La FCA acusa a un individuo de operar una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- La FCA ha impuesto una sanción al residente londinense de 45 años, el Sr. Olumide Osunkoya, por operar cajeros automáticos de criptomonedas de forma ilegal.
- Los cajeros automáticos de criptomonedas procesaron casi £2,6 millones en transacciones de criptomonedas a nivel mundial entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.
- En el Reino Unido no existían cajeros automáticos de criptomonedas inscritos ante la Autoridad de Conducta Financiera.
Según una declaración de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el Sr. Osunkoya, de 45 años, se convirtió en la primera persona en ser acusada por la FCA por la operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas. La declaración del 10 de septiembre reveló que el Sr. Osunkoya había operado los cajeros automáticos de criptomonedas sin la aprobación de la FCA durante más de 20 meses.
La declaración mostró que la FCA había acusado al Sr. Osunkoya de delitos penales relacionados con la actividad de activos criptográficos no registrada bajo las Regulaciones de Blanqueo de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos de 2017 (MLRs). El Sr. Osunkoya fue acusado del procesamiento no registrado de £2,6 millones (~3,4 M $) en transacciones de criptomonedas en diferentes ubicaciones bajo GidiPlus Ltd.
La FCA actúa contra el primer individuo por el negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas
Hemos impuesto una sanción al Sr. Olumide Osunkoya por operar ilegalmente múltiples cajeros automáticos de criptomonedas sin la debida inscripción ante la FCA. #CriptoATM #NoticiasDeCripto #RegulaciónFinancierahttps://t.co/eVWEvnMbUw
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10 de septiembre de 2024
El regulador reveló que el Sr. Osunkoya sería acusado de dos delitos bajo los Reglamentos 86 y 92 de las MLRs por operar cajeros automáticos de criptomonedas sin registrarse en la FCA. El regulador añadió que el Sr. Osunkoya también sería acusado de dos delitos bajo la Ley de Falsificación y Falsificación de 1981 relacionada con la creación y uso de documentos falsos para actividades ilegales.
La FCA afirmó que el Sr. Osunkoya sería acusado de posesión de propiedad criminal bajo la Ley de Productos del Delito de 2002 relacionada con los supuestos ingresos acumulados de su red de cajeros automáticos de criptomonedas.
Según el regulador del Reino Unido, el Sr. Osunkoya, con sede en Londres, se preparaba para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 30 de septiembre. Según la FCA, el Sr. Osunkoya fue la primera persona en ser acusada por la operación ilegal de una red de cajeros automáticos de criptomonedas después de que otro londinense de 37 años, Habibur Rahman, fuera arrestado el 28 de abril de 2023 por la Policía de Kent y acusó por operar un único cajero automático de criptomonedas no registrado.
El regulador del Reino Unido también mencionó que no había cajeros automáticos de criptomonedas registrados en la FCA en el Reino Unido, por lo que advirtió a las personas que debían estar preparadas para perder todo su dinero en cualquier momento que decidieran comprar o vender activos criptográficos a través de cajeros automáticos de criptomonedas, ya que permanecían en gran medida no registrados en el Reino Unido y, por lo tanto, se consideraban de alto riesgo.
“Si estás utilizando un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a criminales. Los criminales pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para lavar dinero a nivel global.”
Chambers, directora ejecutiva conjunta de aplicación de la ley y supervisión del mercado en la FCA, afirmó que el mensaje de la FCA sobre la detención de todos los operadores ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas era claro. Según el regulador, ninguna de las 44 empresas de criptomonedas registradas estaba aprobada para operar un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido.
La FCA colabora con otras agencias de aplicación de la ley para capturar negocios ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas
El regulador del Reino Unido señaló que había inspeccionado 34 ubicaciones sospechosas en todo el Reino Unido, donde se habían interrumpido 26 máquinas que operaban ilegalmente. Según el regulador, llevó a cabo redadas en mayo de 2023 en varios sitios en Sheffield, Exeter y Nottingham. La Policía de Kent, en un esfuerzo de colaboración con el regulador, realizó una búsqueda en la tienda Gadcet en High Street Chatham, donde se confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas (incluido uno exhibido en público).
La FCA también reveló que continuaba trabajando con agencias de aplicación de la ley como la Policía de Bedfordshire, la Policía Metropolitana, la Policía de Hertfordshire y la Unidad de Delincuencia Organizada de la Región Suroeste.
Cabe destacar que la FCA declaró que los directores o altos ejecutivos de las empresas acusadas de cometer un delito bajo el Reglamento 92 de las MLRs también eran culpables del delito subyacente, ya sea cometido con la connivencia o consentimiento del directivo o cualquier negligencia por parte del directivo.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
