A FCA processa indivíduo por operar uma rede ilegal de ATMs de cripto no Reino Unido.
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- O FCA acusou o residente londrino de 45 anos, Sr. Olumide Osunkoya, de operar caixas eletrônicos de criptomoedas de forma ilegal.
- Os caixas eletrônicos de criptomoedas processaram quase £2,6 milhões em transações de criptomoedas em todo o mundo entre 29 de dezembro de 2021 e 8 de setembro de 2023.
- O Reino Unido não tinha caixas eletrônicos de criptomoedas registados junto da Autoridade de Conduta Financeira.
De acordo com um comunicado da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o Sr. Osunkoya, de 45 anos, tornou-se a primeira pessoa a ser processada pela FCA pela operação ilegal de ATMs de cripto. O comunicado de 10 de setembro revelou que o Sr. Osunkoya operava os ATMs de cripto sem a aprovação da FCA por mais de 20 meses.
O comunicado mostrou que a FCA processou o Sr. Osunkoya por crimes relacionados a atividades de ativos cripto não registradas sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos de 2017 (MLRs). O Sr. Osunkoya foi acusado de processamento não registrado de £2,6 milhões (~$3,4M) em transações cripto em diferentes localizações sob a GidiPlus Ltd.
A FCA processa o primeiro indivíduo por negócio ilegal de ATM de cripto
O FCA acusou o Sr. Olumide Osunkoya de operar ilegalmente múltiplos caixas eletrônicos de criptomoedas sem registo junto da FCA. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Autoridade de Conduta Financeira (@TheFCA) 10 de setembro de 2024
O regulador divulgou que o Sr. Osunkoya seria acusado de duas infrações sob os Regulamentos 86 e 92 dos MLRs por operar ATMs de cripto sem se registrar na FCA. O regulador acrescentou que o Sr. Osunkoya também seria acusado de duas infrações sob a Lei de Falsificação e Falsificação de 1981 relacionadas à criação e uso de documentos falsos para atividades ilegais.
A FCA afirmou que o Sr. Osunkoya seria acusado de posse de propriedade criminosa sob a Lei de Produtos do Crime de 2002 relacionada à suposta receita acumulada de sua rede de ATMs de cripto.
De acordo com o regulador do Reino Unido, o Sr. Osunkoya, baseado em Londres, estava se preparando para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro. De acordo com a FCA, o Sr. Osunkoya foi a primeira pessoa a ser processada pela operação ilegal de uma rede de ATMs de cripto após outro londrino de 37 anos, Habibur Rahman, ter sido preso em 28 de abril de 2023 pela Polícia de Kent e acusou por operar um único ATM de cripto não registrado.
O regulador do Reino Unido também mencionou que não havia ATMs de cripto registrados na FCA no Reino Unido, portanto, alertou as pessoas de que deveriam estar preparadas para perder todo o seu dinheiro a qualquer momento que decidissem comprar ou vender ativos cripto por meio de ATMs de cripto, pois eles permanecem amplamente não registrados no Reino Unido, sendo considerados de alto risco.
“Se você está usando um ATM de cripto, está entregando seu dinheiro diretamente aos criminosos. Os criminosos podem explorar os ATMs de cripto para lavar dinheiro globalmente.”
Chambers, diretora executiva conjunta de aplicação da lei e supervisão de mercado na FCA, afirmou que a mensagem da FCA sobre parar todos os operadores ilegais de ATMs de cripto era clara. De acordo com o regulador, nenhuma das 44 empresas de cripto registradas foi aprovada para operar um ATM de cripto no Reino Unido.
A FCA envolve outras agências de aplicação da lei para capturar negócios ilegais de ATM de cripto
O regulador do Reino Unido apontou que inspecionou 34 locais suspeitos em todo o Reino Unido, onde 26 máquinas operando ilegalmente foram interrompidas. De acordo com o regulador, realizou buscas em maio de 2023 em vários locais em Sheffield, Exeter e Nottingham. A Polícia de Kent, em um esforço de colaboração com o regulador, realizou uma busca na loja Gadcet na High Street Chatham, onde vários ATMs de cripto (incluindo um exibido publicamente) foram confiscados.
A FCA também divulgou que continuou a trabalhar com agências de aplicação da lei, como a Polícia de Bedfordshire, Polícia Metropolitana, Polícia de Hertfordshire e a Unidade de Crime Organizado da Região Sudoeste.
Notavelmente, a FCA declarou que os diretores ou altos executivos de empresas acusadas de cometer uma infração sob o Regulamento 92 dos MLRs também eram culpados da infração subjacente, seja cometida com a conivência ou consentimento do oficial ou qualquer negligência por parte do oficial.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
