Laut einer Mitteilung der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) wurde der 45-jährige Herr Osunkoya als erste Person überhaupt von der FCA wegen des illegalen Betriebs von Krypto-Geldautomaten angeklagt. Die Mitteilung vom 10. September enthüllte, dass Herr Osunkoya die Krypto-Geldautomaten über 20 Monate lang ohne Genehmigung der FCA betrieben hatte.
Die Erklärung zeigte, dass die FCA Herrn Osunkoya wegen Straftaten im Zusammenhang mit nicht registrierten Krypto-Aktivitäten gemäß den Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Geldtransfervorschriften von 2017 (MLRs) angeklagt hatte. Herrn Osunkoya wurde die nicht registrierte Abwicklung von Krypto-Transaktionen im Wert von 2,6 Millionen Pfund (ca. 3,4 Millionen US-Dollar) an verschiedenen Standorten über GidiPlus Ltd. vorgeworfen.
Die FCA geht gegen die erste Person vor, die wegen illegalen Krypto-Geldautomatengeschäfts angeklagt ist
Wir haben Herrn Olumide Osunkoya wegen des illegalen Betriebs mehrerer Krypto-Geldautomaten ohne FCA-Registrierung angeklagt. #KryptoGeldautomat #KryptoNews #Finanzregulierung https://t.co/eVWEvnMbUw
— Finanzaufsichtsbehörde (@TheFCA) 10. September 2024
Die Aufsichtsbehörde gab bekannt, dass gegen Herrn Osunkoya Anklage wegen zweier Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen (Regularien 86 und 92) erhoben wird, da er Krypto-Geldautomaten ohne Registrierung bei der FCA betrieben hat. Weiterhin wird gegen Herrn Osunkoya Anklage wegen zweier Verstöße gegen das Gesetz gegen Urkundenfälschung und Geldfälschung von 1981 erhoben, die die Erstellung und Verwendung gefälschter Dokumente für illegale Aktivitäten betreffen.
Die FCA bestätigte, dass Herr Osunkoya wegen Besitzes von kriminell erworbenem Vermögen gemäß dem Proceeds of Crime Act 2002 im Zusammenhang mit den angeblichen Einnahmen aus seinem Krypto-Geldautomatennetzwerk angeklagt wird.
Laut der britischen Aufsichtsbehörde bereitete sich der in London ansässige Herr Osunkoya auf seine Anhörung vor dem Westminster Magistrates' Court am 30. September vor. Laut FCA war Herr Osunkoya die erste Person, die wegen des illegalen Betriebs eines Krypto-Geldautomatennetzwerks angeklagt wurde, nachdem ein anderer 37-jähriger Londoner, Habibur Rahman, am 28. April 2023 von der Polizei von Kent festgenommen und wegen des Betriebs eines einzelnen, nicht registrierten Krypto-Geldautomaten angeklagt worden
Die britische Aufsichtsbehörde wies außerdem darauf hin, dass es in Großbritannien keine von der FCA registrierten Krypto-Geldautomaten gibt. Daher warnte sie davor, dass man jederzeit damit rechnen müsse, sein gesamtes Geld zu verlieren, wenn man sich entscheide, Krypto-Assets über Krypto-Geldautomaten zu kaufen oder zu verkaufen, da diese in Großbritannien größtenteils nicht registriert seien und daher als risikoreich eingestuft würden.
„Wenn Sie einen Krypto-Geldautomaten benutzen, übergeben Sie Ihr Geld direkt an Kriminelle. Kriminelle können Krypto-Geldautomaten zur Geldwäsche weltweit missbrauchen.“
Chambers, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Durchsetzung und Marktüberwachung bei der FCA, betonte, die Botschaft der FCA zur Bekämpfung aller illegalen Krypto-Geldautomatenbetreiber sei eindeutig. Laut der Aufsichtsbehörde besaß keines der 44 registrierten Krypto-Unternehmen die Genehmigung zum Betrieb eines Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich.
Die FCA arbeitet mit anderen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um illegale Krypto-Geldautomaten-Unternehmen zu überführen
Die britische Aufsichtsbehörde gab bekannt, 34 verdächtige Standorte in ganz Großbritannien überprüft und dabei 26 illegal betriebene Automaten außer Betrieb genommen zu haben. Laut der Behörde führte sie im Mai 2023 Razzien an verschiedenen Standorten in Sheffield, Exeter und Nottingham durch. Die Polizei von Kent durchsuchte in Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde den Gadcet-Shop in der High Street von Chatham, wo mehrere Krypto-Geldautomaten (darunter ein öffentlich aufgestellter) beschlagnahmt wurden.
Die FCA gab außerdem bekannt, dass sie weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden wie der Bedfordshire Police, der Metropolitan Police, der Hertfordshire Police und der South West Region Organised Crime Unit zusammenarbeitet.
Die FCA stellte insbesondere fest, dass die Direktoren oder leitenden Angestellten von Unternehmen, die wegen einer Straftat gemäß Verordnung 92 der Geldwäschebestimmungen angeklagt sind, ebenfalls der zugrunde liegenden Straftat schuldig sind, unabhängig davon, ob diese mit dem Einverständnis oder der Zustimmung des Angestellten oder aufgrund einer Fahrlässigkeit seitens des Angestellten begangen wurde.
