FCA、英国で違法な暗号ATMネットワークを運営した個人を起訴

Financial Conduct Authority（FCA）の声明によると、45歳のMr. Osunkoya氏は、FCAによって違法な暗号ATMの運営で起訴された初の個人となりました。9月10日の声明では、Mr. Osunkoya氏がFCAの承認なしで20ヶ月以上暗号ATMを運営していたことが明らかになりました。    

声明では、FCAがMr. Osunkoya氏を、2017年マネーロンダリング、テロリスト資金調達、資金送金規制（MLRs）に基づく登録されていない暗号資産活動の犯罪行為で起訴したことが示されました。Mr. Osunkoya氏は、GidiPlus Ltd.の下で異なる場所で行われた260万ポンド（約340万ドル）の暗号取引の登録されていない処理で起訴されました。 

FCA、違法な暗号ATMビジネスの最初の個人を標的に     

FCAは、Olumide Osunkoya氏に対して、FCA登録なく複数の暗号資産ATMを違法に運営したとして告訴を行いました。 #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 2024年9月10日

規制当局は、Mr. Osunkoya氏がMLRsの規制86および92の下で2つの罪状で起訴される予定であると明らかにしました。これは、FCAに登録せずに暗号ATMを運営したためです。規制当局はまた、Mr. Osunkoya氏が、違法な活動のための偽文書の作成と使用に関連する1981年偽造および模造防止法の下で2つの罪状で起訴される予定であると付け加えました。

FCAは、Mr. Osunkoya氏が、彼の暗号ATMネットワークから得られたとされる収益に関連する2002年犯罪収益法の下で犯罪財産の所持で起訴される予定であると確認しました。 

英国の規制当局によると、ロンドン在住のMr. Osunkoya氏は9月30日にウェストミンスター治安裁判所に出頭する準備をしていたとされています。FCAによると、Mr. Osunkoya氏は、2023年4月28日にケント警察によって逮捕された別の37歳のロンドン人、Habibur Rahmanに続き、違法な暗号ATMネットワークの運営で起訴された最初の個人となりました。 起訴 登録されていない単一の暗号ATMの運営により。 

英国の規制当局はまた、英国にはFCA登録の暗号ATMがないことに言及し、人々に警告しました。暗号ATMを通じて暗号資産を購入または売却する際、いつでも全額を失う準備をする必要があると。英国では主に登録されていないため、高リスクと見なされています。

「暗号ATMを使用している場合、あなたは直接犯罪者にあなたのお金を渡しています。犯罪者は暗号ATMを利用して世界中で資金洗浄を行うことができます。」

–Therese Chambers

FCAの執行および市場監督の共同執行ディレクターであるChambers氏は、FCAの違法な暗号ATM運営者の停止に関するメッセージは明確であると主張しました。規制当局によると、英国で暗号ATMを運営することを承認された登録された44社の暗号企業はありません。 

FCA、違法な暗号ATMビジネスを摘発するために他の法執行機関と連携

英国の規制当局は、英国全体で34の疑わしい場所を検査し、26台の違法に稼働していた機械を停止させたと指摘しました。規制当局によると、2023年5月にSheffield、Exeter、Nottinghamのさまざまなサイトで捜索が行われました。ケント警察は規制当局との協力により、High Street ChathamのGadcetショップで捜索を実施し、複数の暗号ATM（公共の場で展示されているものを含む）を押収しました。 

FCAはまた、Bedfordshire警察、Metropolitan警察、Hertfordshire警察、South West Region Organised Crime Unitなどの法執行機関と引き続き連携していると明らかにしました。

注目すべきは、FCAが、MLRsの規制92の下で犯罪行為を犯したと起訴された会社の取締役または上級役員も、役員の共謀または同意、または役員の怠慢に関係なく、基礎となる犯罪の罪状で有罪となることを宣言したことです。