La FCA poursuit une personne pour avoir exploité un réseau illégal de distributeurs automatiques de cryptomonnaies au Royaume-Uni.

Selon un communiqué de la Financial Conduct Authority (FCA), M. Osunkoya, âgé de 45 ans, est la première personne à être poursuivie par la FCA pour exploitation illégale de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Le communiqué du 10 septembre révèle que M. Osunkoya a exploité ces distributeurs sans l'autorisation de la FCA pendant plus de 20 mois.    

Le communiqué indiquait que la FCA avait inculpé M. Osunkoya d'infractions pénales liées à des activités non déclarées en matière de crypto-actifs, en vertu du Règlement de 2017 sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les transferts de fonds (MLR). M. Osunkoya était accusé d'avoir traité illégalement 2,6 millions de livres sterling (environ 3,4 millions de dollars) de transactions en cryptomonnaies sur différents sites via la société GidiPlus Ltd. 

La FCA poursuit une première personne pour commerce illégal de distributeurs automatiques de cryptomonnaies     

Nous avons porté plainte contre M. Olumide Osunkoya pour exploitation illégale de plusieurs distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans autorisation de la FCA. #DistributeurAutomatiqueCrypto #ActualitésCrypto #RéglementationFinancièrehttps://t.co/eVWEvnMbUw

— Autorité de conduite financière (@TheFCA) 10 septembre 2024

L'autorité de régulation a annoncé que M. Osunkoya serait poursuivi pour deux infractions aux articles 86 et 92 du Règlement sur les transactions de cryptomonnaies (MLR) pour avoir exploité des distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans être enregistré auprès de la FCA. Elle a ajouté que M. Osunkoya serait également poursuivi pour deux infractions à la loi de 1981 sur la contrefaçon et le faux, relatives à la création et à l'utilisation de faux documents à des fins illégales.

La FCA a confirmé que M. Osunkoya serait inculpé de possession de biens criminels en vertu de la loi de 2002 sur le produit du crime, en lien avec les revenus présumés provenant de son réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. 

Selon l'autorité de régulation britannique, M. Osunkoya, basé à Londres, s'apprêtait à comparaître devant le tribunal de première instance de Westminster le 30 septembre. D'après la FCA, M. Osunkoya est la première personne inculpée pour exploitation illégale d'un réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, après l'arrestation, le 28 avril 2023, par la police du Kent, d'un autre Londonien de 37 ans, Habibur Rahman, inculpé pour exploitation d'un distributeur automatique de cryptomonnaies non enregistré. 

L'autorité de régulation britannique a également indiqué qu'il n'existait aucun distributeur automatique de cryptomonnaies enregistré auprès de la FCA au Royaume-Uni. Elle a donc averti le public qu'il devait être prêt à perdre tout son argent s'il décidait d'acheter ou de vendre des cryptomonnaies via ces distributeurs, car ces derniers restaient en grande partie non enregistrés au Royaume-Uni et étaient donc considérés comme très risqués.

« Si vous utilisez un distributeur automatique de cryptomonnaies, vous donnez directement votre argent à des criminels. Ces derniers peuvent exploiter ces distributeurs pour blanchir de l'argent à l'échelle mondiale. »

–Thérèse Chambers

Chambers, codirecteur exécutif chargé de l'application des réglementations et de la surveillance des marchés à la FCA, a affirmé que le message de la FCA concernant l'arrêt de tous les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux était clair. Selon l'autorité de régulation, aucune des 44 sociétés de cryptomonnaies enregistrées n'était autorisée à exploiter un distributeur automatique de cryptomonnaies au Royaume-Uni. 

La FCA collabore avec d'autres organismes d'application de la loi pour démanteler les entreprises de distributeurs automatiques de cryptomonnaies illégaux

L'autorité de régulation britannique a indiqué avoir inspecté 34 sites suspects à travers le Royaume-Uni, où 26 distributeurs automatiques fonctionnant illégalement ont été mis hors service. Selon elle, des opérations ont été menées en mai 2023 dans différents endroits de Sheffield, Exeter et Nottingham. La police du Kent, en collaboration avec l'autorité de régulation, a perquisitionné le magasin Gadcet, situé sur High Street à Chatham, où plusieurs distributeurs automatiques de cryptomonnaies (dont un exposé publiquement) ont été saisis. 

La FCA a également révélé qu'elle continuait de collaborer avec les forces de l'ordre telles que la police du Bedfordshire, la police métropolitaine, la police du Hertfordshire et l'unité de lutte contre le crime organisé de la région Sud-Ouest.

Il convient de noter que la FCA a déclaré que les administrateurs ou les hauts dirigeants des sociétés accusés d'avoir commis une infraction en vertu du règlement 92 des MLR étaient également coupables de l'infraction sous-jacente, que celle-ci ait été commise avec la connivence ou le consentement du dirigeant ou par négligence de sa part.