanno incontrato la fonte diverse volte, con entrambi gli uomini che hanno accettato di riciclare fondi per la fonte confidenziale, tra le altre cose.

L'atto d'accusa ha mostrato che hanno accettato di riciclare i fondi convertendo contanti in criptovaluta e facendo investimenti immobiliari utilizzando i proventi delle attività illecite.

La coppia ha poi consigliato alla fonte sulla produzione di fentanil ed esplorato l'approvvigionamento di armi e droni commerciali per il CJNG, tra cui lanciarazzi, fucili M16, carabine M4, fucili semiautomatici AR-15 e granate a propulsione razzo. Durante le loro discussioni, entrambi gli uomini spesso vantavano dell'esperienza di Campo come ufficiale federale delle forze dell'ordine.

Campo ha riciclato fondi e pagato per i narcotici

Riguardo ai droni, entrambi gli uomini hanno detto alla fonte confidenziale che potevano attaccare esplosivi su di essi e usare gli esplosivi per far saltare in aria le cose.

Come parte del complotto, la coppia ha accettato di riciclare i proventi dei narcotici, riuscendo a riciclare 750k dollari convertendoli in attività digitali. Hanno anche utilizzato i fondi riciclati per pagare la cocaina con la comprensione che avrebbero potuto ottenere fino a 5 milioni di dollari dall'affare. Entrambi gli uomini si aspettavano anche di ricevere commissioni alla vendita dei narcotici.

L'Avvocato degli Stati Uniti Jay Clayton ha sottolineato che entrambi gli uomini hanno utilizzato le loro competenze finanziarie e l'esperienza lavorando con le forze dell'ordine per assistere il CJNG, uno dei cartelli della droga messicana più noti responsabili di violenza e traffico di droga negli Stati Uniti.

“L'atto d'accusa contro l'ex Agente Speciale Paul Campo invia un messaggio potente: coloro che tradiscono la fiducia pubblica — passati o presenti — saranno chiamati a rispondere al massimo dell'entità della legge”, ha dichiarato l'Amministratore della DEA Terrance C. Cole.