FCA предъявляет обвинения индивидууму за управление незаконной сетью крипто-банкоматов в Великобритании.
Коллинс Дж. Окот
3 мин. чтения
- FCA предъявила обвинения 45-летнему жителю Лондона г-ну Олумиде Осункою за незаконную эксплуатацию криптобанкоматов.
- Криптобанкоматы обработали почти £2,6 млн транзакций с криптовалютами по всему миру в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года.
- В Великобритании не было зарегистрированных в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA) криптобанкоматов.
Согласно заявлению Комиссии по финансовому регулированию и надзору (FCA), 45-летний г-н Осункойе стал первым индивидуумом, против которого FCA выдвинула обвинения в незаконной работе крипто-банкоматов. Заявление от 10 сентября показало, что г-н Осункойе управлял крипто-банкоматами без одобрения FCA более 20 месяцев.
В заявлении показано, что FCA предъявила обвинения г-ну Осункойе в уголовных правонарушениях, связанных с незарегистрированной деятельностью криптоактивов в соответствии с Правилами 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств (MLRs). Г-ну Осункойе предъявлены обвинения в незарегистрированной обработке 2,6 млн фунтов стерлингов (~3,4 млн долларов) крипто-транзакций в разных локациях через GidiPlus Ltd.
FCA выдвигает обвинения первому индивидууму за незаконный бизнес крипто-банкоматов
Мы предъявили обвинения г-ну Олумиде Осункою за незаконную работу нескольких криптобанкоматов без регистрации в FCA. #КриптоБанкоматы #КриптовалютныеНовости #ФинансовоеРегулированиеhttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 сентября 2024 г.
Регулятор сообщил, что г-ну Осункойе будут предъявлены обвинения по двум статьям в соответствии с Правилами 86 и 92 MLRs за работу крипто-банкоматов без регистрации в FCA. Регулятор добавил, что г-ну Осункойе также будут предъявлены обвинения по двум статьям Закона о подделке и фальсификации 1981 года, касающимся создания и использования поддельных документов для незаконной деятельности.
FCA подтвердила, что г-ну Осункойе будут предъявлены обвинения в хранении преступных средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года, касающимся предполагаемой выручки, полученной от его сети крипто-банкоматов.
Согласно регулятору Великобритании, базирующийся в Лондоне г-н Осункойе готовится предстать перед судом магистратов Вестминстера 30 сентября. По словам FCA, г-н Осункойе стал первым индивидуумом, против которого выдвинуты обвинения в незаконной работе сети крипто-банкоматов после того, как 28 апреля 2023 года полиция Кента арестовала другого лондонца, 37-летнего Хабибура Рахмана, и обвинил управление одним незарегистрированным крипто-банкоматом.
Регулятор Великобритании также упомянул, что в Великобритании нет крипто-банкоматов, зарегистрированных в FCA, поэтому он предупредил людей, что они должны быть готовы потерять все свои деньги в любой момент, когда решат купить или продать криптоактивы через крипто-банкоматы, поскольку они в основном незарегистрированы в Великобритании и считаются высоко рискованными.
«Если вы используете крипто-банкомат, вы передаете свои деньги напрямую преступникам. Преступники могут эксплуатировать крипто-банкоматы для отмывания денег по всему миру».
Чамберс, совместный исполнительный директор по обеспечению соблюдения закона и надзору за рынком в FCA, утверждала, что сообщение FCA о прекращении деятельности всех незаконных операторов крипто-банкоматов ясно. Согласно регулятору, ни одна из 44 зарегистрированных криптокомпаний не была одобрена для работы крипто-банкоматов в Соединенном Королевстве.
FCA привлекает другие правоохранительные органы для задержания незаконных бизнесов крипто-банкоматов
Регулятор Великобритании указал, что он проверил 34 подозреваемых локации по всей Великобритании, где 26 незаконно работающих машин были пресечены. Согласно регулятору, он провел облавы в мае 2023 года в различных местах в Шеффилде, Эксетере и Ноттингеме. Полиция Кента в сотрудничестве с регулятором провела обыск в магазине Gadcet на Хай-стрит в Чатеме, где было конфисковано несколько крипто-банкоматов (включая один, выставленный на всеобщее обозрение).
FCA также раскрыла информацию о том, что продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, такими как полиция Бедфордшира, столичная полиция, полиция Хартфордшира и Управление по борьбе с организованной преступностью Юго-Западного региона.
В частности, FCA заявила, что директора или старшие должностные лица компаний, обвиняемых в совершении правонарушения в соответствии с Положением 92 Правил о предотвращении отмывания денег (MLRs), также несут ответственность за основное правонарушение, совершенное с их согласия или одобрения, либо вследствие их халатности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
