La FCA accusa un individuo di aver gestito una rete illegale di ATM cripto nel Regno Unito.
Collins J. Okoth
3 min di lettura
- La FCA ha notificato un avviso di addebito a Olumide Osunkoya, residente londinese di 45 anni, per la gestione illegale di ATM cripto.
- Gli ATM cripto hanno elaborato quasi £2,6 milioni in transazioni cripto in tutto il mondo tra il 29 dicembre 2021 e l'8 settembre 2023.
- Nel Regno Unito non erano presenti ATM crito registrati presso la Financial Conduct Authority.
Secondo una dichiarazione della Financial Conduct Authority (FCA), il signor Osunkoya, 45 anni, è diventato il primo individuo ad essere accusato dalla FCA per l'operazione illegale di ATM cripto. La dichiarazione del 10 settembre ha rivelato che il signor Osunkoya aveva gestito gli ATM cripto senza l'approvazione della FCA per oltre 20 mesi.
La dichiarazione ha mostrato che la FCA aveva accusato il signor Osunkoya di reati penali relativi ad attività di asset criptati non registrati ai sensi delle Norme sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi 2017 (MLRs). Il signor Osunkoya è stato accusato dell'elaborazione non registrata di 2,6 milioni di sterline (~3,4 milioni di dollari) in transazioni cripto in diverse località sotto GidiPlus Ltd.
La FCA procede contro il primo individuo per attività illegali di ATM cripto
Abbiamo notificato un avviso di addebito al signor Olumide Osunkoya per aver gestito illegalmente più ATM cripto senza registrazione presso la FCA. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 settembre 2024
L'autorità di regolamentazione ha rivelato che il signor Osunkoya sarà accusato di due reati ai sensi degli articoli 86 e 92 delle MLR per aver gestito ATM cripto senza registrarsi presso la FCA. L'autorità ha aggiunto che il signor Osunkoya sarà anche accusato di due reati ai sensi del Forgery and Counterfeiting Act 1981 relativi alla creazione e all'uso di documenti falsi per attività illegali.
La FCA ha confermato che il signor Osunkoya sarà accusato di detenzione di beni di origine criminale ai sensi del Proceeds of Crime Act 2002, relativi ai presunti ricavi generati dalla sua rete di ATM cripto.
Secondo l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, il signor Osunkoya, con sede a Londra, si preparava a comparire davanti al Westminster Magistrates’ Court il 30 settembre. Secondo la FCA, il signor Osunkoya è il primo individuo ad essere stato accusato per l'esercizio illegale di una rete di ATM cripto, dopo che un altro londinese di 37 anni, Habibur Rahman, è stato arrestato il 28 aprile 2023 dalla Kent Police e ha incriminato per aver gestito un singolo ATM cripto non registrato.
L'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha anche sottolineato che non esistono ATM cripto registrati presso la FCA nel Regno Unito, avvertendo quindi le persone che dovrebbero essere preparate a perdere tutti i loro soldi in qualsiasi momento decidano di acquistare o vendere cripto-attività tramite ATM cripto, poiché rimangono in gran parte non registrati nel Regno Unito e sono quindi considerati ad alto rischio.
“Se stai utilizzando un ATM cripto, stai consegnando i tuoi soldi direttamente ai criminali. I criminali possono sfruttare gli ATM cripto per riciclare denaro a livello globale.”
Chambers, direttrice esecutiva congiunta per l'applicazione della normativa e la supervisione del mercato presso la FCA, ha affermato che il messaggio della FCA sulla cessazione di tutti gli operatori illegali di ATM cripto è chiaro. Secondo l'autorità di regolamentazione, nessuna delle 44 società cripto registrate è stata approvata per gestire un ATM cripto nel Regno Unito.
La FCA collabora con altre agenzie di applicazione della legge per individuare le attività illegali di ATM cripto
L'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha sottolineato di aver ispezionato 34 siti sospetti in tutto il Regno Unito, dove 26 macchine operative illegali sono state interrotte. Secondo l'autorità, sono stati effettuati blitz a maggio 2023 in vari siti a Sheffield, Exeter e Nottingham. La Kent Police, in collaborazione con l'autorità di regolamentazione, ha effettuato una perquisizione presso il negozio Gadcet in High Street Chatham, dove sono stati confiscati diversi ATM cripto (incluso uno esposto al pubblico).
La FCA ha anche rivelato di continuare a lavorare con agenzie di applicazione della legge come la Bedfordshire Police, la Metropolitan Police, la Hertfordshire Police e la South West Region Organised Crime Unit.
Va notato che la FCA ha dichiarato che i direttori o i dirigenti senior delle società accusate di aver commesso un reato ai sensi dell'articolo 92 delle MLR sono anche colpevoli del reato sottostante, sia che sia stato commesso con il concorso o il consenso dell'ufficiale, sia per negligenza da parte dell'ufficiale.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
