金融行動監視機構（FCA）の声明によると、45歳のオスンコヤ氏は、仮想通貨ATMの違法運用でFCAから起訴された初の個人となった。9月10日の声明では、オスンコヤ氏が20ヶ月以上にわたりFCAの承認を得ずに仮想通貨ATMを運用していたことが明らかになった。.
声明によると、FCAは2017年マネーロンダリング、テロ資金供与、資金移転規制（MLR）に基づき、未登録の暗号資産取引に関連する刑事犯罪でオスンコヤ氏を起訴した。オスンコヤ氏は、GidiPlus Ltd.傘下の複数の拠点で、260万ポンド（約340万ドル）相当の暗号資産取引を未登録で処理した罪で起訴された。.
FCAが違法な仮想通貨ATM事業で初めて個人を摘発
FCA登録なしに複数の暗号通貨ATMを違法に運営したとして、オルミデ・オスンコヤ氏を起訴しました。 #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulation https://t.co/eVWEvnMbUw
— 金融行動監視機構（@TheFCA） 2024年9月10日
規制当局は、オスンコヤ氏が金融行動監視機構（FCA）に登録せずに仮想通貨ATMを運営したとして、MLR（金融商品取引法）第86条および第92条に基づき2件の犯罪で起訴される予定であると明らかにした。また、オスンコヤ氏は、1981年偽造・模倣品取締法に基づき、違法行為のための偽造文書の作成および使用に関する2件の犯罪でも起訴される予定であると付け加えた。.
FCAは、オスンコヤ氏が暗号通貨ATMネットワークから得たとされる収益に関連して、2002年犯罪収益法に基づく犯罪財産所持の罪で起訴されるだろうと断言した。.
英国の規制当局によると、ロンドンを拠点とするオスンコヤ氏は9月30日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する準備をしていた。FCAによると、オスンコヤ氏は、別の37歳のロンドン在住者、ハビブール・ラーマン氏が2023年4月28日にケント警察に逮捕され、未登録の仮想通貨ATMを1台運営した罪で起訴されて以来、仮想通貨ATMネットワークの違法運営起訴された。
英国の規制当局はまた、英国にはFCAに登録された仮想通貨ATMが存在しないと述べ、英国では仮想通貨ATMの大部分が未登録のままで高リスクとみなされているため、仮想通貨ATMを介して仮想通貨資産を売買することを決めた場合はいつでも全財産を失うことを覚悟しておくべきだと警告した。.
「仮想通貨ATMを利用すれば、あなたのお金は犯罪者に直接渡ってしまうことになります。犯罪者は仮想通貨ATMを悪用して、世界中でマネーロンダリングを行う可能性があります。」
FCAの執行・市場監督担当共同エグゼクティブディレクターであるチェンバース氏は、違法な仮想通貨ATM運営業者をすべて阻止するというFCAのメッセージは明確だと主張した。FCAによると、登録されている44社の仮想通貨関連企業のうち、英国で仮想通貨ATMを運営する認可を受けた企業は1社もない。.
FCAは他の法執行機関と協力して、違法な暗号通貨ATM事業者を摘発しようとしている。
英国の規制当局は、英国全土で34か所の疑わしい場所を検査し、違法に稼働している26台のATMに妨害行為があったと指摘した。規制当局によると、2023年5月にはシェフィールド、エクセター、ノッティンガムの複数の場所で家宅捜索を実施した。ケント州警察は規制当局と協力し、ハイストリート・チャタムにあるガジェットの店舗を捜索し、複数の暗号通貨ATM（公開展示されていたものを含む）を押収した。.
FCAはまた、ベッドフォードシャー警察、ロンドン警視庁、ハートフォードシャー警察、南西地域組織犯罪対策ユニットなどの法執行機関と引き続き協力していることも明らかにした。.
特に、FCA は、MLR の規則 92 に基づく違反行為で起訴された会社の取締役または上級役員は、役員の黙認や同意のもとで犯されたか、役員側の怠慢によるものかを問わず、根本的な違反行為についても有罪であると宣言しました。.
