FCA, 영국에서 불법 암호화폐 ATM 네트워크 운영 개인 기소

금융행위감독청(FCA)의 성명에 따르면, 45세인 오순코야 씨는 FCA로부터 불법적으로 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 기소된 최초의 개인이 되었습니다. 9월 10일 성명은 오순코야 씨가 FCA의 승인 없이 20개월 이상 암호화폐 ATM을 운영했다고 밝혔습니다.    

성명은 FCA가 오순코야 씨를 2017년 자금세탁방지, 테러자금조달 및 자금송금 규정(MLRs)에 따른 등록되지 않은 암호화폐 자산 활동에 대한 형사 범죄로 기소했다고 보여주었습니다. 오순코야 씨는 GidiPlus Ltd. 아래 다양한 위치에서 £260만(약 $340만)의 암호화폐 거래를 등록되지 않은 방식으로 처리한 혐의로 기소되었습니다. 

FCA, 불법 암호화폐 ATM 비즈니스로 첫 개인 기소     

FCA는 FCA 등록 없이 불법적으로 여러 암호화폐 ATM을 운영한 것으로 밝혀진 올루미데 오순코야 씨를 기소했습니다. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 2024년 9월 10일

규제 당국은 오순코야 씨가 FCA에 등록하지 않고 암호화폐 ATM을 운영했다는 이유로 MLRs의 규정 86조 및 92조에 따라 두 가지 범죄로 기소될 것이라고 밝혔습니다. 규제 당국은 또한 오순코야 씨가 불법 활동을 위한 위조 문서의 생성 및 사용과 관련하여 1981년 위조 및 변조법에 따라 두 가지 범죄로 기소될 것이라고 덧붙였습니다.

FCA는 오순코야 씨가 암호화폐 ATM 네트워크에서 Alleged 수익과 관련하여 2002년 범죄수익법 하에서 범죄 재산 소지 혐의로 기소될 것이라고 확인했습니다. 

영국 규제 당국에 따르면 런던에 기반을 둔 오순코야 씨는 9월 30일 웨스트민스터 자치구 법원에 출석할 준비를 하고 있었습니다. FCA에 따르면 오순코야 씨는 2023년 4월 28일 켄트 경찰에 체포된 또 다른 37세 런던인 하비부르 라흐만(Habibur Rahman) 이후 불법 암호화폐 ATM 네트워크 운영 혐의로 기소된 첫 번째 개인입니다. 기소 미등록 암호화폐 ATM을 운영하는 경우. 

영국 규제당국도 영국 내 FCA 등록 암호화폐 ATM이 없다고 언급하며, 영국에서 대부분 미등록 상태이므로 고위험으로 간주되는 암호화폐 ATM을 통해 암호화폐 자산을 구매하거나 판매할 때 언제든지 모든 돈을 잃을 준비를 하라고 경고했습니다.

“암호화폐 ATM을 사용한다는 것은 당신의 돈을 직접 범죄자에게 건네는 것입니다. 범죄자들은 암호화폐 ATM을 이용해 전 세계적으로 돈을 세탁할 수 있습니다.”

–테레사 챔버스

FCA의 집행 및 시장 감독 공동 집행 이사인 챔버스는 FCA의 모든 불법 암호화폐 ATM 운영자를 중단시키겠다는 메시지가 명확하다고 주장했습니다. 규제당국에 따르면, 등록되어 있는 44개 암호화폐 회사 중 영국에서 암호화폐 ATM을 운영하는 것은 승인되지 않았습니다. 

FCA는 불법 암호화폐 ATM 사업을 적발하기 위해 다른 법 집행 기관과 협력합니다

영국 규제당국은 영국 전역에서 34곳의 의심 장소에서 검사를 실시했으며, 그중 26대의 불법 운영 기기가 중단되었다고 지적했습니다. 규제당국에 따르면 2023년 5월 셰필드, 엑서터, 노팅엄 등 여러 지역에서 급습을 진행했습니다. 켄트 경찰은 규제당국과의 협력 efforts로 채텀 하이 스트리트의 Gadcet 매장을 수색했으며, 여러 대의 암호화폐 ATM(공개된 하나 포함)이 압수되었습니다. 

FCA는 또한 벤티드셔 경찰, 런던 경찰청, 허트퍼드셔 경찰, 남서부 지역 조직범죄단과 같은 법 집행 기관들과 계속 협력하고 있다고 밝혔습니다.

특히 FCA는 MLR 규정 92조에 따라 기소된 회사의 이사 또는 고위 임원들이 해당 임원의 공모나 동의, 또는 임원의 태만으로 저질러진 근본적인 범죄에 대해서도 유죄라고 선언했습니다.