根据英国金融行为监管局（FCA）的声明，45岁的奥松科亚先生成为FCA有史以来首位因非法运营加密货币ATM机而被起诉的个人。9月10日的声明披露，奥松科亚先生在未获得FCA批准的情况下运营加密货币ATM机长达20多个月。.
声明显示，英国金融行为监管局（FCA）已根据2017年《反洗钱、反恐怖融资和资金转移条例》（MLRs）对奥松科亚先生提起刑事诉讼，指控其从事与未注册加密资产活动相关的犯罪行为。奥松科亚先生被控以GidiPlus有限公司的名义，在不同地点进行未经注册的260万英镑（约合340万美元）加密货币交易。.
英国金融行为监管局（FCA）将对非法加密货币ATM业务的首位个人提起诉讼。
我们已对奥卢米德·奥松科亚先生提起诉讼，指控其在未获得英国金融行为监管局 (FCA) 注册的情况下非法运营多台加密货币 ATM 机。 #加密货币 ATM #加密货币新闻 #金融监管https://t.co/eVWEvnMbUw
— 英国金融行为监管局 (@TheFCA) 2024年9月10日
监管机构透露，奥松科亚先生将因违反《反洗钱条例》第86条和第92条，在未向金融行为监管局（FCA）注册的情况下运营加密货币ATM机，被控两项罪名。监管机构还补充说，奥松科亚先生还将因违反1981年《伪造和仿冒法》，被控两项罪名，即伪造和使用虚假文件从事非法活动。.
FCA 确认，Osunkoya 先生将根据 2002 年《犯罪收益法》被控持有犯罪所得，该罪名与他从加密货币 ATM 网络中获得的所谓收入有关。.
据英国监管机构称，居住在伦敦的奥松科亚先生准备于9月30日出庭威斯敏斯特地方法院。据英国金融行为监管局（FCA）称，奥松科亚先生是继另一名37岁的伦敦居民哈比布尔·拉赫曼之后，首位因非法运营加密货币ATM网络而被起诉的人。拉赫曼于2023年4月28日被肯特郡警方逮捕，并被指控运营一台未注册的加密货币ATM机。
英国监管机构还提到，英国没有获得 FCA 注册的加密货币 ATM 机，因此警告人们，如果决定通过加密货币 ATM 机买卖加密资产，就应该做好损失所有资金的准备，因为这些 ATM 机在英国大多未注册，因此被认为是高风险的。.
“如果你使用加密货币ATM机，就等于直接把钱交给犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币ATM机在全球范围内洗钱。”
英国金融行为监管局（FCA）负责执法和市场监管的联合执行董事钱伯斯强调，FCA打击所有非法加密货币ATM运营商的立场非常明确。据监管机构称，44家已注册的加密货币公司均未获准在英国运营加密货币ATM。.
英国金融行为监管局（FCA）与其他执法机构合作，打击非法加密货币ATM业务。
英国监管机构指出，他们已对英国境内34个疑似地点进行了检查，查获了26台非法运行的加密货币ATM机。据该监管机构称，他们于2023年5月在谢菲尔德、埃克塞特和诺丁汉的多个地点开展了突击检查。肯特郡警方与该监管机构合作，对查塔姆高街的Gadcet商店进行了搜查，查获了多台加密货币ATM机（其中一台公开展示）。.
英国金融行为监管局 (FCA) 还透露，它将继续与贝德福德郡警察局、伦敦警察厅、赫特福德郡警察局和西南地区有组织犯罪部门等执法机构合作。.
值得注意的是，FCA 宣布，被控违反反洗钱条例第 92 条规定的公司的董事或高级管理人员，无论其行为是否系因该管理人员的默许或同意，或因该管理人员的任何疏忽而实施，均构成该项罪行。.
