Segundo um comunicado da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o Sr. Osunkoya, de 45 anos, tornou-se a primeira pessoa a ser acusada pela FCA por operar caixas eletrônicos de criptomoedas ilegalmente. O comunicado, datado de 10 de setembro, revelou que o Sr. Osunkoya operava os caixas eletrônicos de criptomoedas sem a aprovação da FCA há mais de 20 meses.
A declaração revelou que a FCA acusou o Sr. Osunkoya de crimes relacionados a atividades não registradas com criptoativos, de acordo com o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017 (MLRs). O Sr. Osunkoya foi acusado de processar, sem registro, £ 2,6 milhões (aproximadamente US$ 3,4 milhões) em transações com criptomoedas em diferentes locais, sob a empresa GidiPlus Ltd.
A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) processa o primeiro indivíduo por negócio ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas
Acusamos o Sr. Olumide Osunkoya de operar ilegalmente vários caixas eletrônicos de criptomoedas sem registro na FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido). #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulation https://t.co/eVWEvnMbUw
— Autoridade de Conduta Financeira (@TheFCA) 10 de setembro de 2024
O órgão regulador informou que o Sr. Osunkoya será acusado de duas infrações, de acordo com os Regulamentos 86 e 92 do MLR (Regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro), por operar caixas eletrônicos de criptomoedas sem registro na FCA (Autoridade de Conduta Financeira). O órgão regulador acrescentou que o Sr. Osunkoya também será acusado de duas infrações, de acordo com a Lei de Falsificação e Contrafação de 1981, relacionadas à criação e ao uso de documentos falsos para atividades ilegais.
A FCA confirmou que o Sr. Osunkoya será acusado de posse de bens provenientes de crime, nos termos da Lei de Produtos do Crime de 2002, relacionada à suposta receita obtida com sua rede de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Segundo o regulador do Reino Unido, o Sr. Osunkoya, residente em Londres, preparava-se para comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro. De acordo com a FCA, o Sr. Osunkoya foi o primeiro indivíduo a ser acusado de operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas, após a prisão de outro londrino de 37 anos, Habibur Rahman, em 28 de abril de 2023, pela Polícia de Kent, acusado de operar um único caixa eletrônico de criptomoedas não registrado.
O órgão regulador do Reino Unido também mencionou que não havia caixas eletrônicos de criptomoedas registrados pela FCA no Reino Unido, alertando as pessoas para que estivessem preparadas para perder todo o seu dinheiro sempre que decidissem comprar ou vender criptoativos por meio desses caixas eletrônicos, já que a maioria deles permanecia sem registro no Reino Unido e, portanto, era considerada de alto risco.
“Se você usa um caixa eletrônico de criptomoedas, está entregando seu dinheiro diretamente a criminosos. Criminosos podem explorar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.”
Chambers, diretor executivo conjunto de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, afirmou que a mensagem da FCA sobre o fim de todas as operadoras ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas era clara. Segundo o órgão regulador, nenhuma das 44 empresas de criptomoedas registradas tinha autorização para operar um caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido.
A FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) envolve outras agências de aplicação da lei para desmantelar empresas ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas
O órgão regulador do Reino Unido destacou que inspecionou 34 locais suspeitos em todo o país, onde 26 máquinas operando ilegalmente foram desativadas. Segundo o órgão, foram realizadas operações em maio de 2023 em diversos locais em Sheffield, Exeter e Nottingham. A Polícia de Kent, em colaboração com o órgão regulador, realizou uma busca na loja Gadcet, na High Street de Chatham, onde vários caixas eletrônicos de criptomoedas (incluindo um exposto ao público) foram confiscados.
A FCA também revelou que continuou a trabalhar com agências de aplicação da lei, como a Polícia de Bedfordshire, a Polícia Metropolitana, a Polícia de Hertfordshire e a Unidade de Combate ao Crime Organizado da Região Sudoeste.
Notavelmente, a FCA declarou que os diretores ou altos executivos de empresas acusadas de cometer uma infração nos termos do Regulamento 92 das MLRs também eram culpados da infração subjacente, independentemente de terem sido cometidos com a conivência ou consentimento do executivo, ou por negligência de sua parte.
