금융감독청(FCA)의 발표에 따르면, 45세의 오순코야 씨는 암호화폐 ATM을 불법 운영한 혐의로 FCA로부터 기소된 최초의 인물이 되었습니다. 9월 10일 발표된 이 성명에서 오순코야 씨는 20개월 이상 FCA의 승인 없이 암호화폐 ATM을 운영해 온 것으로 드러났습니다.
해당 성명에 따르면 영국 금융감독청(FCA)은 오순코야 씨를 2017년 자금세탁, 테러자금 조달 및 자금이체 규정(MLR)에 따라 미등록 암호화폐 활동과 관련된 형사 범죄 혐의로 기소했습니다. 오순코야 씨는 GidiPlus Ltd. 명의로 여러 지역에서 260만 파운드(약 340만 달러) 규모의 암호화폐 거래를 미등록으로 처리한 혐의로 기소되었습니다.
금융감독청(FCA)은 불법 암호화폐 ATM 사업과 관련하여 첫 번째 개인을 대상으로 조치를 취했습니다
FCA(금융감독청)에 등록하지 않고 여러 개의 암호화폐 ATM을 불법적으로 운영한 혐의로 올루미데 오순코야 씨를 기소했습니다. #암호화폐ATM #암호화폐뉴스 #금융규제 https://t.co/eVWEvnMbUw
— 금융감독청(@TheFCA) 2024년 9월 10일
규제 당국은 오순코야 씨가 금융감독청(FCA)에 등록하지 않고 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 자금세탁방지법(MLR) 86조와 92조 위반 두 건의 혐의로 기소될 것이라고 밝혔습니다. 또한, 오순코야 씨는 불법 활동을 위해 허위 문서를 제작 및 사용한 혐의로 1981년 위조 및 모조 문서법 위반 두 건의 혐의로도 기소될 것이라고 덧붙였습니다.
금융감독청(FCA)은 오순코야 씨가 암호화폐 ATM 네트워크에서 얻은 수익과 관련하여 2002년 범죄수익환수법에 따라 범죄수익 소지 혐의로 기소될 것이라고 밝혔습니다.
영국 규제 기관에 따르면, 런던에 거주하는 오순코야 씨는 9월 30일에 웨스트민스터 치안 법원에 출두할 준비를 하고 있었습니다. FCA에 따르면, 오순코야 씨는 37세의 런던 시민인 하비부르 라흐만이 2023년 4월 28일에 켄트 경찰에 의해 체포되어 등록되지 않은 암호화폐 ATM 1대를 운영한 혐의로 기소된 후, 암호화폐 ATM 네트워크를 기소된 .
영국 규제 당국은 또한 영국에 FCA에 등록된 암호화폐 ATM이 없다고 언급하며, 암호화폐 ATM을 통해 암호화폐 자산을 매매할 경우 모든 자산을 잃을 수 있다는 점을 경고했습니다. 영국 내 암호화폐 ATM은 대부분 미등록 상태이므로 고위험으로 간주된다는 것입니다.
"암호화폐 ATM을 사용하면 범죄자들에게 직접 돈을 넘겨주는 셈입니다. 범죄자들은 암호화폐 ATM을 악용하여 전 세계적으로 자금 세탁을 할 수 있습니다."
금융감독청(FCA)의 집행 및 시장 감독 공동 책임자인 챔버스는 모든 불법 암호화폐 ATM 운영업체를 단속하겠다는 FCA의 입장이 분명하다고 강조했습니다. 규제 당국에 따르면 등록된 44개 암호화폐 업체 중 영국에서 암호화폐 ATM을 운영할 수 있도록 승인받은 업체는 단 한 곳도 없었습니다.
영국 금융감독청(FCA)은 불법 암호화폐 ATM 사업체를 단속하기 위해 다른 법 집행 기관과 협력하고 있습니다
영국 규제 당국은 영국 전역의 34개 의심 장소를 점검한 결과 불법으로 운영되던 기기 26대를 적발했다고 밝혔습니다. 규제 당국에 따르면, 2023년 5월 셰필드, 엑서터, 노팅엄 등지의 여러 장소에서 단속을 실시했습니다. 켄트 경찰은 규제 당국과 협력하여 채텀 하이 스트리트에 있는 가젯(Gadcet) 매장을 수색해 여러 대의 암호화폐 ATM(공공장소에 전시된 ATM 포함)을 압수했습니다.
금융감독청(FCA)은 또한 베드퍼드셔 경찰, 런던 경찰청, 하트퍼드셔 경찰, 남서부 지역 조직범죄수사대와 같은 법 집행 기관과 지속적으로 협력하고 있다고 밝혔습니다.
특히, FCA는 자금세탁방지법(MLR) 제92조에 따라 범죄 혐의로 기소된 회사의 이사 또는 고위 임원은 해당 임원의 묵인이나 동의 또는 과실 여부와 관계없이 기본 범죄에 대해서도 유죄라고 선언했습니다.
