FBI, 러시아인이 운영하는 7천만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직 적발

미국 연방수사국(FBI)은 암호화폐를 이용해 사이버 범죄자들에게 cash인출 서비스를 제공하는 자금 세탁 플랫폼을 적발하고 해체했습니다.

미국 사법 당국은 러시아 국적자가 운영한 이 불법 거래소가 무려 7천만 달러에 달하는 불법 수익금을 처리한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

미국, 러시아 주도의 가상 자금 세탁소 차단

미시간주 동부 지방 검찰청은 수요일 유럽 파트너 및 미시간주 경찰과 함께 진행한 법 집행 작전의 결과를 발표했습니다.

보도 자료에 따르면 FBI는 E-Note라는 이름의 암호화폐 거래 사이트를 와해시켰으며, 여기에는 해당 사이트의 활동을 뒷받침하는 온라인 인프라를 차단하는 조치가 포함됩니다.

해당 디지털 자산 거래소는 국제적인 사이버 범죄 조직의 자금 세탁을 용이하게 한 혐의를 받고 있습니다. 이들 조직 중 일부는 미국의 의료 시스템 및 기타 중요 기반 시설을 표적으로 삼았습니다.

발표문에는 다음과 같은 내용이 추가로 명시되어 있습니다.

"2017년 이후 FBI는 랜섬웨어 공격 및 계정 탈취로 발생한 불법 수익금 7천만 달러 이상이 E-Note 결제 서비스와 자금 세탁 네트워크를 통해 이체된 것을dent, 여기에는 미국 피해자로부터 강탈하거나 갈취한 자금이 포함됩니다."

검찰은 또한 자금세탁 공모 혐의로 기소된 39세 러시아 시민 미할리오 페트로dent추드노베츠에 대한 기소장을 공개했다.

그 남자는 꽤 오랫동안 이 사업에 종사해 왔습니다. 법원 문서에 따르면, 그는 2010년부터 사이버 범죄자들에게 자금 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다.

이러한 서비스는 그가 통제하고 관리하던 E-Note 결제 처리 서비스를 통해 제공되었습니다. 미국 관리들은 다음과 같이 설명했습니다.

"추드노베츠는 금전적 이득을 노리는 사이버 범죄자들과 공모하여 범죄 수익금을 국경을 넘어 송금하고, 암호화폐를 다양한 cash 으로 환전했습니다."

국제적인 합동 노력의 일환으로 그의 운영을 호스팅하는 서버와 러시아인이 사용하는 모바일 앱이 압수되었습니다. "e-note.com", "e-note.ws", "jabb.mn" 등 여러 도메인도 같은 조치를 받았습니다.

미국 법 집행 기관은 또한 고객 데이터베이스와 거래 기록을 포함하여 거래소 서버의 이전 사본을 별도로 확보하는 데 성공했습니다.

전자 메모 운영자, 최대 20년 징역형에 처할 수 있어

미국 법에 따르면 암호화폐 자금 세탁 사업의 배후 인물에 대한 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

공식 발표 에서는 그의 행방에 대해 언급하지 않았지만, IT 뉴스 웹사이트인 더 레지스터는 그가 여전히 도주 중이라고 보도했습니다.

미국 법무부 웹사이트에 게시된 공지에 따르면, 현재 진행 중인 수사는 디트로이트에 있는 FBI 사이버 전담반이 주도하고 있습니다.

후자는 EU 회원국의 법 집행 기관, 특히 독일 연방 형사 경찰청과 핀란드 국가 수사국의 공헌을 칭찬했습니다.

바와 같이, 유럽은 최근 유로폴이 주도한 작전을 통해 주요 암호화폐 믹싱 서비스를 종료시켰습니다 보도한 12 Cryptopolitan 월 초에

크립토믹서(Cryptomixer)라는 플랫폼은 지난 10년간 10억 유로가 넘는 디지털 자산 거래를 처리한 혐의를 받고 있으며, 유럽 전역에서 사이버 범죄와 자금 세탁을 조장한 것으로 알려졌습니다.

러시아는 이와 유사한 서비스로 인해 여러 차례 문제를 겪은 바 있다. 올해 초, 러시아 사법 당국은 급습했다 자금 유출 혐의에 대한 조사 차원에서 모스크바 시티 비즈니스 센터에 위치한 여러 암호화폐 거래소 사무실을

2024년 가을, 이 기관은 다른 암호화폐 거래 플랫폼들을 대상으로 일련의 압수수색을 실시했습니다. 익명 결제 시스템인 UAPS와 사이버 범죄자들의 자금 세탁을 담당했던 크립텍스 거래소 운영자들을 상대로 수십 명의 용의자가 피고로 지목 되었습니다 .

12월 초, 러시아 정부 자문관은 주장했습니다 자국에서 활동하는 사기꾼들이 얻은 돈의 3분의 2가 암호화폐를 통해 자금 세탁되고 있다고