FCA klagt Einzelpersonen an, ein illegales Krypto-Geldautomaten-Netzwerk im Vereinigten Königreich zu betreiben.

Laut einer Erklärung der Financial Conduct Authority (FCA) wurde der 45-jährige Herr Osunkoya zum ersten Einzelnen, der von der FCA wegen der illegalen Betreibung von Krypto-Geldautomaten angeklagt wurde. Die Erklärung vom 10. September enthüllte, dass Herr Osunkoya die Krypto-Geldautomaten über mehr als 20 Monate ohne die Genehmigung der FCA betrieben hatte.    

Die Erklärung zeigte, dass die FCA Herrn Osunkoya wegen Straftaten im Zusammenhang mit nicht registrierten Krypto-Asset-Aktivitäten gemäß den Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Überweisungsverordnungen von 2017 (MLRs) angeklagt hat. Herr Osunkoya wurde der nicht registrierte Umgang mit 2,6 Mio. £ (~3,4 Mio. $) an Krypto-Transaktionen an verschiedenen Standorten unter GidiPlus Ltd. zur Last gelegt. 

Die FCA geht gegen den ersten Einzelnen wegen illegaler Krypto-Geldautomaten-Geschäfte vor     

Wir haben Herrn Olumide Osunkoya wegen der rechtswidrigen Bedienung mehrerer Krypto-Geldautomaten ohne FCA-Zulassung angeklagt. #KryptoGeldautomat #KryptoNachrichten #Finanzregulierunghttps://t.co/eVWEvnMbUw

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 10. September 2024

Der Regulierer gab an, dass Herr Osunkoya wegen zweier Verstöße gemäß den Vorschriften 86 und 92 der MLRs angeklagt werden würde, weil er Krypto-Geldautomaten betrieb, ohne sich bei der FCA zu registrieren. Der Regulierer fügte hinzu, dass Herr Osunkoya auch wegen zweier Verstöße gegen das Fälschungs- und Falschmünzergesetz von 1981 angeklagt werden würde, die sich auf die Erstellung und Verwendung falscher Dokumente für illegale Aktivitäten beziehen.

Die FCA bestätigte, dass Herr Osunkoya wegen des Besitzes von kriminellem Eigentum gemäß dem Gesetz über die Erlöse der Kriminalität von 2002 angeklagt werden würde, das sich auf die angeblichen Einnahmen aus seinem Krypto-Geldautomaten-Netzwerk bezieht. 

Laut dem britischen Regulierer bereitete sich der in London ansässige Herr Osunkoya darauf vor, am 30. September vor dem Westminster Magistrates’ Court zu erscheinen. Laut der FCA war Herr Osunkoya der erste Einzelne, der wegen der illegalen Betreibung eines Krypto-Geldautomaten-Netzwerks angeklagt wurde, nachdem ein anderer 37-jähriger Londoner, Habibur Rahman, am 28. April 2023 von der Polizei von Kent festgenommen und anklagte wegen des Betriebs eines einzelnen nicht registrierten Krypto-Geldautomaten. 

Der britische Regulierer erwähnte auch, dass es im Vereinigten Königreich keine bei der FCA registrierten Krypto-Geldautomaten gab, und warnte daher die Menschen, dass sie bereit sein sollten, ihr gesamtes Geld zu verlieren, wann immer sie sich entschließen, Krypto-Assets über Krypto-Geldautomaten zu kaufen oder zu verkaufen, da diese im Vereinigten Königreich weitgehend nicht registriert sind und somit als hochriskant gelten.

„Wenn Sie einen Krypto-Geldautomaten verwenden, geben Sie Ihr Geld direkt an Kriminelle ab. Kriminelle können Krypto-Geldautomaten nutzen, um Geld weltweit zu waschen.“

–Therese Chambers

Chambers, die gemeinsame Exekutivdirektorin für Durchsetzung und Marktüberwachung bei der FCA, betonte, dass die Botschaft der FCA zur Beendigung aller illegalen Krypto-Geldautomaten-Betreiber klar sei. Laut dem Regulierer war keine der 44 registrierten Krypto-Unternehmen genehmigt, einen Krypto-Geldautomaten im Vereinigten Königreich zu betreiben. 

Die FCA bindet andere Strafverfolgungsbehörden ein, um illegale Krypto-Geldautomaten-Geschäfte zu fassen

Der britische Regulierer wies darauf hin, dass er 34 verdächtige Standorte im Vereinigten Königreich inspiziert hatte, an denen 26 illegal operierende Maschinen unterbrochen wurden. Laut dem Regulierer führte er im Mai 2023 Razzien an verschiedenen Orten in Sheffield, Exeter und Nottingham durch. Die Polizei von Kent führte in Zusammenarbeit mit dem Regulierer eine Durchsuchung im Gadcet-Geschäft in der High Street Chatham durch, wobei mehrere Krypto-Geldautomaten (einschließlich eines öffentlich ausgestellten) beschlagnahmt wurden. 

Die FCA gab auch bekannt, dass sie weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei von Bedfordshire, der Metropolitan Police, der Polizei von Hertfordshire und der Organized Crime Unit der Südwestregion zusammenarbeitet.

Bemerkenswerterweise erklärte die FCA, dass die Direktoren oder leitenden Angestellten von Unternehmen, die wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung 92 der MLRs angeklagt wurden, ebenfalls des zugrunde liegenden Verstoßes schuldig sind, ob mit Zustimmung oder Einwilligung des Angestellten oder durch irgendein Versäumnis seitens des Angestellten begangen.