هيئة الرقابة المالية تتهم فرداً بتشغيل شبكة صراف آلي للعملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيان من هيئة الرقابة المالية (FCA)، أصبح السيد أوسونكوا البالغ من العمر 45 عاماً أول فرد يتم اتهامه من قبل هيئة الرقابة المالية بتشغيل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني. كشف بيان 10 سبتمبر أن السيد أوسونكوا كان يشغل أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة دون موافقة هيئة الرقابة المالية لأكثر من 20 شهراً.    

أظهر البيان أن هيئة السلوك المالي (FCA) وجهت إلى السيد أوسونكوياء تهمًا جنائية تتعلق بأنشطة أصول مشفرة غير مسجلة بموجب لوائح غسيل الأموال والتمويل الإرهابي وتحويل الأموال لعام 2017 (MLRs). ووجهت إليه تهم المعالجة غير المسجلة لمبلغ 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.4 مليون دولار) من المعاملات المشفرة عبر مواقع مختلفة تحت شركة GidiPlus Ltd. 

هيئة السلوك المالي تلاحق أول فرد لتشغيل صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني     

اتّهمت هيئة السلوك المالي (FCA) السيد أولوميد أوسونكويّا بتشغيل ماكينات صرافة عملات رقمية متعددة بشكل غير قانوني دون تسجيل لدى الهيئة. #CryptoATM #CryptoNews #FinancialRegulationhttps://t.co/eVWEvnMbUw

— هيئة الرقابة المالية (@TheFCA) 10 سبتمبر 2024

كشفت الهيئة أن السيد أوسونكوياء سيوجه إليه تهمتان بموجب المادتين 86 و92 من لوائح MLRs لتشغيل صرافات عملات مشفرة دون التسجيل لدى هيئة السلوك المالي. وأضافت الهيئة أن السيد أوسونكوياء سيوجه إليه أيضًا تهمتان بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981 تتعلقان بإنشاء واستخدام وثائق مزورة لأنشطة غير قانونية.

أكدت هيئة السلوك المالي أن السيد أوسونكوياء سيوجه إليه تهمة حيازة أموال ذات طابع جنائي بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002، وذلك فيما يتعلق بالإيرادات المزعومة التي تحققت من شبكته لصرافات العملات المشفرة. 

ووفقًا للهيئة التنظيمية البريطانية، كان السيد أوسونكوياء، المقيم في لندن، على وشك الظهور أمام محكمة وستمنستر للمصالحات في 30 سبتمبر. ووفقًا لهيئة السلوك المالي، كان السيد أوسونكوياء أول فرد يُوجه إليه تهمة بتشغيل شبكة صرافات عملات مشفرة بشكل غير قانوني، بعد اعتقال شخص آخر من لندن يبلغ من العمر 37 عامًا، هو حبيب الرحمن، في 28 أبريل 2023، على يد شرطة كنت و اتهمت تشغيل صراف آلي واحد غير مسجل للعملات المشفرة. 

كما ذكرت الهيئة التنظيمية البريطانية أنه لا توجد صرافات عملات مشفرة مسجلة لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، لذا حذرت الناس من أنهم يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة أموالهم في أي وقت يقررون فيه شراء أو بيع الأصول المشفرة من خلال صرافات العملات المشفرة، لأنها لا تزال غير مسجلة إلى حد كبير في المملكة المتحدة وتُعتبر عالية المخاطر.

"إذا كنت تستخدم صرافًا آليًا للعملات المشفرة، فأنت تسلّم أموالك مباشرة للمجرمين. يمكن للمجرمين استغلال صرافات العملات المشفرة لغسيل الأموال عالميًا."

–ثيريزا تشامبرز

وأكدت تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للامتثال والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي، أن رسالة الهيئة بشأن وقف جميع مشغلي صرافات العملات المشفرة غير القانونية واضحة. ووفقًا للهيئة، لم يتم الموافقة على أي من الشركات المسجلة الأربع والأربعين للعملات المشفرة لتشغيل صراف عملات مشفرة في المملكة المتحدة. 

تتعاون هيئة السلوك المالي مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى لاعتراض عمليات صرافات العملات المشفرة غير القانونية

وأشارت الهيئة التنظيمية البريطانية إلى أنها فحصت 34 موقعًا مشتبهًا به عبر المملكة المتحدة، حيث تم تعطيل 26 جهازًا تعمل بشكل غير قانوني. ووفقًا للهيئة، نفذت عمليات مداهمة في مايو 2023 عبر مواقع مختلفة في شيفيلد وإكستر ونوتنغهام. وقامت شرطة كنت، في جهد تعاوني مع الهيئة، بتفتيش متجر Gadcet في شارع هاى ستريت تشاثام، حيث تم مصادرة عدة صرافات عملات مشفرة (بما في ذلك واحدة معروضة للجمهور). 

كما كشفت هيئة السلوك المالي أنها تواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون مثل شرطة بيدفوردشاير، وشرطة العاصمة (الميتروبوليتان)، وشرطة هيرتفوردشاير، ووحدة الجريمة المنظمة في منطقة جنوب غرب إنجلترا.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السلوك المالي أعلنت أن المدراء أو كبار المسؤولين في الشركات الموجهة إليها تهم بارتكاب مخالفة بموجب المادة 92 من لوائح MLRs يتحملون أيضًا مسؤولية المخالفة الأساسية، سواء تم ارتكابها بموافقة المسؤول أو رضاه أو أي إهمال من جانب المسؤول.