Según un comunicado de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el Sr. Osunkoya, de 45 años, se convirtió en la primera persona acusada por la FCA por la operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas. El comunicado del 10 de septiembre reveló que el Sr. Osunkoya había operado los cajeros automáticos de criptomonedas sin la aprobación de la FCA durante más de 20 meses.
El comunicado indicó que la FCA había imputado al Sr. Osunkoya por delitos relacionados con actividades no registradas con criptoactivos, conforme al Reglamento sobre Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos de 2017 (MLR). El Sr. Osunkoya fue acusado del procesamiento no registrado de 2,6 millones de libras esterlinas (unos 3,4 millones de dólares) en transacciones de criptomonedas en diferentes ubicaciones bajo GidiPlus Ltd.
La FCA persigue al primer individuo por negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas
Hemos acusado al Sr. Olumide Osunkoya por operar ilegalmente varios cajeros automáticos de criptomonedas sin el registro de la FCA. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulation https://t.co/eVWEvnMbUw
— Autoridad de Conducta Financiera (@TheFCA) 10 de septiembre de 2024
El regulador reveló que el Sr. Osunkoya sería acusado de dos delitos en virtud de los Reglamentos 86 y 92 de las MLR por operar cajeros automáticos de criptomonedas sin registrarse ante la FCA. El regulador añadió que el Sr. Osunkoya también sería acusado de dos delitos en virtud de la Ley de Falsificación y Contravención de 1981, relacionados con la creación y el uso de documentos falsos para actividades ilegales.
La FCA afirmó que el Sr. Osunkoya sería acusado de posesión de bienes delictivos en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002 en relación con los presuntos ingresos acumulados de su red de cajeros automáticos de criptomonedas.
Según el regulador del Reino Unido, el Sr. Osunkoya, residente en Londres, se preparaba para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 30 de septiembre. Según la FCA, el Sr. Osunkoya fue la primera persona en ser acusada por la operación ilegal de una red de cajeros automáticos de criptomonedas después de que otro londinense de 37 años, Habibur Rahman, fuera arrestado el 28 de abril de 2023 por la Policía de Kent y acusado de operar un solo cajero automático de criptomonedas no registrado.
El regulador del Reino Unido también mencionó que no había cajeros automáticos de criptomonedas registrados por la FCA en el Reino Unido, por lo que advirtió a las personas que debían estar preparadas para perder todo su dinero en cualquier momento que decidieran comprar o vender criptoactivos a través de cajeros automáticos de criptomonedas porque permanecían en gran medida sin registrar en el Reino Unido y, por lo tanto, se consideraban de alto riesgo.
Si usas un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a delincuentes. Estos pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para blanquear dinero a nivel mundial
Chambers, codirector ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, afirmó que el mensaje de la FCA sobre detener a todos los operadores ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas era claro. Según el regulador, ninguna de las 44 empresas de criptomonedas registradas estaba autorizada para operar un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido.
La FCA colabora con otras agencias de aplicación de la ley para detener negocios ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas
El regulador británico señaló que había inspeccionado 34 establecimientos sospechosos en todo el Reino Unido, donde se habían interceptado 26 cajeros automáticos que operaban ilegalmente. Según el regulador, en mayo de 2023 realizó redadas en varios puntos de Sheffield, Exeter y Nottingham. La Policía de Kent, en colaboración con el regulador, realizó un registro en la tienda Gadcet de High Street, Chatham, donde se confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas (incluido uno expuesto al público).
La FCA también reveló que continuó trabajando con agencias policiales como la Policía de Bedfordshire, la Policía Metropolitana, la Policía de Hertfordshire y la Unidad contra el Crimen Organizado de la Región Sudoeste.
Cabe destacar que la FCA declaró que los directores o altos funcionarios de las empresas acusadas de cometer un delito en virtud del Reglamento 92 de las MLR también eran culpables del delito subyacente, ya sea que se cometiera con la connivencia o el consentimiento del funcionario o por cualquier negligencia de su parte.
