وفقًا لبيان صادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، أصبح السيد أوسونكويا البالغ من العمر 45 عامًا أول فرد على الإطلاق يتم توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) بسبب التشغيل غير القانوني لأجهزة الصراف الآلي المشفرة. كشف بيان 10 سبتمبر أن السيد أوسونكويا قام بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة دون موافقة هيئة الرقابة المالية لأكثر من 20 شهرًا.
وأظهر البيان أن هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) اتهمت السيد أوسونكويا بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بنشاط الأصول المشفرة غير المسجلة بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017 (MLRs). تم اتهام السيد أوسونكويا بالمعالجة غير المسجلة لمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.4 مليون دولار أمريكي) في معاملات العملات المشفرة عبر مواقع مختلفة ضمن شركة GidiPlus Ltd.
تختار هيئة الرقابة المالية (FCA) أول فرد يقوم بأعمال الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني
لقد اتهمنا السيد أولوميد أوسونكويا بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني دون تسجيل هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA). #CryptoATM #CryptoNews #التنظيم المالي https://t.co/eVWEvnMbUw
– هيئة السلوك المالي (TheFCA) 10 سبتمبر 2024
كشفت الهيئة التنظيمية أن السيد أوسونكويا سيُتهم بارتكاب جريمتين بموجب اللوائح 86 و92 من MLRs لتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة دون التسجيل لدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA). وأضافت الهيئة التنظيمية أن السيد أوسونكويا سيُتهم أيضًا بارتكاب جريمتين بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981 فيما يتعلق بإنشاء واستخدام وثائق مزورة في نشاط غير قانوني.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أن السيد أوسونكويا سيُتهم بحيازة ممتلكات إجرامية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 فيما يتعلق بالإيرادات المزعومة المتراكمة من شبكة الصراف الآلي للعملات المشفرة الخاصة به.
وفقًا للهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، كان السيد أوسونكويا، ومقره لندن، يستعد للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 30 سبتمبر. ووفقًا لهيئة الرقابة المالية، كان السيد أوسونكويا أول فرد يتم اتهامه بالتشغيل غير القانوني لجهاز الصراف الآلي للعملات المشفرة. شبكة بعد أن ألقي القبض على حبيب الرحمن، وهو مواطن لندني آخر يبلغ من العمر 37 عامًا، في 28 أبريل 2023 من قبل شرطة كينت ووجهت تهمة تشغيل جهاز صراف آلي واحد غير مسجل للعملات المشفرة.
ذكرت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة أيضًا أنه لا توجد أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) في المملكة المتحدة، لذلك حذرت الناس من أنهم يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة جميع أموالهم في أي وقت يقررون فيه شراء أو بيع أصول مشفرة من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لأنها ظلت غير مسجلة إلى حد كبير في المملكة المتحدة وبالتالي تعتبر عالية المخاطر.
"إذا كنت تستخدم ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة، فأنت تقوم بتسليم أموالك مباشرة إلى المجرمين. يمكن للمجرمين استغلال أجهزة الصراف الآلي المشفرة لغسل الأموال على مستوى العالم.
وأكد تشامبرز، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية (FCA)، أن رسالة هيئة الرقابة المالية (FCA) بشأن إيقاف جميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية كانت واضحة. وفقًا للجهة التنظيمية، لم تتم الموافقة على أي من شركات العملات المشفرة المسجلة البالغ عددها 44 شركة لتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
تقوم هيئة الرقابة المالية (FCA) بإشراك وكالات إنفاذ القانون الأخرى للقبض على شركات الصراف الآلي للعملات المشفرة غير القانونية
وأشارت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة إلى أنها فتشت 34 موقعًا مشتبهًا به في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم تعطيل 26 آلة تعمل بشكل غير قانوني. ووفقًا للهيئة التنظيمية، فقد نفذت مداهمات في مايو 2023 عبر مواقع مختلفة في شيفيلد وإكستر ونوتنجهام. أجرت شرطة كينت، بالتعاون مع الهيئة التنظيمية، عملية بحث في متجر Gadcet في هاي ستريت تشاتام، حيث تمت مصادرة العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (بما في ذلك واحدة معروضة للعامة).
وكشفت هيئة الرقابة المالية أيضًا أنها واصلت العمل مع وكالات إنفاذ القانون مثل شرطة بيدفوردشير، وشرطة العاصمة، وشرطة هيرتفوردشاير، ووحدة الجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية الغربية.
على وجه الخصوص، أعلنت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) أن المديرين أو كبار المسؤولين في الشركات المتهمين بارتكاب جريمة بموجب اللائحة 92 من القواعد القانونية النموذجية كانوا مذنبين أيضًا بارتكاب الجريمة الأساسية، سواء تم ارتكابها بتواطؤ الضابط أو موافقته أو أي إهمال من جانب الضابط.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
