بحسب بيان صادر عن هيئة السلوك المالي (FCA)، أصبح السيد أوسونكويا، البالغ من العمر 45 عامًا، أول شخص يُتهم من قبل الهيئة بتشغيل أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني. وكشف البيان الصادر في 10 سبتمبر/أيلول أن السيد أوسونكويا كان يُشغّل هذه الأجهزة دون موافقة الهيئة لأكثر من 20 شهرًا.
أظهر البيان أن هيئة السلوك المالي (FCA) قد وجهت اتهامات جنائية للسيد أوسونكويا تتعلق بنشاط غير مسجل في مجال الأصول المشفرة بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017. واتُهم السيد أوسونكويا بمعالجة معاملات غير مسجلة بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.4 مليون دولار أمريكي) في مجال العملات المشفرة عبر مواقع مختلفة تحت اسم شركة جيدي بلس المحدودة.
هيئة السلوك المالي (FCA) تلاحق أول فرد متورط في أعمال أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة
وجهنا تهمة تشغيل أجهزة صراف آلي متعددة للعملات الرقمية بشكل غير قانوني دون ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) إلى السيد أولوميد أوسونكويا. #أجهزة_صراف_آلية_للعملات_الرقمية #أخبار_العملات_الرقمية #التنظيم_المالي https://t.co/eVWEvnMbUw
— هيئة السلوك المالي (@TheFCA) ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
أعلنت الهيئة التنظيمية أنه سيتم توجيه تهمتين للسيد أوسونكويا بموجب اللائحتين 86 و92 من لوائح مكافحة غسل الأموال، وذلك لإدارته أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة دون التسجيل لدى هيئة السلوك المالي. وأضافت الهيئة أن السيد أوسونكويا سيُتهم أيضاً بتهمتين بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981، تتعلقان بإنشاء واستخدام وثائق مزورة لأغراض غير قانونية.
أكدت هيئة السلوك المالي أن السيد أوسونكويا سيُتهم بحيازة ممتلكات إجرامية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002 فيما يتعلق بالإيرادات المزعومة المتراكمة من شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الخاصة به.
بحسب الهيئة التنظيمية البريطانية، كان السيد أوسونكويا، المقيم في لندن، يستعد للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 30 سبتمبر. ووفقًا لهيئة السلوك المالي، كان السيد أوسونكويا أول شخص يُتهم بتشغيل شبكة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن ألقت شرطة كينت القبض على حبيب الرحمن، وهو أيضًا من سكان لندن ويبلغ من العمر 37 عامًا، في 28 أبريل 2023، ووجهت تهمة تشغيل جهاز صراف آلي واحد غير مسجل للعملات المشفرة.
كما ذكرت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة أنه لا توجد أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة مسجلة لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، لذلك حذرت الناس من أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم في أي وقت يقررون فيه شراء أو بيع الأصول المشفرة من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لأنها لا تزال غير مسجلة إلى حد كبير في المملكة المتحدة وبالتالي تعتبر عالية المخاطر.
"إذا كنت تستخدم جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، فأنت تسلم أموالك مباشرة إلى المجرمين. يمكن للمجرمين استغلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لغسل الأموال على مستوى العالم."
أكد تشامبرز، المدير التنفيذي المشارك لإنفاذ القانون والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي (FCA)، أن رسالة الهيئة بشأن إيقاف جميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة واضحة. ووفقًا للهيئة، لم تحصل أي من شركات العملات المشفرة المسجلة البالغ عددها 44 شركة على ترخيص لتشغيل جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
تتعاون هيئة السلوك المالي مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى للقبض على شركات أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة
أشارت هيئة تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة إلى أنها فتشت 34 موقعًا مشتبهًا به في أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم تعطيل 26 جهازًا تعمل بشكل غير قانوني. ووفقًا للهيئة، فقد نفذت مداهمات في مايو 2023 في مواقع مختلفة في شيفيلد وإكستر ونوتنغهام. وقامت شرطة كينت، بالتعاون مع الهيئة، بتفتيش متجر جادسيت في شارع هاي ستريت تشاتام، حيث صودر عدد من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية (بما في ذلك جهاز معروض في مكان عام).
كما كشفت هيئة السلوك المالي أنها واصلت العمل مع وكالات إنفاذ القانون مثل شرطة بيدفوردشير، وشرطة العاصمة، وشرطة هيرتفوردشير، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة في منطقة الجنوب الغربي.
والجدير بالذكر أن هيئة السلوك المالي أعلنت أن المديرين أو كبار المسؤولين في الشركات المتهمين بارتكاب جريمة بموجب اللائحة 92 من لوائح مكافحة غسل الأموال مذنبون أيضًا بالجريمة الأساسية، سواء ارتكبت بتواطؤ أو موافقة المسؤول أو أي إهمال من جانبه.
