El FBI desmantela un servicio de lavado de criptomonedas por valor de $70 millones dirigido por un ruso
- Las fuerzas del orden de EE. UU. y la UE derriban un exchange de criptomonedas operado por rusos.
- Se cree que la plataforma lavó 70 millones de dólares para cibercriminales.
- Las autoridades judiciales levantan el secreto sumarial contra el operador del servicio E-Note.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE. UU. ha desmantelado una plataforma de lavado de dinero que proporcionaba servicios de cobro en efectivo a cibercriminales utilizando criptomonedas.
El intercambio ilegal, operado por un nacional ruso, se cree que procesó los asombrosos $70 millones en ingresos ilícitos, revelaron las autoridades judiciales estadounidenses.
EE. UU. interrumpe el lavadero de dinero virtual dirigido por rusos
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan anunció el miércoles los resultados de la acción de aplicación de la ley, llevada a cabo con socios europeos y la policía del estado.
Según el comunicado de prensa, el FBI ha interrumpido un lugar de comercio de criptomonedas llamado E-Note, incluyendo el desmantelamiento de la infraestructura en línea que sustentaba sus actividades.
El intercambio de activos digitales supuestamente facilitó el lavado de dinero por parte de organizaciones de cibercriminales transnacionales. Entre ellos, algunos que atacan sistemas de salud y otra infraestructura crítica en EE. UU.
El anuncio detalló además:
“Desde 2017, el FBI identificó más de $70,000,000 de ingresos ilícitos de ataques de ransomware y toma de cuentas transferidos a través del servicio de pago E-Note y la red de testaferros, incluyendo fondos lavados robados o extorsionados a víctimas de EE. UU.”
La oficina también reveló el desbloqueo de una acusación contra una persona identificada como Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años que ha sido acusado de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
El hombre lleva en el negocio bastante tiempo. Según los documentos judiciales citados, comenzó a ofrecer servicios de lavado de dinero a cibercriminales en 2010.
Estos se proporcionaron a través del servicio de procesamiento de pagos E-Note, que estaba bajo su control y gestión. Los funcionarios estadounidenses explicaron:
“Chudnovets trabajó con cibercriminales motivados financieramente para transferir ingresos delictivos a través de las fronteras internacionales y convertir esos ingresos de criptomonedas a varias monedas en efectivo.”
Como parte del esfuerzo internacional coordinado, se han incautado los servidores que alojaban sus operaciones, así como las aplicaciones móviles empleadas por el ruso. Lo mismo ocurrió con varios dominios: “e-note.com”, “e-note.ws” y “jabb.mn.”
Las autoridades estadounidenses también lograron obtener por separado copias anteriores de los servidores del intercambio, incluidas las bases de datos de clientes y los registros de transacciones.
El operador de E-Note enfrenta hasta 20 años de prisión
Bajo la ley estadounidense, el cargo contra el hombre detrás del negocio de lavado de criptomonedas conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.
Aunque el anuncio oficial no comentó sobre su paradero, el sitio de noticias tecnológicas The Register sugirió en un informe que aún está en libertad.
La investigación en curso está liderada por la fuerza de tarea cibernética del FBI en Detroit, según el aviso publicado en el sitio web del Departamento de Justicia de EE. UU.
Este último elogió a las agencias de aplicación de la ley de los estados miembros de la UE, específicamente la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia, por su contribución.
Europa misma puso fin recientemente a un importante servicio de mezcla de criptomonedas dentro de una operación coordinada por Europol, como informó Cryptopolitan a principios de diciembre.
Se sospecha que la plataforma llamada Cryptomixer procesó bien más de mil millones de euros en valor de transacciones de activos digitales en la última década, facilitando el cibercrimen y el lavado de dinero en todo el Viejo Continente.
Rusia ha tenido su parte de problemas con servicios similares. A principios de este año, sus agencias de aplicación de la ley allanaron las oficinas de varios intercambios de criptomonedas con sede en el centro de negocios Moscow City, como parte de una investigación sobre la supuesta fuga de capitales.
En el otoño de 2024, lanzó una serie de allanamientos contra otras plataformas de comercio de criptomonedas. Docenas de sospechosos fueron nombrados acusados en un caso contra los operadores de UAPS, un sistema de pago anónimo, y el exchange Cryptex, que estaban lavando dinero para cibercriminales.
A principios de diciembre, un asesor del gobierno ruso alegó que dos tercios del dinero obtenido por los estafadores activos en su país se está lavando a través de criptomonedas.
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