FBI desmantela serviço de lavagem de cripto no valor de 70 milhões operado por um russo
- As autoridades policiais dos EUA e da UE derrubam exchange de criptomoedas operada pela Rússia.
- A plataforma é suspeita de ter lavado US$ 70 milhões para cibercriminosos.
- Autoridades judiciais desclassificam a acusação contra o operador do serviço E-Note.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA desmantelou uma plataforma de lavagem de dinheiro que fornecia serviços de saque para cibercriminosos usando criptomoedas.
A exchange ilegal, operada por um cidadão russo, é acreditada ter processado os impressionantes US$ 70 milhões em lucros ilícitos, revelaram as autoridades judiciais americanas.
EUA interrompem lavagem de dinheiro virtual liderada por russos
O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Michigan anunciou na quarta-feira os resultados da ação de aplicação da lei, realizada com parceiros europeus e polícia no estado.
De acordo com o comunicado à imprensa, o FBI interrompeu um local de negociação de criptomoedas chamado E-Note, incluindo derrubando a infraestrutura online que sustentava suas atividades.
A exchange de ativos digitais supostamente facilitou a lavagem de dinheiro por organizações de cibercriminosos transnacionais. Entre eles, alguns que visavam sistemas de saúde e outras infraestruturas críticas nos EUA.
O anúncio detalhou ainda:
“Desde 2017, o FBI identificou mais de US$ 70.000.000 de lucros ilícitos de ataques de ransomware e tomadas de conta transferidos via serviço de pagamento E-Note e rede de mulas de dinheiro, incluindo fundos lavados roubados ou extorquidos de vítimas dos EUA.”
O escritório também revelou o desenterramento de uma acusação contra uma pessoa identificada como Mykhalio Petrovich Chudnovets, um cidadão russo de 39 anos que foi acusado de uma contagem de conspiração para lavar instrumentos monetários.
O homem está no negócio há bastante tempo. De acordo com os documentos judiciais citados, ele começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro para cibercriminosos em 2010.
Isso foi fornecido através do serviço de processamento de pagamentos E-Note, que estava sob seu controle e gestão. Funcionários dos EUA explicaram:
“Chudnovets trabalhou com cibercriminosos motivados financeiramente para transferir lucros criminosos através de fronteiras internacionais e converter esses lucros de criptomoeda em várias moedas em dinheiro.”
Como parte do esforço internacional coordenado, servidores hospedando suas operações, bem como aplicativos móveis empregados pelo russo, foram apreendidos. O mesmo aconteceu com vários domínios – “e-note.com,” “e-note.ws,” e “jabb.mn.”
As autoridades policiais dos EUA também conseguiram obter separadamente cópias anteriores dos servidores da exchange, incluindo bancos de dados de clientes e registros de transações.
Operador do E-Note enfrenta até 20 anos de prisão
Sob a lei dos EUA, a acusação contra o homem por trás do negócio de lavagem de criptomoedas carrega uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Embora o anúncio oficial não tenha comentado sobre seu paradeiro, o site de notícias tecnológicas The Register sugeriu em um relatório que ele ainda está foragido.
A investigação em andamento é liderada pela força-tarefa cibernética do FBI em Detroit, de acordo com o aviso publicado no site do Departamento de Justiça dos EUA.
Este último elogiou as agências de aplicação da lei dos estados membros da UE, nomeadamente o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha e o Escritório Nacional de Investigação da Finlândia, por sua contribuição.
A própria Europa recentemente pôs fim a um grande serviço de mistura de criptomoedas em uma operação coordenada pela Europol, conforme reportado pelo Cryptopolitan no início de dezembro.
A plataforma chamada Cryptomixer é suspeita de processar bem mais de um bilhão de euros em transações de ativos digitais na última década, facilitando crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro em todo o Velho Continente.
A Rússia teve sua parte de problemas com serviços semelhantes. No início deste ano, suas agências de aplicação da lei realizaram buscas nos escritórios de várias exchanges de criptomoedas baseadas no centro de negócios Moscow City, como parte de uma investigação sobre fuga suspeita de capitais.
No outono de 2024, lançou uma série de buscas contra outras plataformas de negociação de criptomoedas. Dezenas de suspeitos foram nomeados réus em um caso contra os operadores do UAPS, um sistema de pagamento anônimo, e da exchange Cryptex, que estavam lavando dinheiro para cibercriminosos.
No início de dezembro, um conselheiro do governo russo alegou que dois terços do dinheiro obtido por fraudadores ativos em seu país estão sendo lavados através de criptomoedas.
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