- 미국 및 EU 법 집행 기관이 러시아가 운영하는 암호화폐 거래소를 차단했다.
- 해당 플랫폼은 사이버 범죄자들을 위해 7천만 달러를 세탁한 것으로 추정된다.
- 사법 당국이 E-Note 서비스 운영자에 대한 기소장을 공개했다.
미국 연방수사국(FBI)은 사이버 범죄자들이 암호화폐를 사용하여 현금화 서비스를 제공할 수 있는 자금 세탁 플랫폼을 해체했습니다.
러시아 국적이 운영한 이 불법 거래소는 미국 사법 당국이 밝힌 바에 따르면, 놀라운 규모의 7,000만 달러에 달하는 불법 수익을 처리한 것으로 추정됩니다.
미국, 러시아 주도 가상 돈 세탁소 단속
미 동부 미시간 연방검찰청은 수요일 유럽 파트너들과 주 경찰과 함께 수행한 법 집행 조치의 결과를 발표했습니다.
보도 자료에 따르면, FBI는 E-Note라는 브랜드의 암호화폐 거래 장소를 방해했으며, 그 활동의 기반이 된 온라인 인프라를 제거하는 조치를 취했습니다.
이 디지털 자산 거래소는 국제적 사이버 범죄 조직들의 자금 세탁을 용이하게 한 것으로 alleged됩니다. 그중에는 미국의 의료 시스템 및 기타 중요 인프라를 표적으로 삼은 조직들도 포함됩니다.
발표문은 다음과 같이 자세히 설명했습니다.
“2017년 이후 FBI는 E-Note 결제 서비스와 머니 뮬 네트워크를 통해 이체된 랜섬웨어 공격 및 계정 탈취의 불법 수익 7,000만 달러 이상을 확인했으며, 여기에는 미국 피해자들로부터 훔치거나 협박하여 얻은 자금 세탁이 포함됩니다.”
검찰청은 또한 Mykhalio Petrovich Chudnovets라는 39세 러시아 시민을 기소하는 고발장을 공개했으며, 그는 화폐 수단 세탁 음모 혐의 1항으로 기소되었습니다.
이 남자는 꽤 오랫동안 이 사업을 영위해 왔습니다. 인용된 법원 문서에 따르면, 그는 2010년부터 사이버 범죄자들에게 자금 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다.
이러한 서비스는 그의 통제와 관리 하에 있던 E-Note 결제 처리 서비스를 통해 제공되었습니다. 미국 당국은 다음과 같이 설명했습니다.
“Chudnovets는 금융적 동기를 가진 사이버 범죄자들과 협력하여 범죄 수익을 국제 경계를 넘어 이체하고, 해당 수익을 암호화폐에서 다양한 현금 통화로 전환했습니다.”
조정된 국제 노력의 일환으로, 그의 운영을 호스팅하는 서버와 러시아인이 사용한 모바일 앱들이 압수되었습니다. ‘e-note.com’, ‘e-note.ws’, ‘jabb.mn’을 포함한 여러 도메인들도 같은 운명을 겪었습니다.
미국 법 집행 기관은 또한 거래소의 서버 사본, 고객 데이터베이스 및 거래 기록을 별도로 확보했습니다.
E-Note 운영자는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다
미국 법률에 따르면, 이 암호화폐 세탁 사업의 배후에 있는 남성에 대한 혐의는 최대 20년의 징역형이라는 최대 형량을 부과합니다.
공식 발표에서는 그의 행방에 대해 언급하지 않았지만, 기술 뉴스 웹사이트 더 레지스터(The Register)는 보도에서 그가 아직 도주 중이라고 제안했습니다.
계속되는 수사는 미국 법무부 웹사이트에 게시된 공지 사항에 따르면 디트로이트의 FBI 사이버 태스크 포스가 주도하고 있습니다.
후자는 EU 회원국들의 법 집행 기관들, 특히 독일 연방 형사 경찰청과 핀란드 국가 수사국의 기여를 칭찬했습니다.
유럽은 최근 유로폴이 주도한 작전 내에서 주요 암호화폐 믹싱 서비스를 종식시켰으며, 이는 12월 초 크립토폴리탄(Cryptopolitan)이 보도한 바 있습니다.
크립토믹서(Cryptomixer)라는 플랫폼은 지난 10년 동안 수십억 유로 상당의 디지털 자산 거래를 처리하여 구 대륙 전반의 사이버 범죄와 자금 세탁을 용이한 것으로 의심받고 있습니다.
러시아도 유사한 서비스들로 인해 많은 어려움을 겪어 왔습니다. 올해 초 러시아 법 집행 기관들은 모스크바 시티 비즈니스 센터에 기반을 둔 여러 암호화폐 거래소 사무소를 압수수색했으며, 이는 자본 유출 혐의에 대한 수사의 일환이었습니다.
2024년 가을, 러시아는 다른 암호화폐 거래 플랫폼들을 대상으로 일련의 압수수색을 진행했습니다. 수십 명의 용의자들이 익명 결제 시스템인 UAPS 운영자들과 사이버 범죄자들의 자금 세탁을 위해 활동한 크립텍스(Cryptex) 거래소에 대한 사건에서 피고인으로 기소되었습니다.
12월 초, 러시아 정부 고문은 내부자가 토큰 공급량의 95% 이상을 보유하고 있으며, 중앙화 거래소에서 조정된 시장 운영을 통해 가격을 부풀렸다고 주장했습니다. 자신의 국가에서 사기꾼들이 얻은 돈의 3분의 2가 암호화폐를 통해 세탁되고 있다고 밝혔습니다.
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