Secondo una dichiarazione della Financial Conduct Authority (FCA), il 45enne Osunkoya è diventato il primo individuo in assoluto ad essere incriminato dalla FCA per la gestione illegale di sportelli bancomat per criptovalute. La dichiarazione del 10 settembre ha rivelato che Osunkoya aveva gestito gli sportelli bancomat per criptovalute senza l'approvazione della FCA per oltre 20 mesi.
La dichiarazione ha dimostrato che la FCA aveva accusato il signor Osunkoya di reati penali relativi ad attività di criptovalute non registrate ai sensi del Regolamento del 2017 sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi (MLR). Il signor Osunkoya è stato accusato di aver elaborato senza registrazione transazioni in criptovalute per un valore di 2,6 milioni di sterline (circa 3,4 milioni di dollari) in diverse sedi tramite GidiPlus Ltd.
La FCA si scaglia contro il primo individuo per l'attività illegale di ATM di criptovalute
Abbiamo accusato il signor Olumide Osunkoya di aver gestito illegalmente diversi sportelli bancomat per criptovalute senza la registrazione presso la FCA. #CryptoATM #CryptoNews #RegolamentazioneFinanziaria https://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 settembre 2024
L'autorità di regolamentazione ha reso noto che il signor Osunkoya sarebbe stato accusato di due reati ai sensi dei Regolamenti 86 e 92 delle MLR per aver gestito sportelli bancomat per criptovalute senza registrarsi presso la FCA. L'autorità di regolamentazione ha aggiunto che il signor Osunkoya sarebbe stato accusato anche di due reati ai sensi del Forgery and Counterfeiting Act del 1981, relativi alla creazione e all'uso di documenti falsi per attività illecite.
La FCA ha confermato che il signor Osunkoya sarà accusato di possesso di beni illeciti ai sensi del Proceeds of Crime Act del 2002 in relazione ai presunti ricavi derivanti dalla sua rete di criptovalute.
Secondo l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, il signor Osunkoya, residente a Londra, si stava preparando a comparire davanti alla Westminster Magistrates' Court il 30 settembre. Secondo la FCA, il signor Osunkoya è stato il primo individuo ad essere accusato di gestione illegale di una rete di sportelli bancomat per criptovalute, dopo che un altro londinese di 37 anni, Habibur Rahman, è stato arrestato il 28 aprile 2023 dalla polizia del Kent e accusato di aver gestito un singolo sportello bancomat per criptovalute non registrato.
L'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha anche affermato che nel Regno Unito non esistevano sportelli bancomat per criptovalute registrati presso la FCA, pertanto ha avvertito le persone di prepararsi a perdere tutti i propri soldi ogni volta che decidevano di acquistare o vendere criptovalute tramite sportelli bancomat per criptovalute, poiché questi ultimi rimanevano in gran parte non registrati nel Regno Unito e quindi considerati ad alto rischio.
"Se utilizzi un bancomat per criptovalute, stai consegnando il tuo denaro direttamente ai criminali. I criminali possono sfruttare i bancomat per criptovalute per riciclare denaro a livello globale."
Chambers, direttore esecutivo congiunto per l'applicazione delle norme e la supervisione del mercato presso la FCA, ha affermato che il messaggio della FCA sulla necessità di fermare tutti gli operatori illegali di sportelli bancomat per criptovalute era chiaro. Secondo l'autorità di regolamentazione, nessuna delle 44 società di criptovalute registrate era autorizzata a gestire uno sportello bancomat per criptovalute nel Regno Unito.
La FCA coinvolge altre agenzie di polizia per arrestare le attività illegali di criptovalute
L'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha sottolineato di aver ispezionato 34 sedi sospette in tutto il Regno Unito, dove 26 sportelli automatici operanti illegalmente erano stati interrotti. Secondo l'autorità di regolamentazione, nel maggio 2023 sono state effettuate delle perquisizioni in vari siti a Sheffield, Exeter e Nottingham. La polizia del Kent, in collaborazione con l'autorità di regolamentazione, ha condotto una perquisizione presso il negozio Gadcet in High Street Chatham, dove sono stati confiscati diversi sportelli automatici per criptovalute (tra cui uno esposto al pubblico).
La FCA ha inoltre dichiarato di aver continuato a collaborare con le forze dell'ordine, come la polizia del Bedfordshire, la polizia metropolitana, la polizia dell'Hertfordshire e la South West Region Organised Crime Unit.
In particolare, la FCA ha dichiarato che i direttori o i dirigenti senior delle società accusate di aver commesso un reato ai sensi del Regolamento 92 delle MLR erano anche colpevoli del reato sottostante, indipendentemente dal fatto che fosse stato commesso con la connivenza o il consenso del dirigente o per negligenza da parte del dirigente.
