La FCA inculpe un individu pour avoir exploité un réseau illégal de guichets automatiques crypto au Royaume-Uni.
Collins J. Okoth
3 min de lecture
- La FCA a inculpé M. Olumide Osunkoya, 45 ans, résident londonien, pour avoir exploité illégalement des distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
- Les distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont traité près de 2,6 millions de livres sterling en transactions de crypto-monnaies dans le monde entier entre le 29 décembre 2021 et le 8 septembre 2023.
- Le Royaume-Uni ne comptait aucun distributeur automatique de crypto-monnaies immatriculé auprès de l'Autorité de conduite financière.
Selon un communiqué de l'Autorité de conduite financière (FCA), M. Osunkoya, 45 ans, est la première personne à être inculpée par la FCA pour l'exploitation illégale de guichets automatiques crypto. Le communiqué du 10 septembre a révélé que M. Osunkoya avait exploité les guichets automatiques crypto sans l'approbation de la FCA pendant plus de 20 mois.
Le communiqué indiquait que la FCA avait inculpé M. Osunkoya pour des infractions pénales liées à des activités de crypto-actifs non enregistrées en vertu des Règlements de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (MLRs). M. Osunkoya a été inculpé pour le traitement non enregistré de 2,6 millions de livres sterling (~3,4 M$) de transactions crypto à travers différents lieux sous GidiPlus Ltd.
La FCA vise la première personne pour une activité illégale de guichets automatiques crypto
Nous avons inculpé M. Olumide Osunkoya pour avoir exploité illégalement plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans immatriculation auprès de la FCA. #CryptoATM #ActualitésCrypto #RéglementationFinancièrehttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 septembre 2024
Le régulateur a divulgué que M. Osunkoya serait inculpé pour deux infractions en vertu des Règlements 86 et 92 des MLRs pour avoir exploité des guichets automatiques crypto sans s'être immatriculé auprès de la FCA. Le régulateur a ajouté que M. Osunkoya serait également inculpé pour deux infractions en vertu de la loi de 1981 sur la falsification et la contrefaçon, liées à la création et à l'utilisation de faux documents pour des activités illégales.
La FCA a affirmé que M. Osunkoya serait inculpé pour possession de biens criminels en vertu de la loi de 2002 sur les produits de la criminalité, liée aux revenus allégués accumulés à partir de son réseau de guichets automatiques crypto.
Selon le régulateur britannique, M. Osunkoya, basé à Londres, devait comparaître devant le tribunal des magistrats de Westminster le 30 septembre. Selon la FCA, M. Osunkoya est la première personne à être inculpée pour l'exploitation illégale d'un réseau de guichets automatiques crypto, après qu'un autre Londonien de 37 ans, Habibur Rahman, a été arrêté le 28 avril 2023 par la police du Kent et a inculpé avec l'exploitation d'un seul ATM crypto non enregistré.
Le régulateur britannique a également mentionné qu'il n'y avait pas d'ATM crypto enregistrés auprès de la FCA au Royaume-Uni, il a donc mis en garde les personnes en leur disant qu'elles devaient être prêtes à perdre tout leur argent à tout moment lorsqu'elles décidaient d'acheter ou de vendre des crypto-actifs via des ATM crypto, car ils restaient largement non enregistrés au Royaume-Uni et étaient donc considérés comme à haut risque.
« Si vous utilisez un ATM crypto, vous donnez votre argent directement aux criminels. Les criminels peuvent exploiter les ATM crypto pour blanchir de l'argent à l'échelle mondiale. »
Chambers, codirectrice exécutive de l'application de la loi et de la surveillance du marché à la FCA, a affirmé que le message de la FCA concernant l'arrêt de tous les opérateurs illégaux d'ATM crypto était clair. Selon le régulateur, aucune des 44 sociétés de crypto enregistrées n'était autorisée à exploiter un ATM crypto au Royaume-Uni.
La FCA collabore avec d'autres agences d'application de la loi pour arrêter les entreprises illégales d'ATM crypto
Le régulateur britannique a souligné qu'il avait inspecté 34 lieux suspects à travers le Royaume-Uni, où 26 machines fonctionnant illégalement avaient été neutralisées. Selon le régulateur, il a mené des raids en mai 2023 sur divers sites à Sheffield, Exeter et Nottingham. La police du Kent, dans le cadre d'un effort de collaboration avec le régulateur, a effectué une perquisition dans le magasin Gadcet de High Street Chatham, où plusieurs ATM crypto (y compris un exposé en public) ont été confisqués.
La FCA a également divulgué qu'elle continuait de travailler avec des agences d'application de la loi telles que la police du Bedfordshire, la police métropolitaine, la police du Hertfordshire et l'Unité de la criminalité organisée de la région du Sud-Ouest.
Il est à noter que la FCA a déclaré que les administrateurs ou les dirigeants de sociétés accusées d'avoir commis une infraction en vertu de l'article 92 des MLRs étaient également coupables de l'infraction sous-jacente, qu'elle ait été commise avec le consentement ou l'approbation de l'officier ou par négligence de sa part.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
