Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предъявляет обвинения частному лицу за эксплуатацию незаконной сети криптоматов в Великобритании.

Согласно заявлению Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), 45-летний г-н Осункоя стал первым человеком, которому FCA предъявило обвинение в незаконной эксплуатации криптоматов. В заявлении от 10 сентября сообщается, что г-н Осункоя эксплуатировал криптоматы без разрешения FCA более 20 месяцев.    

В заявлении указывалось, что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) предъявило г-ну Осункоя обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с незарегистрированной деятельностью с криптоактивами, в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств 2017 года (MLR). Г-ну Осункоя было предъявлено обвинение в незарегистрированной обработке криптовалютных транзакций на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов (около 3,4 миллиона долларов США) в различных местах под эгидой GidiPlus Ltd. 

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) привлекло к ответственности первого человека за незаконную деятельность по установке криптоматов     

Мы предъявили обвинение г-ну Олумиде Осункоя в незаконной эксплуатации нескольких криптобанкоматов без регистрации в FCA. #КриптоБанкоматы #КриптоНовости #ФинансовоеРегулированиеhttps://t.co/eVWEvnMbUw

— Управление по финансовому регулированию и надзору (@TheFCA) 10 сентября 2024 г.

Регулятор сообщил, что г-ну Осункоя будут предъявлены обвинения по двум статьям 86 и 92 Правил противодействия отмыванию денег за эксплуатацию криптобанкоматов без регистрации в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA). Регулятор добавил, что г-ну Осункоя также будут предъявлены обвинения по двум статьям Закона о подделке и контрафакте 1981 года, касающимся создания и использования поддельных документов для незаконной деятельности.

Управление по финансовому регулированию и надзору подтвердило, что г-ну Осункоя будет предъявлено обвинение в хранении имущества, полученного преступным путем, в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года, в связи с предполагаемым доходом, полученным от его сети криптобанкоматов. 

По данным британского регулятора, проживающий в Лондоне г-н Осункоя готовился предстать перед Вестминстерским магистратским судом 30 сентября. По данным Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), г-н Осункоя стал первым лицом, которому было предъявлено обвинение в незаконной эксплуатации сети криптобанкоматов после того, как 28 апреля 2023 года полиция Кента арестовала 37-летнего лондонца Хабибура Рахмана и обвинила его в управлении одним незарегистрированным криптобанкоматом. 

Британский регулятор также упомянул, что в Великобритании нет зарегистрированных в FCA криптоматов, поэтому он предупредил людей, что им следует быть готовыми потерять все свои деньги, если они решат купить или продать криптоактивы через криптоматы, поскольку они в основном остаются незарегистрированными в Великобритании и, следовательно, считаются высокорискованными.

«Используя криптомат, вы напрямую передаете свои деньги преступникам. Преступники могут использовать криптоматы для отмывания денег по всему миру»

–Тереза ​​Чемберс

Чемберс, соисполнительный директор по вопросам правоприменения и надзора за рынком в FCA, заявил, что позиция FCA по пресечению деятельности всех незаконных операторов криптоматов ясна. По данным регулятора, ни одна из 44 зарегистрированных криптокомпаний не имела разрешения на эксплуатацию криптоматов в Соединенном Королевстве. 

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FCA) привлекает другие правоохранительные органы для пресечения деятельности незаконных криптоматов

Британский регулятор отметил, что проверил 34 подозрительных места по всей Великобритании, где были выведены из строя 26 незаконно работающих банкоматов. По данным регулятора, рейды были проведены в мае 2023 года в различных местах в Шеффилде, Эксетере и Ноттингеме. Полиция Кента в сотрудничестве с регулятором провела обыск в магазине Gadcet на Хай-стрит в Чатеме, где были изъяты несколько криптоматов (включая один, выставленный на всеобщее обозрение). 

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) также сообщило, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, такими как полиция Бедфордшира, столичная полиция, полиция Хартфордшира и подразделение по борьбе с организованной преступностью Юго-Западного региона.

Примечательно, что FCA заявило, что директора или старшие должностные лица компаний, обвиняемые в совершении правонарушения в соответствии с Положением 92 Правил противодействия отмыванию денег, также виновны в основном правонарушении, независимо от того, было ли оно совершено с попустительством или согласием должностного лица, или по небрежности с его стороны.