金融行為監視機構（FCA）の声明によると、45歳のオスンコヤ氏は、仮想通貨ATMの違法操作でFCAから起訴された初の個人となった。 9月10日の声明では、オサンコヤ氏がFCAの承認を得ずに20カ月以上にわたり仮想通貨ATMを運営していたことが明らかになった。
この声明は、FCAが2017年マネーロンダリング、テロ資金供与、資金移動規制（MLR）に基づく未登録の暗号資産活動に関連した刑事犯罪でオソンコヤ氏を起訴したことを示した。オサンコヤ氏は、GidiPlus Ltd.のもと、さまざまな場所での暗号通貨取引で260万ポンド（約340万ドル）を未登録で処理した罪で起訴された。
FCA、違法仮想通貨ATMビジネスで初の個人を摘発
私たちは、FCA登録なしで複数の仮想通貨ATMを違法に運営したとしてオルミデ・オサンコヤ氏を告発しました。 #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulation https://t.co/eVWEvnMbUw
— 金融行為監視機構 (@TheFCA) 2024 年 9 月 10 日
規制当局は、オスンコヤ氏がFCAに登録せずに仮想通貨ATMを運営したとして、MLRの規則86および92に基づく2つの罪で起訴されることを明らかにした。規制当局は、オスンコヤ氏は違法行為のための虚偽文書の作成と使用に関連する1981年偽造・偽造法に基づく2件の罪でも起訴されるだろうと付け加えた。
FCAは、オスンコヤ氏が暗号通貨ATMネットワークから得られたとされる収益に関連し、2002年犯罪収益法に基づく犯罪財産所持の罪で起訴されることを認めた。
英国の規制当局によると、ロンドンを拠点とするオスンコヤ氏は9月30日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する準備をしていたという。FCAによると、オスンコヤ氏は仮想通貨ATMの違法操作で起訴された最初の人物だという。同じくロンドン在住の37歳のハビブル・ラーマン氏が2023年4月28日にケント警察に逮捕され、起訴されたことを受けアクセスした。
英国の規制当局はまた、英国にはFCAに登録された仮想通貨ATMが存在しないことにも言及し、仮想通貨ATMはほとんど登録されていないため、仮想通貨ATMを通じて暗号資産を売買しようと決めた場合には、いつでも全財産を失う覚悟が必要だと国民に警告した。したがって、英国ではリスクが高いと考えられています。
「仮想通貨ATMを使用している場合、犯罪者に直接お金を渡していることになります。犯罪者は暗号通貨 ATM を悪用して世界中で資金洗浄を行うことができます。」
FCAの法執行および市場監視の共同事務局長であるチェンバース氏は、すべての違法な暗号ATM運営者を停止するというFCAのメッセージは明確であると主張した。規制当局によると、登録された仮想通貨企業44社のうち、英国で仮想通貨ATMの運営を承認された企業は1社もなかった。
FCAは他の法執行機関と協力して違法な仮想通貨ATMビジネスを摘発する
英国の規制当局は、英国全土の疑わしい場所34か所を検査し、違法に稼働していた26台の機械が妨害されていたと指摘した。規制当局によると、2023年5月にシェフィールド、エクセター、ノッティンガムのさまざまな場所で強制捜査を実施した。ケント州警察は規制当局と協力して、チャタム・ハイ・ストリートにあるガドセット・ショップで捜索を実施し、そこで数台の仮想通貨ATM（公の場に展示されている1台を含む）を押収した。
FCAはまた、ベッドフォードシャー警察、警視庁、ハートフォードシャー警察、南西部地域組織犯罪対策課などの法執行機関と引き続き協力していることも明らかにした。
注目すべきことに、FCAは、MLR規則第92条に基づいて違反行為を行ったとして告発された企業の取締役または上級役員も、役員の黙認や同意、または役員側の怠慢によって犯されたかどうかにかかわらず、根本的な違反に対して有罪であると宣言した。
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